הצעה להעמיד לדין את מר טראן קי טהאן ושתי בנותיו בגין גניבת נכסים בשווי 767 מיליארד וונד

ב-24 בנובמבר, הודיעה סוכנות משטרת החקירות (משרד הביטחון הציבורי) כי השלימה את מסקנות החקירה והעבירה את תיק התיק לתובע העממי באותו דרג כדי להציע להעמיד לדין את מר טראן קווי טהאן (בן 70) ושתי בנותיו, טראן אויאן פואנג (בת 42) וטראן נגוק ביץ' (בת 39, שתיהן מתגוררות במחוז בין טהאן, מתגוררות זמנית במחוז בין דואנג ) בגין עבירת "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש", בהתאם לסעיף 175, סעיף 4 לחוק העונשין משנת 2015.

בו, מר טראן קווי טאנה משמש כיום כדירקטור של חברת המסחר והשירותים טאן הייפ פאט בע"מ, שבסיסה בבין דואנג, וטראן אויאן פואנג הוא סגן המנהל של מיזם זה.

מר טראן קווי טאנה ושתי בנותיו טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ' הוצעו להעמדה לדין.

על פי מסקנת החקירה, תוך ניצול הוראות החוק האזרחי בנוגע להלוואות והעברות, מר טראן קי טאנה, שלושת בניו ואנשים קשורים הלוו כסף בריבית, מתחת לרמה המהווה עבירה לפי סעיף 201 לחוק העונשין משנת 2015 העוסקת ב"הלוואות בריבית גבוהה בעסקאות אזרחיות".

עם זאת, מר טראן קי טהאן והלווים לא ערכו חוזי הלוואה עם ערבויות, אלא אילצו עסקים ויחידים לערוך חוזים להעברת פרויקטים, מניות בפרויקטים ונדל"ן בהתאם לתקנות החוק, עם ערכים נמוכים פי כמה מהערך בפועל של הנכסים.

כאשר הלווה היסס ודאג לגבי הלוואה אך עריכת חוזה העברת נכס, קבוצתו של מר טראן קי טאנה סיפקה מידע כדי ליצור אמון במוניטין ובפוטנציאל הפיננסי שלהם, חתמה על "התחייבויות מכירה חוזרת", ואישרה את ריבית ההלוואה עם קבלת פיקדון לרכישת הפרויקט והנדל"ן בחזרה, תוך הבטחה לשלם את מלוא הקרן והריבית ולהחזיר את הנכס.

הלווה השלים את ההליכים להעברת הנכסים לטראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ' תחת ניהולו של מר טראן קווי טהאן. קבוצה זו השלימה במהירות את ההליכים לשינוי השם כדי לקחת שליטה ולהחליט על הנכסים, שהם נדל"ן, תרומות הון ומניות.

הלווה מילא במלואו את התחייבותו לשלם את הקרן והריבית כפי שסוכם, אך קבוצתו של מר טראן קי טאנה השתמשה בתחבולות רמאות כגון: המצאת תירוצים בלתי סבירים לסירוב לתשלום, אי החזרת הנכס, טענה שבעל הנכס הפר את תנאי החוזה ולכן איבד את הזכות לקנות בחזרה... או יצירת נימוקים לאלץ את בעל הנכס לשלם יותר כסף, אי מתן אפשרות לשלם כל תשלום אך כפייתו לשלם את מלוא הקרן... כאשר הלווה לא עשה זאת, קבוצתו של מר טאנה השתלטה במכוון על הנכס.

מסקנת החקירה קבעה גם כי בין ינואר 2019 לנובמבר 2020, מר טראן קי טהאן ושותפיו ביצעו 4 מעשי "ניצול לרעה של אמון כדי להחרים רכוש" של 4 קורבנות. הנכסים כוללים באופן ספציפי: 2 פרויקטים מין טהאן, נהון טהאן בדונג נאי של גב' דאנג טי קים אואן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת הנדל"ן קים אואן); 29 מגרשים המופרדים מחלקה 452 במחוז בין טאן של מר נגוין ואן צ'ונג, 4 מגרשים בעיר טו דוק של מר לאם סון הואנג ו-2 מגרשים במחוז בין טאן של מר נגוין הוי דונג; בשווי כולל של יותר מ-767 מיליארד וונד.

ידוע כי מר טראן קווי טאן ובתו טראן אויאן פואנג הועמדו לדין ונעצרו מתחילת אפריל 2023 ועד היום. רק הנאשם טראן נגוק ביץ' שוחרר בערבות.

על פי המסקנה, במהלך החקירה, מר טראן קווי טאנה ושתי בנותיו היו עקשנים, לא הצהירו בכנות, ולא היו מודעים להתנהגותם הבלתי חוקית. מר טראן קווי טאנה ושתי בנותיו לא הודו בהלוואת כסף אלא רק בקנייה ומכירה של נכסים עם נציגים עסקיים ויחידים בהתאם לחוק.

עם זאת, למשטרה יש מספיק מסמכים וראיות כדי להוכיח את מעשי הנאשמים. הם מאמינים שמר טראן קי טאנה ביצע את הפשע פעמים רבות, תוך שימוש בתכסיסים מתוחכמים וערמומיים כדי להשתלט על רכוש בעל ערך רב ביותר, וגרם לזעם בחברה.

מר טראן קווי טאנה מילא את תפקיד המוח והמנהיג. שתי בנותיו, טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ', מילאו את תפקיד השותפים וסייעו באופן פעיל.

מָקוֹר: https://vietnamnet.vn/de-nghi-truy-to-ong-tran-qui-thanh-va-2-con-gai-chiem-doat-tai-san-767-ty-dong-2218657.html