Le Parquet populaire suprême vient de rendre une décision de renvoi du dossier, demandant une enquête complémentaire sur l'affaire de Trinh Van Quyet et ses complices pour les crimes de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens.
Auparavant, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a achevé la conclusion de l'enquête sur l'affaire pénale de manipulation du marché boursier, qui s'est produite dans la société par actions du groupe FLC (groupe FLC), la société par actions BOS Securities, la société par actions Faros Construction et les sociétés liées.
Dans cette affaire, Trinh Van Quyet (né en 1975, ancien président de FLC) et 20 accusés ont été poursuivis pour des actes d'appropriation frauduleuse de biens et de manipulation boursière.
Trinh Van Quyet était assisté de sa sœur, l'accusée Trinh Thi Minh Hue (née en 1981). Mme Hue a été poursuivie pour les deux crimes susmentionnés.
L'enquête a conclu que Trinh Van Quyet avait des connaissances en droit et dans les domaines de la banque, de la finance et des valeurs mobilières ; il a fondé FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company et 50 autres sociétés.
Ancien président du FLC Trinh Van Quyet.
Cependant, l'ancien président de la FLC a profité des dispositions de la loi sur les activités de valeurs mobilières pour commettre des délits à plusieurs reprises, avec des astuces sophistiquées et astucieuses, réalisant des profits illégaux particulièrement importants et causant des dommages aux investisseurs.
Trinh Van Quyet a également incité et influencé les membres de sa famille et ses amis à commettre des crimes.
Initialement, l'accusé Trinh Van Quyet avait avoué avoir ordonné à Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier. Lorsque l'agence d'enquête a engagé des poursuites supplémentaires pour fraude et appropriation de biens, l'ancien président du FLC a modifié son témoignage, n'a pas reconnu son crime et a imputé la responsabilité de Trinh Thi Minh Hue et d'autres personnes.
«Lors de son arrestation, malgré des preuves évidentes, M. Quyet a obstinément refusé d'admettre son crime, accusant sa sœur et d'autres d'avoir commis le crime», a conclu l'enquête.
L'agence d'enquête policière a estimé que les actions de Trinh Van Quyet avaient suffisamment d'éléments pour constituer les crimes de manipulation boursière et d'appropriation frauduleuse de biens, avec lui jouant le rôle de cerveau, de leader et d'auteur.
L'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a estimé que bien que le défendeur Trinh Van Quyet ait commis le crime pour la première fois, était un propriétaire d'entreprise et a créé de nombreux emplois pour les travailleurs, il a profité des dispositions de la loi sur les activités de valeurs mobilières pour commettre des crimes à plusieurs reprises, avec des astuces sophistiquées et astucieuses, réalisant des profits illégaux particulièrement importants, affectant négativement les activités du marché boursier et de l' économie , provoquant l'indignation de la société.
D'autre part, les preuves prouvant le crime sont claires mais refusent obstinément d'admettre leurs crimes, accusant Trinh Thi Minh Hue et d'autres d'avoir commis le crime, doivent être traitées par une peine stricte devant la loi pour éduquer, dissuader et prévenir le grand public.
La sœur de M. Quyet, la défenderesse Trinh Thi Minh Hue, a été identifiée comme étant la comptable générale de FLC, qui a aidé son frère à manipuler les actions et à commettre des fraudes.
Mme Hue a cependant affirmé avoir « commis le crime elle-même », sans suivre les instructions de son frère. L'agence d'enquête a jugé Mme Hue « non sincère » et a recommandé une sanction sévère.
Selon la conclusion, Trinh Van Quyet a ordonné à ses proches, employés et filiales d'utiliser des titres pour « gonfler » les prix des codes AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant ainsi un profit illégal de 723 milliards de VND.
En outre, M. Quyet a également augmenté « par magie » le capital de la société par actions Faros Construction, de 1 197 milliards de VND à 4 300 milliards de VND. Par la suite, le défendeur a proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de la société par actions Faros Construction à la Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville, permettant ainsi de récupérer 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.
Trinh Van Quyet a utilisé les profits illégaux pour acheter des actions de Bamboo Airways, payer des dettes, effectuer des dépôts sur un compte-titres et pour des dépenses personnelles...
Sagesse
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