צ'אנגפנג ז'או הודה באשמה בהלבנת הון והתפטר מתפקידו כמנכ"ל בינאנס

[מודעה_1]

ההסכם של צ'אנגפנג ז'או עם הממשלה פותר חקירה בת שנים של בינאנס. ז'או ואחרים הואשמו בהפרת חוק סודיות הבנק בכך שלא יישמה ביעילות תוכנית נגד הלבנת הון והפרה מכוונת של הסנקציות הכלכליות של ארה"ב "במאמץ מכוון ומחושב להרוויח משווקים אמריקאים מבלי ליישם את הבקרות הנדרשות על פי החוק האמריקאי", על פי משרד המשפטים .

ב-X, ז'או הודה ש"עשה טעויות" ו"לקח אחריות". הוא הוסיף כי ריצ'רד טנג - מנהל השווקים האזוריים הגלובליים לשעבר - יהפוך למנכ"ל החדש של בינאנס.

התביעה נגד בינאנס ומייסדה המיליארדר היא מאמץ משותף של משרד המשפטים, ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות ומשרד האוצר .

צ'אנגפנג ז'או הודה באשמה בהלבנת הון והתפטר מתפקידו כמנכ"ל בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה בעולם . (צילום: בלומברג)

בהודעה לעיתונות ב-21 בנובמבר, אמרה שרת האוצר ג'נט ילן כי הבורסה אפשרה לגורמים בלתי חוקיים לבצע יותר מ-100,000 עסקאות התומכות בפעילויות כמו טרור וסמים. היא גם אפשרה יותר מ-1.5 מיליון עסקאות במטבע וירטואלי שהפרו את הסנקציות האמריקאיות.

כמו כן, היא אפשרה עסקאות הקשורות לקבוצות טרור כמו גדודי אל-קסאם של חמאס, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, אל-קאעידה ודאעש. גב' ילן ציינה כי בינאנס "מעולם לא הגישה דיווח על פעילות חשודה".

התובע הכללי של ארה"ב, מריק גרלנד, אמר במסיבת עיתונאים באותו אחר הצהריים כי הקנס הוא "אחד העונשים הגדולים ביותר שקיבלנו אי פעם". גב' ילן שיתפה כי מדובר בפעולת אכיפת החוק הגדולה ביותר בתולדות משרד האוצר.

"שימוש בטכנולוגיה חדשה כדי לעבור על החוק לא הופך אותך לפורץ דרך. זה הופך אותך לפושע", המשיך גרלנד. "בינאנס נותנת עדיפות לרווחיה על פני בטיחות העם האמריקאי."

בינאנס אף פיתחה תהליך "להודיע למשתמשי VIP אם הם הופכים לנושא של חקירת אכיפת חוק".

מנהל בינאנס לשעבר הודה באופן אישי באשמה. משרד המשפטים גם ביקש מבית המשפט לקנוס את ז'או ב-50 מיליון דולר.

בינאנס תמשיך לפעול אך עם כללי יסוד חדשים. החברה תידרש לתחזק ולשפר את תוכנית הציות שלה כדי להבטיח שעסקיה עומדים בתקני איסור הלבנת הון בארה"ב. החברה תידרש למנות מפקח ציות עצמאי.

בינאנס הסכימה לשלם פיצוי של 2.5 מיליארד דולר לממשלה, וכן קנס של 1.8 מיליארד דולר.

הפשרה מגיעה זמן קצר לאחר שמייסד FTX, סם בנקמן-פריד, נמצא אשם במספר סעיפי אישום פליליים של הונאה וקשירת קשר לאחר שלוש שעות בלבד של דיונים עם חבר מושבעים.

עבור משפט שנמשך חודש וכלל כמעט 20 עדים ומאות מוצגים, מומחים אמרו ל-CNBC שמעולם לא ראו החלטה כה מהירה.

בינאנס נמצאת תחת ביקורת קשה בשל אופן פעולתה, כאשר גורמים רשמיים במספר תחומי שיפוט הביעו חששות לגבי הגישה "הנלהבת" של החברה להשקה בשווקים מסוימים למרות היעדר הסמכות לעשות זאת, והאשמות על מעורבות בעסקאות בלתי חוקיות כגון הלבנת הון והונאת ניירות ערך.

בינאנס, שנוסדה על ידי יזם סיני בשנת 2017, הפכה מאלמוניות לכוח מרכזי בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים תוך שבועות ספורים בלבד.

עד היום, בינאנס נותרה בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה בעולם, ומעבדת מיליארדי דולרים בנפחי מסחר מדי שנה.

הבורסה נקטה בגישה אגרסיבית לצמיחה, והרחיבה במהירות את טווח ההגעה שלה ברחבי העולם, לעתים קרובות ללא אישור מראש.

בעוד שחברת האם שלה ממוקמת באיי קיימן, ל-Binance אין מטה עולמי אחד וז'או התנגד לעתים קרובות לקריאות לעשות זאת, באומרו שהוא רוצה שהפלטפורמה תפעל על פי מודל תפעולי "מבוזר".

בשנת 2021, רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה אסרה על בינאנס לפעול במדינה. לאחרונה בינאנס ביטלה את התוכניות שלה להשיג רישיון מלא בבריטניה לאחר שהרגולטור אמר כי בקרות איסור הלבנת הון ובדיקת נאותות לקוחות שלה אינן עומדות בדרישות.

(לפי CNBC)