מר נגוין ואן הואה מדבר על אכיפת פסק דין אזרחי בתיק טרונג מיי לאן.

לדברי מר נגוין ואן הואה, באמצעות הניסיון של מקרה טרונג מיי לאן, מחלקת אכיפת פסקי הדין האזרחיים של הו צ'י מין סיטי תיאמה עם משרד הביטחון הציבורי, בית המשפט, משרד התובע ועורכי דין כדי להבהיר את אופי הנכסים ותזרים המזומנים כבר משלב החקירה.

בסדנה "הצעות לתיקון חוק אכיפת פסקי דין אזרחיים - פתרונות לטיפול בנכסים באכיפת תיקים כלכליים ", שאורגנה על ידי עיתון המשפט של הו צ'י מין סיטי ב-14 במאי, מנהל מחלקת אכיפת פסקי דין אזרחיים של הו צ'י מין סיטי, נגוין ואן הואה, שיתף את ניסיונו באכיפת פסקי דין אזרחיים בתיק טרונג מיי לאן.

"צריך לתאם כדי להבהיר את אופי הנכסים ותזרים המזומנים כבר משלב החקירה"

לדברי מר הואה, מניסיון ממקרה טרונג מיי לאן, מחלקת אכיפת פסקי הדין האזרחיים של הו צ'י מין סיטי תיאמה היטב עם סוכנויות C03 - משרד הביטחון הציבורי , בתי משפט, תובעים ועורכי דין כדי להבהיר את אופי הנכסים ותזרים המזומנים כבר משלב החקירה על מנת להשיג יעילות גבוהה.

מר נגוין ואן הואה, מנהל מחלקת אכיפת פסקי דין אזרחיים של הו צ'י מין סיטי

צילום: נגויט ניהי

בנוסף, מנהל מחלקת אכיפת פסקי דין אזרחיים של הו צ'י מין סיטי ציין גם את הקושי שבשלב המשפט, בית המשפט לא שם לב לאופי הרכוש אלא רק בהתבסס על כתב האישום ומסקנות החקירה כדי להוציא את פסק הדין, מה שהוביל לקשיים רבים בביצוע פסק הדין בעת ​​הטיפול ברכוש.

לדוגמה, פסק הדין מצהיר כי הנכס שייך לעבריין, אך במציאות הוא בבעלות אדם אחר, מה שמוביל לסכסוכים; רישיון הפרויקט פג תוקף עקב חקירה ממושכת; אין תקנות לגבי טיפול בנכסים שנוצרו בעתיד; תהליך הטיפול במניות באמצעות ביקורת או באמצעות הערכת שווי...

"הצענו שוב ושוב לפתח תהליך נפרד לטיפול בנכסים בתיקי שחיתות וכלכלה כדי לנצל כל שלב בחקירה, בתביעה ובמשפט. זאת על מנת להבטיח השבת נכסים יעילה. עם זאת, זהו עדיין עניין שיש לדון בו ולשכלל אותו", הוסיף מר נגוין ואן הואה.

בתוך 3 שנים, סוכנות האכיפה של הו צ'י מין סיטי גבה מעל 50,000 מיליארד וונד

לדברי מר הואה, בעבר, בתיקי שחיתות וכלכלה, אכיפת פסקי דין התמקדה בעיקר בפשע ובעונש. עם זאת, כיום, אכיפת פסקי דין מעניקה תשומת לב מיוחדת לנושא השבת הנכסים.

מנהל סוכנות אכיפת פסקי הדין האזרחיים של הו צ'י מין סיטי אמר כי אכיפת פסקי דין כלכליים ושחיתות בהו צ'י מין סיטי מהווה אחוז גבוה. בשלוש השנים האחרונות, סוכנות אכיפת פסקי הדין של הו צ'י מין סיטי גבה למעלה מ-50,000 מיליארד וונד, המהווים 76-96% מסך השווי של הנכסים שהוחזרו ברחבי המדינה.

עבור תיקים כלכליים ושחיתות, בנוסף להתמקדות בפשע ובענישה, ערך הנכסים המוחזרים חשוב. תוצאות ההחזרה בשנים האחרונות הראו שינויים ברורים; עם זאת, עדיין קיימים ליקויים רבים, עקב שלבי החקירה, ההעמדה לדין והמשפט הממושכים, אופי משפטי לא ברור, ונושאים רבים המנסים לפזר נכסים...

נכון לעכשיו, מחלקת אכיפת פסקי דין אזרחיים של הו צ'י מין סיטי מתאמת עם סוכנות החקירה לאכיפת פסק הדין בנושא טיפול בנכסים לפני גזר הדין, בהתאם לרוח החלטה 164/2024 בנוגע לניסוי בטיפול בראיות ובנכסים במהלך החקירה, ההעמדה לדין והמשפט של מספר תיקים פליליים.

"עדיין ישנן ליקויים רבים בהערכת נכסים"

בנוגע לליקויים בהערכת נכסים, אמר עורך הדין פאן טרונג הואי, סגן נשיא איגוד עורכי הדין של וייטנאם , כי דרישה מיחידות הערכה לסקור ולאסוף מידע על נכסים דומים מהתקשורת בעת יישום שיטת ההשוואה תוביל לחששות לגבי חוקיותם ואותנטיותם של מקורות מידע אלה.

שלא לדבר על כך שבמקרים מסוימים, תעודת הערכת שווי נדרשת לא רק על ידי התביעה, רשות האכיפה, אלא גם לבקשת הישות המשפטית, אם לבעל הדין יש הפרש בשווי הערכת השווי מיחידות ההערכה ברשימה שסיפק משרד האוצר, אז כיצד נקבע מחיר הנדל"ן למכירה פומבית?

עורך הדין פאן טרונג הואי, סגן נשיא איגוד עורכי הדין של וייטנאם

צילום: נגויט ניהי

בנוגע ליישום בפועל, עורך הדין הואאי ציטט את הדוגמה במקרה של טרונג מיי לאן, שבו שימשו יותר מ-1,166 נכסים כבטוחה להלוואות.

מבין אלה, רק יותר מ-726 קודי נכסים הוערכו, ותוצאות הערכת השווי של החברות היו שונות ביותר מ-193,000 מיליארד דונג וייטנאמי. בנוסף, ישנם נכסים רבים כגון מניות ונכסים עתידיים שאינם נחשבים להערכה, בעוד שלנכסים אלה שווי גבוה מאוד.

בנוסף, קיים גם הבדל בתוצאות הערכת השווי של נדל"ן של חברות הערכת שווי. לדברי עורך הדין הואאי, היו מקרים שנפתרו אך כאשר משווים את תוצאות הערכת השווי של שתי חברות הערכת שווי, קיים הבדל עצום, המשפיע על האחריות הפלילית של הנאשם וכן על תהליך הביצוע.

משם, עורך הדין הואאי הציע כי יהיה מנגנון לטיפול בנכסים הנמצאים בתהליך הקמה או שטרם הושלמו כחוק; להעריך נכסים לפי מחירי שוק; להקים מועצה לטיפול בנכסים עבור תיקים גדולים; לשכלל תקנות בנוגע לאיסוף מידע אובייקטיבי, קביעת מועד הערכת השווי, ומתן הנחיות ספציפיות בנוגע להערכת שווי של נכסים ספציפיים, תוך הבטחת עקביות ותועלת לפושעים. לדוגמה, ראש הממשלה הקים ועדת היגוי להשבת נכסים במקרה שהתרחש בקבוצת ואן ת'ין פאט.

בפסק הדין של הערכאה הראשונה, בית המשפט העממי העליון בהו צ'י מין סיטי גזר על הנאשם טרונג מיי לאן עונש מוות בגין מעילה, 20 שנות מאסר בגין שוחד ו-16 שנות מאסר בגין הפרת תקנות הלוואות בפעילות מוסדות אשראי. העונש הכולל הוא מוות.

בנוגע לאחריות אזרחית, בית המשפט הורה לנתבע לאן להיות אחראי לפצות את בנק SCB על החוב של 1,243 הלוואות שנותרו נכון ל-17 באוקטובר 2022, בסכום השווה ל-673,800 מיליארד דונג וינדי.

בנוגע לפסק הדין בערעור בשלב השני, בית המשפט העממי העליון בהו צ'י מין סיטי גזר על הנאשם טרונג מיי לאן 20 שנות מאסר בגין הונאה והפקעת רכוש, 12 שנות מאסר בגין הלבנת הון ו-8 שנות מאסר בגין הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול. בשילוב עם גזר הדין שהוטל בשלב הראשון של התיק, על הנאשם לאן לרצות עונש מוות משולב.

בנוגע לאחריות אזרחית, קבע הוועדה כי כל הכספים שנגבו מהנפקת האג"ח הועברו על ידי הנתבעים לנתבע לאן לשימוש אישי, ולכן על הנתבע לאן להיות אחראי לפיצוי על הנזקים. בית המשפט המשיך לתפוס את נכסי גב' לאן ומשפחתה, הקשורים לעבירה, כדי להבטיח את ביצוע פסק הדין.

בנוגע לסוגיית ביצוע פסקי דין, בהתבסס על דו"ח רשמי מס' 1948/CTHADS-NV2 של מחלקת אכיפת פסקי דין אזרחיים של הו צ'י מין סיטי, נכון ל-24 במרץ, במונחים של מזומנים, היו יותר מ-8,659 מיליארד דונג וינדי בחשבון מחלקת אכיפת פסקי הדין האזרחיים של הו צ'י מין סיטי ובחשבונות מוקפאים. היו יותר מ-15,383 מיליארד דונג וינדי שאנשים פרטיים וארגונים היו צריכים לשלם לגב' טרונג מיי לאן. הסכום הכולל על פי דו"ח רשמי משנת 1948 היה יותר מ-24,043 מיליארד דונג וינדי.

Thanhnien.vn

מקור: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm