Démantèlement de trois sociétés exploitant des crédits noirs, réalisant illégalement plus de 4 milliards de VND de bénéfices

Le 28 mai, le département de police de Ho Chi Minh-Ville vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, poursuivant 9 accusés qui sont directeurs, chefs de département, chefs de section et chefs d'équipe de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited et Sofi Solutions Company Limited pour le délit de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.

L'agence d'enquête a pris des décisions contre Dinh Thi Hong Loan (née en 1980, résidant dans la ville de Thu Duc), chef du département d'administration des ressources humaines de Sofi Solutions Company Limited. (Photo fournie par la police)

Les accusés poursuivis comprennent : Nguyen Thi Tuyet Suong (née en 1968, résidant dans le district 10), directrice de Digital Credit Trading and Service Company Limited ; Truong Tuan Tai (né en 1991, résidant dans le district 6), directeur de Fincap VN Company Limited ; Tran Dung (né en 1986, résidant dans le district de Go Vap), chef du département des opérations, Sofi Solutions Company Limited ; Cao Thi Xuan Huong (née en 1978, résidant dans le district 3), chef comptable de Sofi Solutions Company Limited ; Dang Hung Tuan (né en 1987, résidant dans le district 12), chef du département de recouvrement de créances, Sofi Solutions Company Limited ; Nguyen Thi Be Nam (résidant dans le district 12), responsable du groupe de recouvrement de créances G1, Sofi Solutions Company Limited ;

Dinh Thi Hong Loan (née en 1980, résidant à Thu Duc City), chef du département d'administration des ressources humaines, Sofi Solutions Company Limited ; Luu Tuan Binh (né en 1982, résidant dans le district 4), chef du département marketing de Sofi Solutions Company Limited et Ho Thi Bich Chi (né en 1990, résidant dans le district 5), chef de l'équipe de recouvrement de créances G2 de Sofi Solutions Company Limited.

L'agence de police a effectué une perquisition au domicile et au lieu de travail de Tran Dung (né en 1986, résidant dans le quartier 14, district de Go Vap), chef du département des opérations de Sofi Solutions Company Limited. (Photo fournie par la police)

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que les sociétés susmentionnées s'étaient déguisées en prêteurs sur gages et en services de conseil financier pour proposer des prêts à taux d'intérêt élevé via les sites Web tamo.vn et findo.vn.

D'avril 2019 à avril 2023, via les 2 sites Web ci-dessus, 3 entreprises ont déboursé plus de 2 millions de prêts, totalisant plus de 6 072 milliards de VND, réalisant illégalement plus de 4 123,4 milliards de VND, avec le taux d'intérêt le plus bas de 153,2 %, le plus élevé de 1 289,67 %, 7 à 64 fois plus élevé que le taux d'intérêt le plus élevé prescrit dans le Code civil.

Actuellement, la police de Ho Chi Minh-Ville continue de consolider les preuves, d'élargir l'enquête et de traiter l'affaire strictement conformément à la loi.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html