Démantèlement d'une ligne de crédit opaque assortie d'un taux d'intérêt de 2 000 %, gérée par des étrangers

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — L'agence d'enquête travaille sur des sujets connexes - Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le 8 avril, les autorités ont arrêté Bugaevskiy Tymur et Kravchuk Iryna, 39 ans (tous deux de nationalité ukrainienne), pour enquêter sur l'acte de prêt d'argent à intérêt par le biais de transactions civiles.

Selon l'agence d'enquête, le ministère de la Sécurité publique a récemment démantelé un réseau de criminels étrangers ayant collaboré avec des Vietnamiens pour créer des entreprises utilisant des technologies de pointe afin de pratiquer le « crédit au noir » à grande échelle. Ces sociétés accordaient des prêts à des taux d'intérêt exorbitants pouvant atteindre 2 000 % par an.

Après avoir recueilli des preuves, la police a arrêté Bugaevskiy Tymur et Kravchuk Iryna à leur entrée au Vietnam, où ils dirigeaient des sociétés de prêt. Parallèlement, les équipes d'intervention ont perquisitionné quatre sociétés à Hô Chi Minh-Ville.

L'agence d'enquête a déterminé que ce réseau criminel était dirigé par Katerynchyk Roman (38 ans, de nationalité ukrainienne, actuellement en fuite). Cette personne collaborait avec Le Thanh Huynh Cang (53 ans) et Nguyen Thi Nhat Phuong (34 ans) pour gérer des crédits illégaux via les applications Easycash.vn et Oncredit, ainsi que le site web Oncredit.asia.com.

Depuis 2019, Roman a versé 400 000 $ à Cang pour la création de sociétés de financement et de prêt. L’année dernière, le magnat ukrainien a continué d’injecter 11 millions de dollars supplémentaires, provenant de la société singapourienne SCA et de la banque chypriote TAS.

Cang et ses complices vietnamiens ont approuvé l'octroi de prêts allant de 500 000 VND à plusieurs dizaines de millions de VND grâce à un logiciel fourni par le magnat étranger, avec des taux d'intérêt variant de 365 % à 2 000 % par an. D'après les documents recueillis, le ministère de la Sécurité publique a établi que ce réseau comptait des centaines de milliers de clients vietnamiens et avait engrangé illégalement des profits se chiffrant en milliards de VND.

À ce jour, le département de police criminelle a convoqué 63 personnes, saisi 68 ordinateurs portables, près de 100 téléphones portables et de nombreux objets et documents connexes... L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie menée par le ministère de la Sécurité publique.

Selon le journal électronique du gouvernement

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