De confiance, gérant plusieurs entreprises
Auprès de l'agence d'enquête ( ministère de la Sécurité publique ), l'accusée Truong Hue Van, directrice générale du groupe VTP, a avoué être la nièce de Mme Truong My Lan, à qui cette dernière avait confié sa confiance et qui était chargée de gérer plusieurs sociétés exerçant des activités commerciales appartenant au groupe VTP. Il s'agit de VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company et Eurasia Concept Joint Stock Company.
Truong Hue Van - nièce de Mme Truong My Lan (2e à partir de la gauche)
Français Au cours de l'exploitation de ces sociétés, à partir de 2021, Truong Hue Van a été chargé par Mme Truong My Lan de créer de nouvelles entités juridiques, en utilisant des plans d'affaires liés aux opérations de Lavifood Joint Stock Company (faux plans d'achat et de vente de produits agricoles) pour se coordonner avec la SCB Bank afin de préparer des demandes de prêt pour obtenir de l'argent à diverses fins de Mme Truong My Lan et Truong Hue Van. Suivant les instructions de Mme Lan, Truong Hue Van a demandé à Nguyen Phi Long et Dang Quang Nguyen de créer 52 nouvelles entités juridiques et de se coordonner avec les employés de la SCB Bank pour préparer les demandes de prêt.
Par ailleurs, Truong Hue Van a également demandé aux employés de quatre entreprises exerçant les activités susmentionnées de se coordonner avec la SCB afin de préparer les documents de prêt nécessaires à leurs activités. Cependant, ces entreprises étant déficitaires, Truong Hue Van a utilisé des fonds provenant d'autres prêts accordés par d'autres personnes morales et physiques à la SCB pour les rembourser.
Qu'a déclaré Truong Hue Van, petite-fille de Truong My Lan ?
A créé 52 sociétés « fantômes », 155 faux prêts...
Selon l'agence d'enquête, en 2021, Mme Truong My Lan a racheté la société par actions Lavifoood à M. Le Thanh et a confié la gestion et l'exploitation à Truong Hue Van par l'intermédiaire de Nguyen Phi Long (directeur général de la société par actions Lavifoood). Au cours de l'opération, Truong My Lan a demandé à Van d'utiliser l'entité juridique de la société par actions Lavifoood pour emprunter des capitaux à la SCB Bank à des fins commerciales et pour rembourser des dettes auprès d'autres banques. De plus, Mme Lan a accepté et demandé à Van de créer des sociétés « fantômes » pour obtenir un plan d'affaires pour acheter et vendre des produits agricoles avec la société par actions Lavifoood afin de créer de faux documents de prêt, de créer des prêts et de retirer de l'argent de la SCB pour les besoins de Mme Lan et Van.
De plus, pendant l'exploitation de la Saigon Galleria Joint Stock Company et de la Eurasia Concept Company, Van a également ordonné à ses subordonnés de se coordonner avec la SCB pour préparer des demandes de prêt à la SCB Bank afin d'obtenir de l'argent pour payer les activités de ces sociétés, mais lorsqu'il était nécessaire de rembourser la dette, il n'a pas utilisé l'argent des activités commerciales mais a pris de l'argent provenant de prêts d'autres sociétés et particuliers créés faussement à la SCB Bank pour rembourser la dette de la SCB.
Depuis 2020, Van a ordonné à ses subordonnés de créer et d'utiliser 52 sociétés « fictives » et 4 sociétés réelles (50 prêts), créant ainsi 155 faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB Bank. Au 17 octobre 2022, ces 155 prêts affichaient encore une dette impayée de plus de 2 834 milliards de VND (dette principale supérieure à 2 809 milliards de VND, intérêts supérieurs à 25 milliards de VND).
Aperçu rapide 20h00 20 novembre : L'ancien dirigeant de la SCB a pris 5,2 millions de dollars pour corrompre
Grâce aux déclarations des accusés et des personnes liées, C03 a déterminé que Truong Hue Van avait aidé et complice Truong My Lan dans la commission du crime de « détournement de biens », s'appropriant conjointement plus de 1 088 milliards de VND, provoquant une perte de dette de plus de 25 milliards de VND.
L'accusé Truong Hue Van a avoué honnêtement, s'est repenti, a activement coopéré avec l'agence d'enquête pendant le processus de résolution de l'affaire, était pleinement conscient de son comportement criminel, a volontairement coopéré avec sa famille pour payer de l'argent afin de remédier aux conséquences de l'affaire, il est donc demandé que sa peine soit considérée.
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