האדם שבחר טרונג מיי לאן להיות יו"ר SCB משום שהוא "לא גורם צרות"

בסיכום החקירה בתיק שהתרחש בקבוצת ואן תין פאט, בנק SCB ויחידות קשורות, הציעה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי להעמיד לדין את גב' טרונג מיי לאן (יו"ר קבוצת ואן תין פאט לשעבר) בגין עבירות של שוחד, הפרת תקנות הנוגעות לפעילויות בנקאיות ומעילה בנכסים.

על פי מסקנת החקירה, עם הזכות לשלוט במניות בנק SCB, גב' לאן מיקמה את אנשיה בתפקידי מפתח בבנק SCB כגון: מועצת המנהלים, מועצת המנהלים הכללית, דירקטורים של סניפים גדולים, ראש מועצת הפיקוח, כדי להשתמש באנשים אלה לניהול ובקרה של כל פעילויות בנק SCB... גב' לאן שילמה להם משכורות גבוהות, בין 200 ל-500 מיליון ליש"ט לחודש.

ביניהם היה הנאשם בוי אן דונג. גב' לאן אמרה שמינתה את מר דונג ליו"ר מועצת המנהלים של SCB משום שהיה עדין, "לא משבש", ואהוב על אנשים.

יו"ר לשעבר של בנק SCB בוי אן דונג.

בתקופה שבה בוי אן דונג היה מנהל סניף בן טאן בבנק SCB, ההלוואות של קבוצת ואן תין פאט נוהלו על ידי טרונג מיי לאן, כך שצוות הקבוצה יתאם עם מחלקת ההערכה מחדש כדי ליצור מסמכי הלוואה. לאחר מכן, מסמכי ההלוואה נשלחו לסניף לחתימה מצד הצוות והמנהלים וישלחו אותם בחזרה למחלקת ההערכה מחדש כדי להשלים את ההליכים.

בתקופה שבה בוי אן דונג היה סגן המנהל הכללי של חטיבת היזמות וחבר במועצת העסקים וההשקעות, המטה חתם רק על מסמכי בקשת ההלוואה של קבוצת ואן תין פאט, אך לא קיים פגישות לבחינה והערכת ההלוואות כמו לקוחות קבועים אחרים.

בין ה-9 בדצמבר 2020 ל-22 בספטמבר 2022, בוי אן דונג כיהן כיו"ר מועצת המנהלים. הנתבע בוי אן דונג חתם על ההחלטה לאשר הלוואות מיחידים וישויות משפטיות השייכים למערכת האקולוגית של קבוצת ואן ת'ין פאט בטרואנג מיי לאן, על מנת לאשר ולהשלים את המסמכים לאחר מתן ההלוואה. הדבר מנוגד לתהליך ההלוואות הרגיל.

בוי אן דונג ידע בבירור אילו הלוואות היו הלוואות מקבוצת ואן תין פאט, משום שטראן טי מיי דונג (לשעבר סגן המנכ"ל של SCB) וטרואנג חאן הואנג (לשעבר ממלא מקום המנכ"ל של SCB) הודיעו לו, לאחר שדונג והואנג קיבלו הוראות ישירות מטרואונג מיי לאן.

משותף לכל ההלוואות הללו הוא שהם חתמו רק על מסמכים משפטיים ונהלי הלוואה לצורך תשלום ומשיכת כסף מבנק SCB תחת ניהולו של טרונג מיי לאן.

למעשה, יחידות בבנק SCB אינן מעריכות לקוחות, אינן מעריכות בטחונות, ואינן מעוניינות באפשרות להעניק הלוואות נוספות ללקוחות השייכים לקבוצת Van Thinh Phat של Truong My Lan.

במערכת הנתונים "Core Banking" של בנק SCB, נוצר שדה נתונים נוסף עם הסמל "HSTT" לרישום לקוחות, המשמש למטרות ניטור, סטטיסטיקה ואישור הלוואות, תוך עקיפת תהליך ההלוואות הרגיל על פי התקנות.

בוי אן דונג הודה כי חתם על דוחות ההערכה, פרוטוקולי הישיבות, פתקי ההצבעה של מועצת המנהלים והחלטות ההסכמה להלוות לקבוצת הלקוחות של ואן תין פאט, תוך הפרת החוק.

במהלך תקופת עבודתו בבנק SCB, בנוסף למשכורת ובונוסי חופשה, קיבל בוי אן דונג גם 500,000 מניות SCB (שווה ערך ל-5 מיליארד וונד) מטרואונג מיי לאן.

בהתבסס על תוצאות האימות, עדויות הנאשמים ונושאים קשורים, יש בסיס מספיק לקבוע כי בוי אן דונג ניצל את מעמדו וכוחו כדי לסייע באופן פעיל ולשתף פעולה עם טרונג מיי לאן בביצוע עבירות של "מעילה ברכוש" ו"הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות".

באופן ספציפי, במסגרת מעשה "הפרת תקנות על פעילויות בנקאיות ופעילויות אחרות הקשורות לפעילויות בנקאיות" כפי שנקבע בסעיף 4, סעיף 206 לחוק העונשין משנת 2015, בוי אן דונג היה אחראי במשותף לגרימת נזק ל-SCB בסך של יותר מ-187,600 מיליארד דונג וייטנאמי.

בגין עבירת "מעילת רכוש" הקבועה בסעיף 4, סעיף 353 לחוק העונשין משנת 2015, האשימה סוכנות החקירה את בוי אן דונג במעורבות בגניבת יותר מ-104 מיליארד דונג וגרימת הפסדים בחובות ריבית של יותר מ-26,300 מיליארד דונג.

במהלך החקירה, בוי אן דונג הודה בכנות, התחרט והכיר בבירור בהפרותיו.

מין טו

מָקוֹר: https://vtc.vn/nguoi-duoc-truong-my-lan-chon-lam-chu-tich-scb-vi-khong-quay-pha-ar835201.html