נכסיהם של יו"ר FLC לשעבר, טרין ואן קווייט, ואחיותיו הוקפאו

כפי שדווח על ידי VietNamNet, סוכנות משטרת החקירות השלימה את חקירתה והציעה להעמיד לדין את מר טרין ואן קווייט (לשעבר יו"ר קבוצת FLC) ו-20 שותפים בגין עבירות של מניפולציה בשוק המניות והפקעת רכוש במרמה.

סוכנות החקירות המשטרתית תפסה יותר מ-187 מיליארד דונג וייט, סכום הכסף שקיבל מר טרין ואן קווייט מהעברת 40.59% ממניות BAV; וכן תפסה 3 חלקות אדמה ונכסים הקשורים לקרקע ממר קווייט באזור העירוני החדש מיי דין II, האנוי. מתוכן, חלקה אחת בשטח של 799.6 מ"ר, ושתי החלקות הנותרות בשטח של 199.9 מ"ר.

מר טרין ואן קוויט (צילום: Hoang Ha)

בנוגע לנאשמת טרין טי מין הואה (אחותו של מר קווייט, רואה חשבון ראשי של קבוצת FLC Corporation), סוכנות החקירות המשטרתית תפסה 4 חלקות אדמה ונכסים המחוברים לקרקע, כולל: 158.3 מ"ר של אדמה ובתים באזור העירוני טרונג הואה-נהאן צ'ין, האנוי; 3 חלקות אדמה באזור העירוני החדש מיי דין II, האנוי (מתוכן 2 חלקות בשטח של 200 מ"ר, חלקה אחת בשטח של 125.3 מ"ר).

לנתבעת טרין טי ת'וי נגה (אחותו של מר קווייט, סגנית המנהל הכללי של BOS Securities JSC) היו 2 חלקות אדמה ונכסים צמודים לקרקע באזור העירוני החדש מיי דין II, האנוי, שהוחרמו. מתוכן, חלקה אחת בשטח של 193.1 מ"ר; חלקה אחת בשטח של 165 מ"ר.

סוכנות החקירות והמשטרה של משרד הביטחון הציבורי שלחה הודעה רשמית לסוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים ולבנק המדינה של וייטנאם כדי לבדוק ולמנוע עסקאות (חיובים חסומים) עבור חשבונות על שם יחידים, ביניהם: טרין ואן קווייט, טרין ת'י ט'וי נגה, טרין ת'י מין הואה, הואנג טראן קיאו דונג (לשעבר סגן יו"ר קבוע של תאגיד קבוצת FLC, ויו"ר מועצת המנהלים של תאגיד ניירות הערך BOS) ו-45 יחידים שהלוו לגב' הואה את חשבונות ניירות הערך/חשבונות הבנק שלהם.

סוכנות החקירות שלחה גם הודעה רשמית ליושבי ראש ועדות העם של המחוזות והערים המרכזיות, בה הורתה ליחידות הרלוונטיות להשעות זמנית שינויים (עסקאות של רכישה, מכירה, תרומה, שעבוד, משכנתא וכו') בנוגע לנכסים (נדל"ן, מניות/תרומות הון, מניות וכו') על שם מר טרין ואן קוויט, גב' טרין טי מין הואה וטרין טי טוי נגה.

מָקוֹר: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html