הונאת נדל"ן קרסה, והונאת קורבנות של כמעט 40 מיליארד וונד.

אחר הצהריים של ה-20 במאי, בית המשפט העממי של העיר דא נאנג סיים את משפטו של מתווך נדל"ן שהונה עמיתים ולקוחות באמצעות תוכנית שכללה עסקאות של "רכוש נפגע". חבר השופטים גזר על נגוין צ'י הוק (בן 38, תושב מאי לאו באנג 23/40, רובע 13, מחוז טאן בין, הו צ'י מין סיטי) 20 שנות מאסר בגין הונאה והפקעת רכוש.

על פי כתב האישום, בינואר 2022, הוק החל לעבוד בחברת הנדל"ן המשותפת של מרכז וייטנאם Tuan 123, שמשרדה נמצא ברחוב נגוין הואו ​​טו 34, מחוז האי צ'או, העיר דא נאנג.

נגוין צ'י הוק נידון ל-20 שנות מאסר.

הוק הפגין את כישוריו בתיווך ובהערכת שווי נדל"ן, וסייע לעמיתיו בייעוץ, פרסום, שיווק וסגירת עסקאות עם לקוחות בעיר דא נאנג כדי להרוויח הכנסה נוספת. הוק גם ניצל את אחיו, סגן המנכ"ל של החברה, כדי להונות את עובדי אחיו (שהיו גם עמיתיו של הוק).

באפריל 2022, הוק סיפק מידע כוזב על קשריו עם פקידי בנקים ומנהיגים בנדל"ן בהו צ'י מין סיטי, בטענה כי יכול היה להשיג בקלות מידע פנים על נכסים במחירים נמוכים.

אלו מקרים בהם בעלי נכסים מתמודדים עם קשיים כגון פשיטת רגל, רדיפה בלתי פוסקת של גנגסטרים וכו', וצריכים למכור בדחיפות, ולכן הם מוכרים במחיר נמוך מהערכת הבנק, או שהנכס מעוקל על ידי הבנק בהו צ'י מין סיטי.

נגוין צ'י הוק בזמן הגשת כתב האישום ומעצרו.

הם בדו סיפור על רווח של 3% בפרק זמן קצר, כאשר רווח זה גדל בהדרגה עם ערך הנכס, כדי לפתות קורבנות.

כדי לצבור יותר אמון, הוק אף העמיד פנים שהוא חושף טריק שמבטיח רווח של 100%: הוא ישתמש בקשריו כדי להשפיע על העסקה, והוא יקבל כסף נוסף בעת ביצוע הפקדה. טקטיקה זו נועדה להגדיל את סכום הפיקדון, ולאלץ את המוכר לשלם פיקדון כפול אם לא יצליח למכור.

לא רק עמיתים אלא גם לקוחותיו של הוק השקיעו הון. הטקטיקה של הוק הייתה בתחילה לקבל רק השקעות קטנות, בין 30 ל-40 מיליון וונד לאדם, והוא תמיד שילם את הריבית בזמן.

כשראו את אמינותו, הקורבנות הגדילו בהדרגה את השקעותיהם. כתוצאה מכך, בפחות מ-5 חודשים (ממאי עד ספטמבר 2022), הוק הונה 8 אנשים בכמעט 40 מיליארד דונג וייטנאמי. ביניהם, גב' PTMP (המתגוררת במתחם הדירות מונג טאן) הונה ביותר מ-17 מיליארד דונג וייטנאמי, ומר HMC (המתגורר באן ת'ונג 37, מחוז נגו האן סון, העיר דא נאנג) הונה בכמעט 11.5 מיליארד דונג וייטנאמי...

הוק הודה כי השתמש בכל הכסף הגנוב כדי להפקיד לחשבונות הימורים מקוונים. בתחילה, הוק ניצח בהימורים, כך שהיה לו כסף לשלם ריבית לקורבנות. מתוך כמעט 40 מיליארד דונג וינדי בהונאה, סוכנות החקירה קבעה כי הוק החזיר כמעט 29 מיליארד דונג לקורבנות, ועדיין מעיל בכמעט 10 מיליארד דונג.

הוק טען כי הפסיד את כל הכסף הזה בהימורים מאז אוקטובר 2022. עם זאת, למרות שסוכנות החקירה יישמה את האמצעים הפרוצדורליים הנדרשים, היא לא אספה ראיות בנוגע לפעילויות ההימורים של הוק, וגם לא מידע על אתרי הימורים קשורים.

מקור: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm