M. Nguyen Van Hoa parle de l'exécution du jugement civil dans l'affaire Truong My Lan

Lors de l'atelier « Suggestions de modification de la loi sur l'exécution des jugements civils - Solutions pour la gestion des actifs dans le cadre de l'exécution des affaires économiques », organisé par le journal juridique de Hô Chi Minh-Ville le 14 mai, le directeur du département de l'exécution des jugements civils de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Hoa, a partagé son expérience en matière d'exécution des jugements civils dans l'affaire Truong My Lan.

« Il est nécessaire de se coordonner dès la phase d'enquête afin de clarifier la nature des actifs et des flux de trésorerie. »

Selon M. Hoa, grâce à l'expérience acquise dans l'affaire Truong My Lan, le Département d'exécution des jugements civils de Hô Chi Minh-Ville a bien coordonné ses actions avec les agences C03 - Ministère de la Sécurité publique , les tribunaux, les procureurs et les avocats afin de clarifier la nature des actifs et des flux de trésorerie dès la phase d'enquête, pour atteindre une efficacité maximale.

M. Nguyen Van Hoa, directeur du département de l'exécution des jugements civils de Hô Chi Minh-Ville

PHOTO : NGUYET NHI

En outre, le directeur du département d'exécution des jugements civils de Hô Chi Minh-Ville a également noté la difficulté que, lors du procès, le tribunal n'ait pas tenu compte de la nature du bien mais se soit uniquement basé sur l'acte d'accusation et les conclusions de l'enquête pour prononcer le verdict, ce qui a entraîné de nombreuses difficultés dans l'exécution du jugement lors de la gestion du bien.

Par exemple, le verdict déclare que le bien appartient au prévenu, alors qu'en réalité il appartient à quelqu'un d'autre, ce qui engendre des litiges ; le permis de construire expire en raison d'une enquête prolongée ; il n'existe aucune réglementation concernant la gestion des actifs constitués ultérieurement ; le processus de gestion des actions et des parts sociales par le biais d'audits ou d'évaluations…

« Nous avons proposé à plusieurs reprises la mise en place d'une procédure distincte pour la gestion des avoirs dans les affaires économiques et de corruption, afin de tirer parti de chaque étape de l'enquête, des poursuites et du procès. L'objectif est de garantir un recouvrement efficace des avoirs. Toutefois, cette question reste à approfondir et à perfectionner », a ajouté M. Nguyen Van Hoa.

En trois ans, les services de répression de Hô Chi Minh-Ville ont recouvré plus de 50 000 milliards de dongs.

D'après M. Hoa, par le passé, dans les affaires de corruption et les litiges économiques, l'exécution des jugements se concentrait principalement sur le crime et la peine. Actuellement, elle accorde une attention particulière au recouvrement des avoirs.

Le directeur de l'Agence d'exécution des jugements civils de Hô-Chi-Minh-Ville a déclaré que l'exécution des jugements relatifs aux infractions économiques et à la corruption représente un pourcentage élevé des recouvrements dans la ville. Au cours des trois dernières années, cette agence a recouvré plus de 50 000 milliards de dongs, soit entre 76 et 96 % de la valeur totale des avoirs recouvrés à l'échelle nationale.

Dans les affaires économiques et de corruption, outre l'infraction et la sanction, la valeur des avoirs recouvrés est un élément important. Les résultats obtenus ces dernières années témoignent d'une nette évolution ; toutefois, de nombreuses lacunes persistent, dues à la longueur des phases d'enquête, de poursuite et de procès, à l'opacité du cadre juridique et aux tentatives de dissimulation des avoirs.

Actuellement, le département d'exécution des jugements civils de Ho Chi Minh-Ville se coordonne avec l'agence d'enquête pour faire appliquer le jugement sur la gestion des biens avant le prononcé de la peine, conformément à l'esprit de la résolution 164/2024 sur le pilotage de la gestion des preuves et des biens pendant l'enquête, les poursuites et le procès d'un certain nombre d'affaires criminelles.

« L’évaluation des actifs présente encore de nombreuses lacunes. »

Concernant les lacunes de l'évaluation des actifs, l'avocat Phan Trung Hoai, vice-président de la Fédération du barreau vietnamien , a déclaré que l'obligation faite aux unités d'évaluation d'enquêter et de recueillir des informations sur des actifs similaires auprès des médias lors de l'application de la méthode de comparaison soulèverait des inquiétudes quant à la légalité et à l'authenticité de ces sources d'information.

Sans compter que, dans certains cas, le certificat d'évaluation est requis non seulement par le ministère public et les forces de l'ordre, mais aussi à la demande de la personne morale, si le litige présente une différence entre la valeur d'évaluation et les unités d'évaluation figurant sur la liste fournie par le ministère des Finances, comment est alors déterminée la fixation du prix du bien immobilier mis aux enchères ?

L'avocat Phan Trung Hoai, vice-président de la Fédération du barreau du Vietnam

PHOTO : NGUYET NHI

Concernant la mise en œuvre et l'application concrètes, l'avocat Hoai a cité l'exemple de l'affaire Truong My Lan où plus de 1 166 actifs ont été utilisés comme garantie pour des prêts.

Parmi ces actifs, seuls 726 codes ont été évalués, et les résultats d'évaluation des entreprises présentaient des écarts de plus de 193 000 milliards de VND. De plus, de nombreux actifs, tels que des actions et des actifs à terme, n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation, alors même que leur valeur est très élevée.

De plus, les estimations immobilières des différentes sociétés d'évaluation varient. Selon l'avocat Hoai, dans certaines affaires résolues, des différences considérables apparaissent entre les estimations de deux sociétés d'évaluation, influençant la responsabilité pénale de l'accusé et le déroulement de la procédure.

Partant de ce constat, l'avocat Hoai a proposé la mise en place d'un mécanisme de gestion des actifs en cours de constitution ou non encore légalement constitués ; l'évaluation de ces actifs selon leur valeur marchande ; la création d'un conseil de gestion des actifs pour les affaires majeures ; le perfectionnement de la réglementation relative à la collecte d'informations objectives, à la détermination du moment de l'évaluation et à la formulation de directives précises concernant l'évaluation de certains actifs, afin de garantir la cohérence et d'éviter tout préjudice aux criminels. À titre d'exemple, le Premier ministre a mis en place un comité de pilotage pour le recouvrement des avoirs dans l'affaire du groupe Van Thinh Phat.

En première instance, la Haute Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné Truong My Lan à la peine capitale pour détournement de fonds, à 20 ans de prison pour corruption et à 16 ans de prison pour infraction à la réglementation des prêts dans le cadre d'activités d'établissements de crédit. La peine totale est la peine de mort.

En ce qui concerne la responsabilité civile, le tribunal a ordonné au défendeur Lan de rembourser à la banque SCB la dette impayée de 1 243 prêts restants au 17 octobre 2022, soit l'équivalent de 673 800 milliards de VND.

Concernant le verdict en appel, la Haute Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné Truong My Lan à 20 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens, à 12 ans pour blanchiment d'argent et à 8 ans pour transport illégal de devises. Cette peine s'ajoute à la peine de mort prononcée en première instance ; par conséquent, M. Lan purgera une peine capitale.

Concernant la responsabilité civile, le tribunal a établi que l'intégralité des sommes détournées lors de l'émission des obligations avait été transférée par les défendeurs à Mme Lan à des fins personnelles. Par conséquent, Mme Lan est tenue de verser des dommages et intérêts. Afin de garantir l'exécution du jugement, le tribunal a ordonné la saisie des biens de Mme Lan et de sa famille, liés à l'infraction.

Concernant l'exécution des jugements, selon la dépêche officielle n° 1948/CTHADS-NV2 du Département de l'exécution des jugements civils de Hô-Chi-Minh-Ville, au 24 mars, le compte de ce département et les comptes gelés affichaient un solde de plus de 8 659 milliards de VND. Par ailleurs, des particuliers et des organisations devaient verser plus de 15 383 milliards de VND à Mme Truong My Lan. Le montant total, d'après la dépêche officielle n° 1948, s'élevait à plus de 24 043 milliards de VND.

« Il est nécessaire de se coordonner dès la phase d'enquête afin de clarifier la nature des actifs et des flux de trésorerie. »

En trois ans, les services de répression de Hô Chi Minh-Ville ont recouvré plus de 50 000 milliards de dongs.

« L’évaluation des actifs présente encore de nombreuses lacunes. »

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