עצרו את האיש שהלווה כסף לכמעט 100 איש בריבית "מופרזת" של 432%.

[מודעה_1]

ב-3 בפברואר, סוכנות החקירות של משטרת דין באן טאון (מחוז קוואנג נאם ) הוציאה צו לעצור את נגוין קים לונג (בן 43, מתגורר בקבוצה 8, רובע סאי דונג, מחוז לונג ביין, העיר האנוי; מתגורר זמנית ברובע דין מין, טאון דין באן) כדי לחקור את עבירת הלוואות כרישים בעסקאות אזרחיות.

המשטרה הקריאה את צו המעצר החירום לנגוין קים לונג. (צילום: משטרת קוואנג נאם)

קודם לכן, ביולי 2023, עבר לונג מהאנוי לעיירה דיאן באן כדי לשכור בית למגורים. ללונג לא הייתה עבודה יציבה, ולכן הוא הלך לעתים קרובות לשווקים, לסוחרים קטנים ולקמעונאים כדי להיפגש ולהכיר זה את זה.

משהבינה לונג סימנים חשודים רבים לפעילות של הלוואות כרישים, ריכזה המשטרה את כוחותיה, אספה מידע והבהירה חשדות בנושא.

לאחר תהליך האימות, ב-30 בינואר 2024, הוציאה סוכנות החקירות של משטרת דיאן באן טאון צו מעצר חירום של האדם וחיפשה בביתו של לונג בבלוק 1 טרונג פו, רובע דיאן מין. כאן, תפסה סוכנות המשטרה ספרים ומסמכים רבים המראים את תוכן הלוואות הון תועפות.

בסוכנות החקירות, לונג הודה כי מיולי 2023 ועד היום, הוא הלווה כסף לכמעט 100 איש, עם ריביות שנעות בין 108% ל-432% לשנה בצורת הלוואות בתשלומים יומיים. סכום הכסף שלונג הרוויח באופן לא חוקי מגיע למאות מיליוני דונג.

רוב הלווים של לונג הם סוחרים קטנים בקומונות וברבעים של העיר דיאן באן והעיר הוי אן (פרובינציית קוואנג נאם).

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות עוצרת את נגוין קים לונג באופן פלילי, ובמקביל אוספת מסמכים וראיות לטיפול בהתאם לתקנות החוק.

בעבר, ב-2 בפברואר, סוכנות אבטחת החקירות של משטרת מחוז קוואנג נאם העמידה לדין 47 נאשמים במסגרת חקירת מעשה הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות.

47 הנאשמים שהועמדו לדין הפעם הם חלק מהשלב השני של תיק גניבת הלוואות בעסקאות אזרחיות בשווי של יותר מ-20,000 מיליארד דונג וייטנאמי, אשר נחקר ופורק על ידי משטרת מחוז קוואנג נאם בתיאום עם המחלקות המקצועיות של משרד הביטחון הציבורי והמשטרה המקומית ביולי 2023.

על פי חוקרים, רשת הלוואות כרישים זו ארגנה הלוואות ליותר ממיליון איש ברחבי הארץ באמצעות אפליקציות טלפונים ניידים, עם ריביות של יותר מ-2,300% בשנה.

קביעות ראשוניות מראות כי סכום גניבת ההלוואות השרישיות עמד על למעלה מ-20,000 מיליארד דונג וייטנאם, הרווחים הבלתי חוקיים עמדו על למעלה מ-8,000 מיליארד דונג וייטנאם; הלבנת הון והעברה בלתי חוקית של רווחים בלתי חוקיים מוייטנאם עמדו על למעלה מ-5,000 מיליארד דונג וייטנאם.

אָחִיד

[מודעה_2]
מָקוֹר