Le 8 avril, les autorités ont arrêté Bugaevskiy Tymur et Kravchuk Iryna, 39 ans (tous deux de nationalité ukrainienne) pour enquêter sur l'acte de prêt d'argent à intérêt par le biais de transactions civiles.
Selon l'agence d'enquête, le ministère de la Sécurité publique a récemment découvert un groupe de criminels étrangers qui avaient collaboré avec des Vietnamiens pour créer des entreprises utilisant des technologies de pointe et opérer du « crédit noir » à grande échelle. Ces entreprises accordaient des prêts à des taux d'intérêt élevés, allant jusqu'à 2 000 % par an.
Après avoir recueilli des preuves, la police a arrêté Bugaevskiy Tymur et Kravchuk Iryna alors qu'ils entraient au Vietnam pour diriger les sociétés de prêt. Parallèlement, les groupes de travail ont perquisitionné quatre entreprises à Hô-Chi-Minh-Ville.
L'agence d'enquête a établi que ce réseau criminel était dirigé par Katerynchyk Roman (38 ans, de nationalité ukrainienne, actuellement en fuite). Cet individu collaborait avec Le Thanh Huynh Cang (53 ans) et Nguyen Thi Nhat Phuong (34 ans) pour opérer des crédits illégaux via les applications Easycash.vn, Oncredit ou le site web Oncredit.asia.com.
Depuis 2019, Roman a donné 400 000 dollars à Cang pour créer des sociétés de financement et de prêt. L'année dernière, le magnat ukrainien a continué d'injecter 11 millions de dollars supplémentaires, provenant de la société singapourienne SCA et de la banque chypriote TAS.
Cang et ses complices vietnamiens ont approuvé des prêts allant de 500 000 à plusieurs dizaines de millions de dongs, grâce à un logiciel fourni par le magnat étranger, avec des taux d'intérêt annuels allant de 365 % à 2 000 %. Grâce aux documents collectés, le ministère de la Sécurité publique a établi que ce réseau comptait des centaines de milliers de clients vietnamiens, engrangeant illégalement des milliards de dongs.
À ce jour, la police criminelle a interpellé 63 personnes, confisqué 68 ordinateurs portables, près de 100 téléphones portables et de nombreux objets et documents connexes... Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la part du ministère de la Sécurité publique.
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