הצעה להעמיד לדין את יו"ר FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, ו-50 נאשמים.

סוכנות משטרת החקירות (C01) של משרד הביטחון הציבורי השלימה זה עתה את מסקנות החקירה המשלימות והציעה להעמיד לדין 51 נאשמים בגין "מניפולציה של שוק המניות, הפקעת נכסים במרמה, פרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך וניצול תפקידים וסמכויות תוך כדי מילוי תפקידים רשמיים" שהתרחשו בחברת המניות המשותפת של קבוצת FLC (קבוצת FLC) ובחברות ויחידות קשורות.

קודם לכן, באוקטובר 2023, C01 השלימה את מסקנות החקירה, והציעה להעמיד לדין 21 נאשמים בתיק זה בשתי קבוצות של עבירות: מניפולציה בשוק המניות והונאת רכוש. עם זאת, התביעה העליונה של העם החזירה את התיק בבקשה לחקירה נוספת כדי "להבטיח את ההעמדה לדין". במהלך החקירה הנוספת, C01 העמידה לדין 30 נאשמים נוספים.

סוכנות החקירות המשטרתית ערכה חיפוש במטה FLC בערב ה-29 במרץ 2022.

מבין 51 הנאשמים שהוצעו להעמדה לדין הפעם, 13 נאשמים הוצעו להעמדה לדין בגין מניפולציה בשוק המניות; 23 נאשמים הוצעו להעמדה לדין בגין מרמה והפקעת רכוש; 4 נאשמים הוצעו להעמדה לדין בגין ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים; 3 נאשמים הוצעו להעמדה לדין בגין פרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך; 8 נאשמים הוצעו להעמדה לדין בגין 2 עבירות של מניפולציה בשוק המניות והונאה והפקעת רכוש, ביניהם מר טרין ואן קווייט, יו"ר קבוצת FLC לשעבר.

על פי מסקנת החקירה הנוספת, בין ה-26 במאי 2017 ל-10 בינואר 2022, מר קווייט הורה לאחותו טרין טי מין הואה ולשותפיו לתמרן את שוק המניות עבור 5 קודי מניות AMD, HAI, GAB, FLC ו-ART, ובכך להרוויח באופן לא חוקי יותר מ-723 מיליארד דונג וייט.

הצעה להעמיד לדין 30 נאשמים נוספים בתיק מר טרין ואן קוויט שעשה מניפולציה במניות

C01 קבע גם כי בין השנים 2014 לספטמבר 2016, מר קווייט הורה גם לאנשים שהיו מנהיגים ועובדים של חברת פארוס, חברות תחת קבוצת FLC; קרובי משפחה ולשמש כבעלי מניות התורמים הון, לבצע טריקים כדי ליצור ולחתום על מסמכי תרומת הון מזויפים, לנפח את תרומת ההון לחברת פארוס ביותר מ-3,102 מיליארד וונד, מה שהגדיל את הון החברה מ-1.5 מיליארד וונד ליותר מ-4,300 מיליארד וונד; לאחר מכן יצר מסמכים, ביקש מסוכנויות ניהול ניירות ערך ממלכתיות לאשר רישום של חברה ציבורית, לרשום משמר ניירות ערך ולרשום 430 מיליון מניות שנוצרו מתרומת הון מזויפת של חברת פארוס בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי.

לאחר רישום מניות חברת פארוס בבורסה, מספטמבר 2016 עד מרץ 2022, מר קווייט ושותפיו מכרו יותר מ-391 מיליון מניות שנוצרו מתרומות הון מזויפות שהוחזקו בחברת פארוס, והרוויחו יותר מ-4,818 מיליארד דונג וינדי, מתוכם יותר מ-3,620 מיליארד דונג וינדי נגזלו ממשקיעים.

בנוסף לאלה שסייעו למר קווייט לבצע את הפשע, C01 הבהיר גם את ההפרות של אנשים השייכים לסוכנויות ניהול המדינה בעלות הסמכות לאשר רישום של חברות ציבוריות, תאגידים לניירות ערך ורישום מניות.

C01 הגישה תביעה נגד ארבעה נאשמים מבורסת הו צ'י מין סיטי בגין ניצול לרעה של תפקידיהם וסמכויותיהם בעת מילוי תפקידים רשמיים, ושלושה נאשמים ממחלקת הפיקוח על חברות ציבוריות (נציבות ניירות ערך ממלכתית) ומרכז ניירות הערך של וייטנאם בגין גילוי מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך.

מבט מהיר 12 בצהריים 24 בפברואר: הצעה להעמיד לדין את מר טרין ואן קווייט | עומדים לתפוס 200 מטילי זהב בתיק עליבאבא

קישור למקור: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm