M. Nguyen Van Hoa parle de l'exécution du jugement civil dans l'affaire Truong My Lan

Selon M. Nguyen Van Hoa, à travers l'expérience de l'affaire Truong My Lan, le Département de l'exécution des jugements civils de Ho Chi Minh-Ville s'est coordonné avec le ministère de la Sécurité publique, le tribunal, le parquet et les avocats pour clarifier la nature des actifs et des flux de trésorerie dès le stade de l'enquête.

Lors de l'atelier « Suggestions pour modifier la loi sur l'exécution des jugements civils - Solutions pour la gestion des actifs dans l'exécution des affaires économiques », organisé par le journal juridique de Ho Chi Minh-Ville le 14 mai, le directeur du département de l'exécution des jugements civils de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Hoa, a partagé son expérience en matière d'exécution des jugements civils dans l'affaire Truong My Lan.

« Il est nécessaire de coordonner les efforts pour clarifier la nature des actifs et des flux de trésorerie dès la phase d'enquête. »

Selon M. Hoa, grâce à l'expérience acquise dans l'affaire Truong My Lan, le Département de l'exécution des jugements civils de Ho Chi Minh-Ville a bien coordonné avec les agences C03 - Ministère de la Sécurité publique , les tribunaux, les procureurs et les avocats pour clarifier la nature des actifs et des flux de trésorerie dès la phase d'enquête afin d'atteindre une grande efficacité.

M. Nguyen Van Hoa, Directeur du Département de l'exécution des jugements civils de Hô-Chi-Minh-Ville

PHOTO : NGUYET NHI

En outre, le Directeur du Département d'exécution des jugements civils de Ho Chi Minh-Ville a également noté la difficulté qu'au stade du procès, le tribunal n'a pas prêté attention à la nature du bien mais s'est basé uniquement sur l'acte d'accusation et les conclusions de l'enquête pour prononcer le verdict, ce qui a entraîné de nombreuses difficultés dans l'exécution du jugement lors du traitement des biens.

Par exemple, le verdict déclare que la propriété appartient au contrevenant, mais en réalité elle appartient à quelqu'un d'autre, ce qui entraîne des conflits ; la licence du projet expire en raison d'une enquête prolongée ; il n'existe aucune réglementation sur la gestion des actifs constitués à l'avenir ; le processus de gestion des actions et des parts par le biais d'un audit ou d'une évaluation...

« Nous avons proposé à plusieurs reprises d'élaborer une procédure distincte pour le traitement des avoirs dans les affaires économiques et de corruption afin de tirer le meilleur parti de chaque étape de l'enquête, des poursuites et du procès. Cela vise à garantir un recouvrement efficace des avoirs. Cependant, cette question doit encore être débattue et perfectionnée », a ajouté M. Nguyen Van Hoa.

En 3 ans, les forces de l'ordre de Ho Chi Minh-Ville ont récupéré plus de 50 000 milliards de VND

Selon M. Hoa, par le passé, dans les affaires de corruption et les affaires économiques, l'exécution des jugements se concentrait principalement sur l'infraction et la sanction. Cependant, aujourd'hui, elle accorde une attention particulière à la question du recouvrement des avoirs.

Le directeur de l'Agence d'exécution des jugements civils de Hô-Chi-Minh-Ville a déclaré que l'exécution des jugements en matière économique et de corruption à Hô-Chi-Minh-Ville représente un pourcentage élevé. Au cours des trois dernières années, l'Agence d'exécution des jugements de Hô-Chi-Minh-Ville a recouvré plus de 50 000 milliards de dongs, soit 76 à 96 % de la valeur totale des avoirs recouvrés à l'échelle nationale.

Dans les affaires économiques et de corruption, outre l'accent mis sur l'infraction et la sanction, la valeur des avoirs recouvrés est importante. Ces dernières années, les résultats en matière de recouvrement ont clairement évolué ; cependant, de nombreuses lacunes subsistent, en raison de la longueur des phases d'enquête, de poursuite et de procès, d'une nature juridique floue et des nombreuses tentatives de dispersion des avoirs.

Actuellement, le Département d'exécution des jugements civils de Hô Chi Minh-Ville coordonne avec l'agence d'enquête pour exécuter le jugement sur le traitement des biens avant le prononcé de la peine, conformément à l'esprit de la résolution 164/2024 sur le pilotage du traitement des preuves et des biens pendant l'enquête, les poursuites et le procès d'un certain nombre d'affaires pénales.

« Il existe encore de nombreuses lacunes dans la valorisation des actifs »

Concernant les lacunes dans l'évaluation des actifs, l'avocat Phan Trung Hoai, vice-président de la Fédération du barreau du Vietnam , a déclaré que le fait d'exiger des unités d'évaluation qu'elles étudient et collectent des informations sur des actifs similaires auprès des médias lors de l'application de la méthode de comparaison entraînera des inquiétudes quant à la légalité et à l'authenticité de ces sources d'information.

Sans compter que dans certains cas, le certificat d'évaluation est exigé non seulement par l'organisme de poursuite, l'organisme d'exécution, mais également à la demande de la personne morale, le plaideur a une différence dans la valeur d'évaluation par rapport aux unités d'évaluation dans la liste fournie par le ministère des Finances, alors comment est résolue la détermination du prix du bien immobilier aux enchères ?

Avocat Phan Trung Hoai, vice-président de la Fédération du barreau du Vietnam

PHOTO : NGUYET NHI

En ce qui concerne la mise en œuvre et l'application concrètes, l'avocat Hoai a cité l'exemple de l'affaire Truong My Lan, où plus de 1 166 actifs ont été utilisés comme garantie pour des prêts.

Parmi ceux-ci, seuls plus de 726 codes d'actifs ont été évalués, et les résultats d'évaluation des entreprises différaient de plus de 193 000 milliards de dôngs. De plus, de nombreux actifs, tels que les actions et les actifs à terme, ne sont pas pris en compte dans l'évaluation, alors qu'ils présentent des valeurs très élevées.

De plus, il existe également une différence dans les résultats d'évaluation des biens immobiliers des agences d'évaluation. Selon l'avocat Hoai, des affaires ont été résolues, mais la comparaison des résultats d'évaluation de deux agences révèle une différence considérable, affectant la responsabilité pénale des accusés ainsi que le processus d'exécution.

L'avocat Hoai a ensuite proposé la mise en place d'un mécanisme de gestion des actifs en cours de constitution ou non encore légalement constitués ; l'évaluation des actifs selon les prix du marché ; la création d'un conseil de gestion des actifs pour les affaires importantes ; l'élaboration d'une réglementation sur la collecte d'informations objectives, la détermination du moment de l'évaluation et la fourniture de directives spécifiques sur l'évaluation d'actifs spécifiques, afin de garantir la cohérence et l'intérêt des criminels. Par exemple, le Premier ministre a créé un comité de pilotage pour le recouvrement des actifs dans l'affaire du groupe Van Thinh Phat.

En première instance, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné Truong My Lan à mort pour détournement de fonds, à vingt ans de prison pour corruption et à seize ans de prison pour violation de la réglementation sur les prêts dans le cadre d'opérations d'établissements de crédit. La peine totale est la peine capitale.

En ce qui concerne la responsabilité civile, le tribunal a ordonné au défendeur Lan d'être responsable de l'indemnisation de la SCB Bank pour la dette impayée de 1 243 prêts restants au 17 octobre 2022, soit 673 800 milliards de VND.

Concernant le verdict rendu en appel en deuxième phase, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné l'accusé Truong My Lan à 20 ans de prison pour fraude et appropriation de biens, 12 ans de prison pour blanchiment d'argent et 8 ans de prison pour transport transfrontalier illégal de devises. Outre la peine de mort prononcée en première phase, l'accusé Lan devra purger une peine combinée de mort.

Concernant la responsabilité civile, le tribunal a estimé que l'intégralité des fonds détournés lors de l'émission d'obligations avait été transférée par les défendeurs à Mme Lan pour son usage personnel ; cette dernière devait donc être tenue responsable de l'indemnisation des dommages. Le tribunal a maintenu la saisie des biens de Mme Lan et de sa famille, liés aux faits reprochés, afin d'assurer l'exécution du jugement.

Concernant l'exécution des jugements, selon le communiqué officiel n° 1948/CTHADS-NV2 du Service de l'exécution des jugements civils de Hô-Chi-Minh-Ville, au 24 mars, plus de 8 659 milliards de VND étaient disponibles sur le compte du Service de l'exécution des jugements civils de Hô-Chi-Minh-Ville et sur les comptes bloqués. Plus de 15 383 milliards de VND ont été versés à Mme Truong My Lan par des particuliers et des organisations. Le montant total, selon le communiqué officiel n° 1948, s'élevait à plus de 24 043 milliards de VND.

Thanhnien.vn

Source : https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm