Accusé d'avoir détourné des centaines de milliards de dongs, le prévenu Nguyen Hoang (ancien chef du département des finances et de la comptabilité, ancien chef comptable de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie du ministère de la Santé ) a été condamné à mort par l'agence de jugement.
Le 23 septembre, le tribunal populaire de Hanoï a jugé Nguyen Hoang (né en 1971) pour détournement de biens. Dans le cadre de cette affaire, le tribunal a également jugé deux anciens directeurs de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, Dang Duc Anh (né en 1964) et Nguyen Tran Hien (né en 1954) ; et Pham Son Thuy (née en 1959, ancienne chef comptable) pour manquement à ses obligations ayant entraîné de graves conséquences.
Après une journée de procès, le tribunal populaire de Hanoï a condamné Nguyen Hoang à la peine capitale. Dang Duc Anh et Nguyen Tran Hien ont été condamnés chacun à trois ans de prison, et Pham Son Thuy à quatre ans.
Selon l'acte d'accusation, en février 2023, le Département de la sécurité politique intérieure du ministère de la Sécurité publique a reçu une plainte signée par M. Dang Duc Anh (directeur de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie). Selon la plainte, la direction de l'institut a vérifié les comptes et comparé les livres du Département des finances et de la comptabilité, et a découvert qu'entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, l'accusé Nguyen Hoang a retiré 110 milliards de dongs de quatre comptes de l'institut.
Les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre mars 2009 et février 2023, l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie a ouvert six comptes bancaires. Au cours de la gestion et de l'utilisation de ces comptes, le prévenu Nguyen Hoang, en sa qualité de comptable, chef comptable et responsable du département des finances et de la comptabilité de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, a émis 409 faux bordereaux de retrait, chèques et ordres de paiement pour retirer plus de 246 milliards de dongs. Après avoir retiré ces fonds, M. Hoang ne les a pas déposés sur le compte de l'unité, n'a pas soumis les documents de retrait, a surveillé lui-même les fluctuations du solde des six comptes et n'a pas signalé ces opérations au titulaire du compte ni au département des finances et de la comptabilité.
Après le retrait, le prévenu Hoang a reversé le montant total de plus de 94 milliards de dongs sur les comptes concernés, afin de conserver ces fonds et d'échapper à toute détection. Hoang a utilisé le solde, soit plus de 152 milliards de dongs, à des fins personnelles.
Lors de l'enquête, l'accusé Nguyen Hoang a reconnu tous ses crimes. Après avoir détourné l'intégralité de la somme, Nguyen Hoang l'a utilisée uniquement à des fins personnelles et pour jouer à la loterie, sans la dépenser pour quiconque.
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Dang Duc Anh n'a pas vérifié et surveillé les informations du « bénéficiaire » sous le nom de Nguyen Hoang ; n'a pas vérifié s'il y avait un plan de paiement proposé, des documents de règlement de paiement ou la nécessité de retirer de l'argent du compte, mais a seulement fait confiance aux signatures de confirmation du comptable en chef Pham Son Thuy et de Nguyen Hoang, il a donc signé le document de retrait.
Le parquet accuse le prévenu Dang Duc Anh, en tant que chef de l'unité et titulaire du compte, de ne pas avoir vérifié les fonds de l'unité, d'avoir omis d'inventorier ni de rapprocher les soldes des comptes bancaires, ce qui a conduit le prévenu Nguyen Hoang à retirer de l'argent à plusieurs reprises sur une longue période, sans que ces retraits n'aient été détectés à temps pour permettre la prise de mesures préventives. Le montant total des pertes subies pendant la période où le prévenu Dang Duc Anh était directeur s'élève à plus de 129 milliards de dongs.
Concernant le défendeur Nguyen Tran Hien, Nguyen Hoang savait que cette personne avait une confiance totale en Pham Son Thuy. De mars 2009 à février 2015, après avoir apposé sa signature sur les documents de retrait, le défendeur Hoang a transmis ces documents à Nguyen Tran Hien pour signature, ainsi que des documents à signer de toute urgence afin que le défendeur Hien ne les détecte pas. Lors de la validation des documents de retrait soumis à la signature de Nguyen Hoang, le défendeur Nguyen Tran Hien a omis de vérifier les informations du bénéficiaire au nom de Nguyen Hoang ; il n'a pas vérifié s'il existait des propositions de plans de paiement, des documents de règlement de paiement ou la nécessité de retirer de l'argent du compte, mais parce qu'il faisait confiance à Pham Son Thuy en tant que chef comptable. Le montant total des pertes financières pendant la période où M. Hien était directeur de l'Institut et titulaire du compte s'élevait à plus de 23 milliards de dongs.
GIA KHANH
Source : https://www.sggp.org.vn/tham-o-cuu-ke-toan-truong-vien-ve-sinh-dich-te-trung-uong-lanh-an-tu-hinh-post760356.html
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