בגלל תמימות וחוסר ערנות, אנשים רבים פותו, איימו ורכושם נגנב על ידי נוכלים.

אפליקציית המסרים טלגרם נחשבת ל"גן עדן" עבור נוכלים שמטרתם לפתות קורבנות להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים.

ניצול של תמימות

בסוף ינואר 2025, אנשים רבים היו המומים והופתעים כאשר משטרת העיר הואה תיאמה עם מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק כדי לפעול נגד פרויקט CRP1, ועצרה את הואנג טרונג נגיה (יליד 1991, תושב קומונה קוואנג פואוק, מחוז קוואנג דין), שכינה את עצמו "טוני הואנג" בשל שימוש ברשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה ואמצעים אלקטרוניים להשתלטות על רכוש.

בתחילת 2023, הייתה להואנג טרונג נגיה כוונה להונות ולגנוב רכוש של אחרים, ולכן התחזה לטוני הואנג ויצר את אתר האינטרנט "IMB DAO" עם הכתובת https://imbdao.com, יחד עם חשבונות הרשת החברתית טוויטר @IMBDAO_VietNam וערוץ הטלגרם בשם "IMBDAO_VietNam".

כדי לגזול את כספם של משקיעים, בנה נגיה לעצמו תדמית כמשפיען (KOL) בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים ופרסם מידע כוזב רב ברשתות החברתיות שלו, כגון: קרן IBM_DAO של נגיה הושקעה על ידי מספר קרנות השקעה גדולות בעולם ; חלק מחברי צוות הפרויקט רצו למכור מחדש מניות ZRO (פרויקט המטבעות הקריפטוגרפיים LayerZero).

נגיה יצר קבוצת טלגרם בשם "LayerZero Pool" המורכבת מחשבונות טלגרם מזויפים רבים כדי להתחזות לחברים שרצו למכור מחדש מניות של פרויקט ZRO. כאשר קורבן רצה לקנות בחזרה מניות של פרויקט מטבע וירטואלי, נגיה סיפק את פרטי כתובת ארנק המטבע הווירטואלי שלו לקורבן כדי להעביר USDT, ואז השתלט עליו. כל המידע אודות פרויקטי LayerZero (ZRO) שעליו דן נגיה עם משקיעים הומצא על ידי נגיה, לחלוטין לא נכון, במטרה להשתלט על נכסים.

כדי להימנע מחקירה מצד הרשויות ולהסתיר את התנהגותו המרמה, נגיה רשם ארנקי מטבעות וירטואליים מבוזרים רבים כדי לספק למשקיעים העברות USDT. לאחר מכן, נגיה העביר את כל המטבע הווירטואלי USDT הגנוב לארנקים רבים ושונים והמיר אותו למזומן VND באמצעות עסקאות בבורסת Binance.

הנבדק הואנג טרונג נגיה נעצר על ידי משטרת העיר הואה בגין שימוש ברשתות מחשבים, רשתות תקשורת ואמצעים אלקטרוניים כדי להשתלט על רכוש.

לדברי מר טראן ת' - קורבן של נגיה המתגורר בעיר הואה, דרך הרשת החברתית טוויטר, מר ת' הכיר את "IMB Tony" שהוא הבעלים של קרן המבוזרת IMB DAO. נגיה השתמש בחשבונות טלגרם, טוויטר, ערוצי טלגרם ודוא"ל כדי למשוך משקיעים להשתתף בפרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים מהסיבובים הראשונים. בתחילה, נגיה הזמין את מר ת' להצטרף לקבוצת טלגרם בשם "IMB DAO Shark Club". בשלב זה, נגיה סיפק מידע רב כגון: הכרזה כי הארגון Outlier Venture (ארגון קרן מטבעות וירטואליים) השקיע 200,000 דולר בפרויקט IMB DAO של נגיה; שיתוף פעולה עם קרנות קריפטו בסין; ביצוע שיווק לפרויקט Nillion בווייטנאם; שיתוף פעולה עם קרן Unicorn Hunter...

בעזרת טריקים דומים, קורבנות רבים אחרים ברחבי המדינה נפלו למלכודת ההונאה של נגיה. ביניהם, מקרים רבים אומתו על ידי משטרת העיר הואה, כגון: מר VXT (יליד 1998, תושב העיר טוי הואה, מחוז פו ין ) הונאה על ידי נגיה בסכום של כ-125 מיליון וונד; מר N.D.T. (יליד 1997, תושב העיר ביין הואה, מחוז דונג נאי) הונאה על ידי נגיה בסכום של 50 מיליון וונד...

על פי הסטטיסטיקה, נגיה הונה וגנב 93,000 דולר אמריקאי (כ-2.35 מיליארד וונד) ממשקיעים. הכסף שהוגבל שימש לתשלום חובות ולהשקעה בכמה פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים, אך ספג הפסדים. מחלקת החקירות הביטחוניות של משטרת העיר הואה החליטה להעמיד לדין את הואנג טרונג נגיה בגין "שימוש ברשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה ואמצעים אלקטרוניים להשתלטות על רכוש". במקביל, ממשיכים לחקור ולהרחיב את התיק.

מגוון טריקים

על פי מידע ממשטרת העיר הואה, המקרה של הואנג טרונג נגיה הוא רק אחד מני רבים שטופלו על ידי היחידה. מצבם של פושעי היי-טק המשתתפים בהונאה במרחב הקיברנטי הולך ונפוץ. ראוי לציין, שבכל פעם ישנם נהלים מנהליים חדשים של המדינה כגון: הנפקה ושינוי רישיונות נהיגה, זיהוי חשבונות VNeID, עדכון ביומטריה של חשבונות בנק, החזרי מס אלקטרוניים... פושעים יוצרים תרחישי הונאה חדשים, וגורמים לקורבנות ללכת לאיבוד ב"מטריצת" מידע ולהיות מרומים בקלות.

בשנת 2024 לבדה, משטרת העיר הואה טיפלה בכ-30 מקרים הקשורים להתנהגות זו; במקביל, היא קיבלה מאות דיווחים מאנשים שהונו באינטרנט. בולטים ביניהם מקרים כגון: התחזות לנזירים כדי לקרוא לצדקה, תמיכה ותרומות לארגון "מסיבות קיץ", תיקון מתקני פולחן רוחניים שעלו באש... המטרות העיקריות של פושעי הונאה מקוונים הן נשים, עובדים, חקלאים וגמלאים.

שיטות ותחבולות נפוצות של פושעי היי-טק כוללות: הונאה רגשית ולאחריה פיתוי אנשים להשקעות פיננסיות, ביצוע משימות מקוונות או שליחת כסף או מתנות יקרות ערך; התחזות לחברות פיננסיות או בנקים כדי לתמוך בהלוואות, העלאת מסגרת אשראי, ולאחר מכן בקשת העברות כספים כדי להשלים הליכים; התחזות לסוכנויות מדינה כדי ליצור קשר כדי להשלים הליכים מנהליים; התחזות לסוכנויות ציבוריות כדי להתקשר ולאיים, לבקש העברות כספים או תמיכה כדי לגבות כסף שהונאה...

הנושא לה טרונג טאנה נעצר בגין התחזות לנזיר כדי לקרוא לצדקה, תמיכה ותרומות.

מר תאי מין טרי (מחוז פו שואן) סיפר שבשבוע שעבר קיבל שיחה בה טען שהוא קצין בחברת החשמל הואה, ובהודעה לו שמשק הבית שלו שילם פחות בחשבון חשמל לחודש ינואר עקב טעות בקורא המונה. אדם זה הורה למר טרי לשלם במהירות את חשבון החשמל באמצעות קישור שנשלח דרך אפליקציית Zalo כדי למנוע הפסקת חשמל. למרבה המזל, הוא שמע על טריקים דומים בעיתונים וברדיו, ולכן ניתק ויצר קשר עם מספר הטלפון החם הרשמי של החברה כדי לאשר.

ראוי לציין כי נבדקים רבים משתמשים בטכנולוגיית Deepfake (חיתוך ועריכה של סרטונים וצלילים לזיוף פניהם של אנשים אחרים באמצעות בינה מלאכותית) כדי להתחזות; במקביל, הם משתלטים על חשבונות הרשתות החברתיות של הקורבנות כדי לשלוח הודעות טקסט ולהתקשר כדי ללוות כסף. לאחר שנתקלה במקרה כזה, גב' נגוין טי פואנג אנה (מחוז ת'ואן הואה) אמרה שהיא עצמה קיבלה שיחות מחשבון פייסבוק של קרוב משפחה בארה"ב. אדם זה ביקש שוב ושוב מגב' פואנג אנה להעביר כסף למספר חשבונות בבנקים וייטנאמיים בנימוק שרצתה לקנות מאכלים מקומיים מיוחדים כדי לשלוח לחו"ל כמתנות.

"בשיחת הווידאו היה דמות של קרוב משפחה, והם ביקשו העברת כספים דחופה, אז בהתחלה האמנתי שזה אמיתי. עם זאת, איכות השיחה הייתה די נמוכה, התמונה הייתה מטושטשת ומרצדת, אז סיפרתי לבעלי. לאחר מכן, כל המשפחה החליטה ליצור קשר עם בעלה של קרובת המשפחה וגילתה שחשבון הפייסבוק נפרץ ואנשים רבים אחרים קיבלו גם הם שיחות והודעות שביקשו מהם להעביר כסף", נזכרה גב' פואנג אן.

קולונל נגוין טאן טואן, מנהל משטרת העיר הואה, אמר כי הפתרון הבסיסי והיעיל ביותר הוא שכאשר כל אזרח מגלה בעיות הקשורות לפשעי טכנולוגיה מתקדמת, עליו לתאם באופן מיידי עם הרשויות, ובמיוחד עם המשטרה, כדי לזהות אותן ולהילחם בהן. רק אז ניתן יהיה לשלוט בפשעי טכנולוגיה מתקדמת ובסופו של דבר לדחות אותם.

(המשך יבוא)

כתבה ותמונות: מין נגוין