Démantèlement de trois sociétés opérant dans le secteur du crédit au noir, ayant engrangé illégalement plus de 4 milliards de VND.

Le 28 mai, le département de police de Hô Chi Minh-Ville a pris la décision de poursuivre l'affaire, poursuivant 9 accusés qui sont directeurs, chefs de département, chefs de section et chefs d'équipe de Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited et Sofi Solutions Company Limited pour le délit de prêt à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.

L'agence d'enquête a pris des décisions concernant Dinh Thi Hong Loan (née en 1980, résidant à Thu Duc), directrice du département des ressources humaines de la société Sofi Solutions Company Limited. (Photo fournie par la police)

Les personnes poursuivies sont : Nguyen Thi Tuyet Suong (née en 1968, résidant dans le 10e arrondissement), directrice de Digital Credit Trading and Service Company Limited ; Truong Tuan Tai (né en 1991, résidant dans le 6e arrondissement), directeur de Fincap VN Company Limited ; Tran Dung (né en 1986, résidant dans le district de Go Vap), chef du département des opérations de Sofi Solutions Company Limited ; Cao Thi Xuan Huong (née en 1978, résidant dans le 3e arrondissement), chef comptable de Sofi Solutions Company Limited ; Dang Hung Tuan (né en 1987, résidant dans le 12e arrondissement), chef du département du recouvrement de créances de Sofi Solutions Company Limited ; Nguyen Thi Be Nam (résidant dans le 12e arrondissement), chef du groupe de recouvrement de créances G1 de Sofi Solutions Company Limited ;

Dinh Thi Hong Loan (née en 1980, résidant à Thu Duc City), responsable du département d'administration des ressources humaines de Sofi Solutions Company Limited ; Luu Tuan Binh (né en 1982, résidant dans le district 4), responsable du département marketing de Sofi Solutions Company Limited et Ho Thi Bich Chi (née en 1990, résidant dans le district 5), responsable de l'équipe de recouvrement de créances G2 de Sofi Solutions Company Limited.

La police a perquisitionné le domicile et le lieu de travail de Tran Dung (né en 1986, résidant dans le quartier 14, district de Go Vap), chef du département des opérations de Sofi Solutions LLC. (Photo fournie par la police)

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que les sociétés susmentionnées s'étaient déguisées en prêteurs sur gages et en services de conseil financier pour mener des activités de prêt usuraire via les sites web tamo.vn et findo.vn.

D'avril 2019 à avril 2023, via les deux sites web susmentionnés, trois sociétés ont octroyé plus de 2 millions de prêts, pour un montant total de plus de 6 072 milliards de VND, générant un profit illégal de plus de 4 123,4 milliards de VND, avec un taux d'intérêt allant de 153,2 % à 1 289,67 %, soit 7 à 64 fois supérieur au taux d'intérêt maximal prévu par le Code civil.

Actuellement, la police de Hô Chi Minh-Ville continue de rassembler les preuves, d'élargir l'enquête et de traiter l'affaire strictement conformément à la loi.

Hoang Tho

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Source: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html