פירוק רשת הלוואות כרישים ארצית

ב-12 באוקטובר, הודיעה משטרת הפלילים (משטרת מחוז נגה אן ) כי לחמה וחיסלה קבוצת מלווים כרישים בעסקאות אזרחיות בקנה מידה ארצי.

[הטמעה]https://www.youtube.com/watch?v=WsJ1ijs4D8M[/הטמעה]

באמצעות עבודת הבנת המצב, גילתה משטרת הפלילים (משטרת מחוז נגה אן) קבוצת חשודים עם סימנים של הפרת חוק הקשורים לפעולת מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות ביישובים רבים כגון: נגה אן, הא טין, האנוי, פו ין ...

2 נושאים: נגו קוואנג דוי וו ואן סון. צילום: משטרת נג'ה אן

במהלך החקירה, קבעה משטרת הפלילים כי מדובר בקבוצת "אשראי שחור" מאורגנת בקנה מידה גדול, הפועלת בריביות גבוהות ברחבי המדינה. קבוצה זו הונהגה על ידי שני נתבעים: נגו קוואנג דוי (יליד 1982, מתגורר במחוז הונג באנג) וו ואן סון (יליד 1991, מתגורר במחוז קין אן, שניהם בעיר האי פונג ).

חקירה ואימות הראו כי קבוצת נבדקים זו השתמשה ברשתות חברתיות כדי ליצור דף מעריצים בשם "ALO זמין כעת", ולפרסם בפומבי מאמרים עם תוכן על הלוואות כסף. כאשר הלווים יצרו קשר, הנבדקים היו מגיעים ישירות או שוכרים מישהו שיגיע ישירות למיקום הלווה כדי לאמת, תוך שהם מבקשים מהלווה לספק מידע ומסמכי זיהוי לפני העסקה.

הריבית המוצעת על ידי הנושאים לקורבנות היא עד 10,000 דונג וייטנאמי למיליון דונג וייטנאמי ליום, שווה ערך ל-365% לשנה. ראוי לציין כי הנושאים מציינים סיבות רבות כגון דמי בקשה, ביטוח הלוואה, ריבית מובטחת... כדי לנכות בין 20% ל-30% מסכום ההלוואה הכולל עבור הקורבנות, אך אינם מודיעים לקורבנות מראש. לאחר מכן, מדי יום, על הלווה לשלם את הקרן והריבית על ידי העברת כסף לחשבון הבנק שצוין על ידי הנושאים.

סוכנות המשטרה קבעה כי מאות קורבנות פותו ללוות כסף מהנ"ל ורובם איבדו את יכולתם להחזיר את החוב לאחר זמן קצר בלבד של הלוואה.

מתחילת 2024 ועד למועד המעצר (תחילת אוקטובר), קבוצתם של דוי ובנו הלוותה לכמעט 100 איש בנגה אן, הא טין, האנוי, פו ין... יותר מ-4 מיליארד וונד, והרוויחה באופן בלתי חוקי מאות מיליוני וונד.

המקרה עדיין נמצא בחקירה.

דוי קואנג

מקור: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html