Détournement de fonds, l'ancien chef comptable de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie condamné à mort

Accusé d'avoir détourné des centaines de milliards de dongs, le prévenu Nguyen Hoang (ancien chef du département des finances et de la comptabilité, ancien chef comptable de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie du ministère de la Santé ) a été condamné à mort par l'agence de jugement.

Le 23 septembre, le tribunal populaire de Hanoi a jugé l'accusé Nguyen Hoang (né en 1971) pour le crime de « détournement de biens ». Dans le cadre de cette affaire, le tribunal a également fait comparaître deux anciens directeurs de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, Dang Duc Anh (né en 1964) et Nguyen Tran Hien (né en 1954) ; Pham Son Thuy (née en 1959, ancienne chef comptable) a été jugée pour le délit de « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences ».

Après un jour de procès, le tribunal populaire de Hanoi a condamné l'accusé Nguyen Hoang à mort. Pour le crime poursuivi, Dang Duc Anh et Nguyen Tran Hien ont tous deux été condamnés à 3 ans de prison et Pham Son Thuy a été condamné à 4 ans de prison.

Selon l'acte d'accusation, en février 2023, le Département de la sécurité politique intérieure du ministère de la Sécurité publique a reçu une plainte signée par M. Dang Duc Anh (directeur de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie). Selon la pétition, la direction de l'institut a inspecté les comptes et comparé les livres du département des finances et de la comptabilité et a découvert que du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022, l'accusé Nguyen Hoang a retiré 110 milliards de VND de 4 comptes de l'institut.

Les résultats de l'enquête ont déterminé qu'entre mars 2009 et février 2023, l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie a ouvert 6 comptes dans une banque. Au cours du processus de gestion et d'utilisation, le défendeur Nguyen Hoang, en sa qualité de comptable, chef comptable/chef du département des finances et de la comptabilité de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, a falsifié 409 bordereaux de retrait, chèques et ordres de paiement pour retirer plus de 246 milliards de VND. Après avoir retiré l'argent, Hoang ne l'a pas déposé dans le fonds de l'unité, n'a pas soumis de documents de retrait, a auto-surveillé les fluctuations du solde de 6 comptes et n'a pas signalé au propriétaire du compte et au service des finances et de la comptabilité.

Avec le montant total retiré, plus de 94 milliards de VND après le retrait, le défendeur Hoang a effectué un dépôt sur les comptes retirés, dans le but de conserver l'argent sur les comptes susmentionnés pour éviter d'être détecté. Hoang a utilisé les 152 milliards de VND restants pour son usage personnel.

Lors de l'enquête, le défendeur Nguyen Hoang a reconnu tous les actes criminels. Nguyen Hoang a utilisé la totalité de l'argent après l'avoir détourné à des fins personnelles et en jouant à la loterie, sans le dépenser pour qui que ce soit.

Concernant le défendeur Dang Duc Anh, selon l'acte d'accusation, cette personne n'a pas vérifié et surveillé les informations du « bénéficiaire de l'argent » nommé Nguyen Hoang ; sans vérifier s'il y avait un plan de paiement proposé, des documents de règlement de paiement ou la nécessité de retirer de l'argent du compte, mais en se fiant uniquement aux signatures de confirmation des chefs comptables Pham Son Thuy et Nguyen Hoang, il a signé le document de retrait.

L'agence de poursuite a accusé le défendeur Dang Duc Anh, en tant que chef de l'unité et titulaire du compte, de ne pas avoir vérifié les fonds en espèces de l'unité ; L’absence d’inventaire ou de rapprochement des soldes des comptes bancaires a conduit le défendeur Nguyen Hoang à retirer de l’argent à plusieurs reprises sur une longue période sans être détecté à temps pour prendre des mesures préventives. Le montant total des pertes subies pendant la période où le défendeur Dang Duc Anh était directeur s'élevait à plus de 129 milliards de VND.

En ce qui concerne l'accusé Nguyen Tran Hien, l'accusé Nguyen Hoang savait que cette personne faisait entièrement confiance à Pham Son Thuy. De mars 2009 à février 2015, après avoir fait signer les documents de retrait par le défendeur Thuy, le défendeur Hoang a transféré les documents de retrait à Nguyen Tran Hien pour signature, ainsi que les documents qui devaient être signés de toute urgence afin que le défendeur Hien ne les détecte pas. Lors du processus d'approbation des documents de retrait soumis par Nguyen Hoang pour signature, le défendeur Nguyen Tran Hien n'a pas vérifié et surveillé les informations du destinataire sous le nom de Nguyen Hoang ; n'a pas vérifié s'il y avait un plan de dépenses proposé, des documents de règlement de paiement ou la nécessité de retirer de l'argent du compte, mais a plutôt fait confiance à Pham Son Thuy en tant que comptable en chef. Le montant total des pertes subies pendant la période où M. Hien était directeur et titulaire du compte s'élevait à plus de 23 milliards de VND.

GIA KHANH

Source : https://www.sggp.org.vn/tham-o-cuu-ke-toan-truong-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong-lanh-an-tu-hinh-post760356.html