22 בני אדם הועמדו לדין בתיק טרין ואן קוויט בגין הונאה ומניפולציה במניות

ב-31 בינואר, הודיעה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי כי הוציאה החלטות נוספות להעמיד לדין, לעצור ולעצור 22 נאשמים בפרשיות של הונאה והחרמת רכוש בחברות FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation וחברות קשורות.

הנתבעת טרין ואן קוויט

טנסי

בהתאם לכך, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי חוקרת מקרה של מניפולציה בשוק המניות והונאת רכוש שהתרחשו בחברות FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation וחברות קשורות.

22 בני אדם הועמדו לדין בתיק טרין ואן קוויט בגין הונאה ומניפולציה במניות

התובע העליון של העם החזיר את תיק התיק וביקש חקירה נוספת בדצמבר 2023.

עד כה, סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי חקרה והבהירה את ההפרות של 22 נושאים שהיו מנהיגים לשעבר של חברת המניות המשותפת לבנייה פארוס, חברות תחת קבוצת FLC, חברת הביקורת וקרובי משפחה של מר טרין ואן קוויט, אשר פעלו כשותפים וסייעו באופן פעיל למר טרין ואן קוויט, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC, ב"ניצול נכסים במרמה" על ידי גיוס הון המקור של חברת המניות המשותפת לבנייה פארוס FLC מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד, שווה ערך ל-430 מיליון מניות, הרשומות בבורסת HOSE, ומכירה וניצול כספי משקיעים.

לפיכך, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי הוציאה החלטות נוספות להעמיד לדין את הנאשמים, לעצור את הנאשמים למעצר זמני, לאסור עליהם לעזוב את מקום מגוריהם; לחפש את מקום מגוריהם ומקום עבודתם של 22 נאשמים בגין עבירת הונאה להשתלטות על רכוש, כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 174 לחוק העונשין משנת 2015, ולפעול כשותפים לעבירה.

הנתבעים הנ"ל כוללים: דואן ואן פואנג, לשעבר מנכ"ל קבוצת FLC, יו"ר מועצת המנהלים של חברת הבנייה פארוס.

טרין ואן דאי, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר, סגן מנכ"ל חברת הבנייה פארוס.

דו נו טואן, לשעבר מנכ"ל חברת הבנייה פארוס.

נגוין ואן מאן, חבר דירקטוריון לשעבר של חברת הבנייה פארוס (גיסו של טרין ואן קווייט).

דאם מאי הואנג, רואה חשבון ראשי לשעבר של חברת הבנייה פארוס.

נגוין ואן טאן, לשעבר ראש מועצת המנהלים של חברת הבנייה פארוס.

הואנג טי טו הא, רואה חשבון של FLC Land LLC.

טראן דה אנה, סגן מנכ"ל קבוצת FLC.

דו קוואנג לאם, לשעבר מנכ"ל חברת הבנייה פארוס.

נגוין טאנה בין, לשעבר סגן מנכ"ל קבוצת FLC, יו"ר מועצת המנהלים של חברת RTS.

לה טאנה וין, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת הבנייה פארוס.

נגוין טיין דונג, לשעבר מנכ"ל חברת הבנייה פארוס.

לה טאן סון, סגן ראש המשרד לשעבר, מזכיר מועצת המנהלים של קבוצת FLC.

טרין טואן, לשעבר ראש מחלקת החומרים של FLC Land LLC.

דאנג טי הונג, סגן ראש המחלקה המשפטית לשעבר, תאגיד קבוצת FLC.

לה ואן סאק, יו"ר מועצת המנהלים של חברת Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company ודירקטור ב-FLC Land LLC.

Truong Van Tai, עובד של FLC Group Corporation Office (נהג של Trinh Van Quyet).

נגוין בין פואנג, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של חברת הבנייה FLC Faros Joint Stock Company.

נגוין מין דיאם, לשעבר מנהל משאבי אנוש בחברת המניות המשותפת BOS Securities.

Nguyen Thi Hong Dung (אחותו של Nguyen Van Manh, גיסו של Trinh Van Quyet).

נגוין נגוק טין, יו"ר מועצת המנהלים, לשעבר מנכ"ל חברת הביקורת והחשבונאות האנוי בע"מ.

לה ואן טואן, רואה חשבון של חברת הביקורת והחשבונאות האנוי בע"מ.

ההחלטות וצווי התביעה של סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי אושרו על ידי הפרקליטות העממית העליונה (מחלקה 5) בהתאם לחוק.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm