בנו של יו"ר קבוצת טאן הואנג מין השתנו אמצעי המניעה שלו

[מודעה_1]

כפי שדווח על ידי VietNamNet, התביעה העליונה של העם השלימה זה עתה את הגשת כתב האישום נגד מר דו אן דונג, יו"ר קבוצת טאן הואנג מין , ובנו דו הואנג וייט (סגן המנכ"ל של טאן הואנג מין) ו-13 נאשמים נוספים בגין עבירת רכישת רכוש במרמה.

דו הואנג וייט נעצר החל מ-5 באפריל 2022. ב-19 בספטמבר 2023, הנאשם וייט הוחלף באמצעי מניעה של ערבות.

מתוך 15 הנאשמים, הנאשמים הבאים נתונים לאמצעי מניעה של איסור יציאה ממקום מגוריהם: לה טי מאי (לשעבר סגן ראש מחלקת משאבי הון, חברת שירותי המלונות והמסחר טאן הואנג מין בע"מ), וו לה ואן אן (סגן מנהל מחלקת משאבי הון, חברת שירותי המלונות והמסחר טאן הואנג מין בע"מ), נגוין ואן חאן (סגן ראש מחלקת התקציבים במרכז הכספים והחשבונאות של חברת טאן הואנג מין), בוי טי נגוק לאן (לשעבר מנהל חברת שירותי הייעוץ הפיננסי החשבונאי והביקורת של וייטנאם בע"מ, הסניף הצפוני) ונגוין טי האי (לשעבר סגן מנכ"ל חברת רואי החשבון והביקורת של האנוי ).

מאת Hoang Viet ו-Do Anh Dung.jpeg — האב והבן דו אן דונג ודו הואנג ויאט.

הנאשם דו אן דונג עצור כעת במרכז המעצר של משטרת מחוז הא נאם . בעבר, באוגוסט 2022, מר וו דין לוין, סגן מנהל חברת המסחר טאן הואנג מין, קיים פגישה עם משקיעי אג"ח של טאן הואנג מין כדי לענות על שאלות בנוגע להנפקת אג"ח קונצרניות.

לדברי מר לוין, אם יהיו מנהיגי קבוצות נוכחים בניהול הפעילות העסקית, כגון מר דו הואנג וייט או מר דו אן דונג, הם ימלאו תפקיד חשוב בתהליך הסדרת המימון להחזר חובות למשקיעים.

"אנו מקווים שהרשויות המוסמכות יאפשרו לחלק מהמנהיגים הבכירים של הקבוצה להשתחרר בערבות כדי שיוכלו להשתתף ישירות בניהול פעולות הקבוצה", הדגיש נציגו של טאן הואנג מין.

על פי האישום, על מנת להנפיק אג"ח, הנאשמים שיתפו פעולה בפעולות הונאה רבות, תוך לגליזציה של תנאים, מסמכי הנפקה, הליכי הצעה ועסקאות אג"ח: זיוף פעילויות עסקיות על ידי חתימה על חוזי שיתוף פעולה חוקיים להשקעה, פיקדונות, מכירות ורכישות של מניות... שלא התקיימו בין חברות פנימיות בקבוצה.

הנתבעים שיתפו פעולה עם יחידת הביקורת כדי לאשר את הדוחות הכספיים של שלוש החברות המנפיקות ונתנו חוות דעת מלאות על מתן הסכמה לתנאים להנפקת איגרות חוב.

הנאשמים חתמו גם על חוזים "מזויפים" להעברת אג"ח וניהול תזרימי מזומנים "מזויפים", דבר המראה כי חברת טאן הואנג מין שילמה עבור אג"ח ותזרימי מזומנים משלוש חברות הנפקה במסגרת חוזי שיתוף פעולה רבים להשקעה; ויצרה ערכים "וירטואליים" לחבילות אג"ח, והעניקה לגיטימציה לבעלי אג"ח לחברת טאן הואנג מין.

בנוסף, הנאשמים השתמשו בנכסים מחוזי שיתוף פעולה "מזויפים" להשקעה כבטוחה לאג"ח. משם, הם יצרו אמון, השתמשו בישות המשפטית ובמותג של חברת טאן הואנג מין כדי לגייס ולרכוש סכום כולל של יותר מ-8,643 מיליארד דונג וינדי מ-6,630 משקיעים.

הנאשמים השתמשו בכסף זה למטרות שונות, לא למטרת הנפקת אג"ח. עד כה, מר דונג ובנו השפיעו על המשפחה ועל ארגונים קשורים לשלם יותר מ-5,651 מיליארד דונג וייטנאמי כדי לתקן את תוצאות התיק.

במהלך הליך החקירה וההעמדה לדין, סוכנות החקירות החזירה את הכסף ממכירת אג"ח, עיכבה זמנית את כספם של הנאשמים ומשפחותיהם; חברת טאן הואנג מין וארגונים קשורים הפקידו בחשבון הזמני של סוכנות החקירות ומחלקת אכיפת פסקי דין אזרחיים של העיר האנוי סכום כולל של יותר מ-8,645 מיליארד דונג וינדי כדי לתקן את תוצאות המקרה.

סוכנות החקירות תפסה והקפיאה גם עסקאות בנכסים, כולל 8 דירות, בתים, קרקעות; חשבונות ניירות ערך ויתרות כספים בחשבונות הנאשמים ואנשים הקשורים לתיק.

[מודעה_2]
מָקוֹר