Comment l'or est-il introduit clandestinement ?
Selon les premières investigations, de 2022 à nos jours, l'accusée Nguyen Thi Hoa (résidant dans la ville de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri ) et l'accusée Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande qui a fait transiter plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND.
De l'or est introduit clandestinement du Laos par le poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri) pour être vendu à des magasins locaux à des fins lucratives illicites.
La société par actions Phu Quy Gold Investment est considérée comme un maillon d'un réseau de contrebande. Cette société a falsifié ses déclarations fiscales pour l'année 2021. Phu Quy s'est rendue coupable de fraude fiscale, causant un préjudice à l'État, initialement estimé à 6,145 milliards de VND.
D'après le journal Tuoi Tre, il s'agit d'un réseau de contrebande « interne », car presque tous les poursuivis sont apparentés. Les activités de contrebande d'or de cette « famille » se déroulaient depuis un certain temps, mais n'ont été démantelées que récemment par les autorités.
La contrebande d'or est facilitée par la situation géographique de la province de Quang Tri, frontalière du Laos, avec de nombreuses routes permettant un passage aisé entre les deux pays.
Les auteurs de ces actes engageaient des personnes pour transporter et faire passer clandestinement de l'or du Laos au Vietnam en vue de sa vente, les rémunérant en fonction de la quantité d'or introduite illégalement. Une fois au Vietnam, l'or était vendu à différentes bijouteries du pays.
Comment Phu Quy Gold mène-t-elle ses activités ?
La société par actions Phu Quy Gold Investment a été créée en 2003 et son siège social est situé à Hanoï . Ses principales activités commerciales sont la production et la distribution d'or, d'argent, de bijoux, de diamants et d'alliances.
Phu Quy Gold est en activité depuis plus de deux décennies et est l'une des plus grandes entreprises d'or et d'argent du Vietnam, présente dans les plus grands centres de négoce d'or de la rue Tran Nhan Tong (Hanoï) et de la rue Ham Nghi (Hô Chi Minh-Ville).
Outre la distribution et la vente au détail de lingots d'or SJC et de bagues en or pur 999,9, Phu Quy investit et développe également des objets d'art en or 24 carats, des bijoux en or, des diamants et des alliances. Phu Quy se présente également comme un centre de négoce de lingots d'or agréé par la Banque d'État du Vietnam.
Par ailleurs, Phu Quy figure parmi les 500 plus grandes entreprises du Vietnam. Cependant, la société ne divulgue pas publiquement son chiffre d'affaires ni ses bénéfices.
L'affaire de contrebande d'or portant sur 3 tonnes (environ 5 000 milliards de dongs) est considérée comme grave, non seulement en raison du manque à gagner fiscal, mais aussi parce qu'elle perturbe la gestion économique , le commerce extérieur et les finances publiques. La contrebande d'or s'est considérablement développée au fil des ans, profitant de l'écart entre les cours de l'or sur le marché intérieur et international.
L’or n’est pas seulement introduit clandestinement depuis le Laos, mais aussi par voie aérienne depuis plusieurs autres pays, dont la Corée du Sud, avec la complicité de pilotes et d’hôtesses de l’air de compagnies aériennes nationales (comme ce fut le cas en 2016).
À de nombreuses reprises, la différence entre les cours mondiaux de l'or (convertis en utilisant le taux de change USD de la banque) et les cours nationaux de l'or, qui variaient de 10 à 20 millions de VND/once, a créé des opportunités lucratives, générant des super profits pour ceux qui se livraient à la contrebande et à l'importation d'or.
Le cours mondial de l'or s'établissait à 1 925 dollars américains l'once à 9h00 le 26 juin. Converti au taux de change USD de la banque centrale, l'or mondial s'élève à 55,4 millions de VND par tael (taxes et frais inclus), soit environ 11,6 millions de VND par tael de moins que le cours national.
Si les 3 tonnes d'or de contrebande avaient été vendues avec succès sur le marché intérieur, avec une marge bénéficiaire de 11 millions de VND par tael, les contrebandiers et ceux qui ont légalisé cet or de contrebande auraient pu récolter des profits illicites se chiffrant en milliers de milliards de VND.
Selon le Conseil mondial de l'or, la valeur des lingots d'or importés au Vietnam a souvent atteint des niveaux très élevés, dépassant les statistiques des organismes nationaux. Pendant plusieurs années, la Banque d'État du Vietnam n'a accordé aucune licence d'importation d'or. Par conséquent, l'or peut entrer au Vietnam de deux manières : d'une part, par l'autorisation donnée par la Banque d'État du Vietnam aux banques commerciales d'acquérir des réserves d'or étrangères ; d'autre part, par le biais de lingots d'or introduits clandestinement.
La contrebande d'or au Vietnam peut avoir de nombreuses conséquences, notamment sur le taux de change. Bien que la demande de devises étrangères légales soit restée relativement stable pendant de nombreuses années et que les réserves de change aient considérablement augmenté, le taux de change subit encore des fluctuations ponctuelles.
Selon le ministère de la Sécurité publique, Le Xuan Tung, président et directeur général de la société par actions Phu Quy Gold Investment, et Le Thuy Quynh ont été accusés d'évasion fiscale, en vertu de l'article 200, paragraphe 3, du Code pénal. Plus précisément, Le Xuan Tung est accusé de fraude fiscale dans le cadre d'un réseau de contrebande ayant importé trois tonnes d'or du Laos au Vietnam. La société Phu Quy Gold a falsifié ses déclarations fiscales pour l'année 2021, causant ainsi un préjudice de plus de 6,1 milliards de dongs à l'État. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) et Nguyen Thi Gai, ainsi que seize autres personnes, ont été inculpées de contrebande, en vertu de l'article 188, paragraphe 4, du Code pénal. Plusieurs autres personnes étaient également impliquées dans ce réseau de contrebande. Actuellement, le département de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique rassemble les documents et les preuves afin d'établir les actes criminels des accusés poursuivis et élargit l'enquête ; il examine, saisit et gèle les avoirs des suspects afin d'assurer leur recouvrement pour l'État. |
Actuellement, le trafic d'or est monnaie courante dans certaines provinces frontalières du sud-ouest, employant des méthodes de plus en plus sophistiquées, ce qui rend la prévention de plus en plus difficile.
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