Selon l'acte d'accusation, M. Nguyen Thanh Tung (président du conseil d'administration de Dong Phuong Petroleum Company) entretenait des liens avec Mme Truong My Lan par l'intermédiaire d'une connaissance. Afin de continuer à retirer de l'argent de la SCB Bank, Mme Lan a convenu en mai 2022 avec M. Tung d'utiliser des sociétés du groupe de ce magnat pour se présenter en son nom et créer des documents de prêt auprès de la SCB. La garantie a été fournie par Mme Lan et l'argent retiré a été utilisé par les deux parties.

Afin de mettre en œuvre l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Tung a demandé à M. Dao Chi Kien (directeur général adjoint de Dong Phuong Petroleum Company) et à d'autres sujets de fournir des informations sur 35 entreprises aux employés de la SCB Bank pour créer 37 demandes de prêt de 1 720,88 milliards de VND (y compris un solde principal de 1 720,88 milliards de VND et un solde d'intérêts de plus de 12 milliards de VND).

M. Tung a chargé M. Kien de gérer et de transférer directement les informations de 11 entreprises au personnel de la SCB Bank afin de préparer 11 demandes de prêt, déboursant 443,6 milliards de VND que M. Tung a utilisés pour le paiement des impôts de la société Dong Phuong. Au 17 octobre 2022, ces 11 prêts présentaient une dette totale en cours de plus de 446 milliards de VND (dont la dette principale était de 443,6 milliards de VND et la dette d'intérêts était de plus de 3 milliards de VND).

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L'acte d'accusation a déterminé que M. Tung a collaboré avec Mme Truong My Lan, a ordonné à M. Dao Chi Kien de commettre des violations, a créé de faux documents de prêt, contrairement à la loi sur les activités bancaires, a retiré 1 720,88 milliards de VND de la SCB Bank pour que Mme Lan et M. Tung les utilisent ensemble.

Il a été déterminé que M. Tung avait causé des dommages à la SCB de plus de 850 milliards de VND, et que M. Kien avait causé des dommages à la SCB de plus de 356 milliards de VND.

Serrez la main du magnat pour retirer de l'argent de la SCB, donnant généreusement plus de 1 500 milliards

M. Duong Tan Truoc (directeur général de la société Tuong Viet) connaît Mme Truong My Lan depuis fin 2020. Vers avril 2021, Mme Lan a discuté et convenu avec M. Truoc du transfert par Mme Lan du projet Thanh Yen à ce magnat et à la société Tuong Viet pour 2 500 milliards de VND.

Selon l'accord, M. Truoc n'avait rien à débourser, mais devait simplement déposer une demande de prêt auprès de la SCB. Le montant de la dette s'élevait à 3 500 milliards de VND. 2 500 milliards de VND provenaient du transfert du projet Thanh Yen ; les 1 000 milliards de VND restants étaient destinés à Mme Lan, qui était responsable du paiement de la SCB.

Le magnat Duong Tan Truoc a ensuite demandé aux employés de Tuong Viet de contacter la SCB pour mettre en œuvre le plan de prêt en indiquant les sociétés Thuan Tien et Khanh Minh comme noms sur la demande de prêt. Le 19 mai 2021, la SCB Bank a signé un accord de prêt avec les sociétés Thuan Tien et Khanh Minh, les montants de décaissement du prêt s'élevant respectivement à 1 700 milliards de VND et 1 800 milliards de VND.

Après le décaissement, l'argent a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Mme Truong My Lan et à Van Thinh Phat pour que Mme Lan puisse l'utiliser à diverses fins.

En outre, M. Truoc a aidé Mme Lan à réaliser des travaux liés à la demande de permis de construire pour la phase 1 du projet Red Cape, modifiant le coefficient de construction (augmentation) du projet Red Cape ; permis de construire pour le projet Saigon Binh An (SDI).

Par conséquent, Mme Truong My Lan a demandé à Mme Tran Thi My Dung (directrice générale adjointe de la SCB) de préparer des documents pour que la société Tuong Viet emprunte 1 500 milliards de VND, en fait, en retirant de l'argent de la banque SCB afin que Mme Lan puisse donner à M. Truoc le montant ci-dessus.

Par conséquent, bien qu'à cette époque, la société Tuong Viet n'avait pas de plan d'affaires, n'avait pas besoin d'emprunter de l'argent et ne disposait pas d'actifs pour garantir le prêt, Tuong Viet avait un procès-verbal de réunion du conseil d'administration acceptant de laisser la société emprunter des capitaux à la SCB ; a signé un accord pour accorder une limite de crédit de 1 500 milliards de VND.

Le prêt de la société Tuong Viet a été déboursé par la SCB Bank pour un montant de 1 498 milliards de VND. Mme Lan a ordonné de conserver 240 milliards de VND de ce montant. Elle a ensuite continué à demander la création de faux documents de prêt pour retirer davantage d'argent et le transférer à M. Truoc afin de compenser les 240 milliards de VND utilisés par Mme Lan.

Les accusations indiquent que les accusés ont retiré 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank. Sur ce total, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, le magnat Duong Tan Truoc 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet 138 milliards de VND pour ses activités commerciales.

Français Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'au 17 octobre 2022, 15 prêts sous les noms des sociétés Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet et Viet Duc avaient une dette totale en cours de plus de 5 695 milliards de VND. Pour 18 prêts dans la limite de 1 500 milliards de VND de la société Tuong Viet, la SCB a décaissé 1 498 milliards de VND, au 17 octobre 2022, le solde principal restant était de 1 342 milliards de VND et le solde des intérêts en cours était de plus de 8 milliards de VND.

L'accusation est que M. Duong Tan Truoc a aidé et complice Mme Truong My Lan dans le détournement de 4 752 milliards de VND.