כריש ת'וי הואשם גם בגין שוחד.

על פי מידע ממשרד הביטחון הציבורי , ב-1 בדצמבר, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית החלטה להשלים את ההחלטה להעמיד לדין את תיק השוחד וקבלת השוחד שהתרחשו בחברת Egroup, בחברת המסחר והשירותים המשותפת Nhat Tran (חברת Nhat Tran) ובמספר יחידות קשורות.

סוכנות החקירות המשטרתית הוציאה גם החלטה להשלים את ההחלטה להעמיד לדין את נגוין נגוק ת'וי (הידוע בכינויו "שארק ת'וי" - יו"ר מועצת המנהלים, מנכ"ל תאגיד החינוך Egroup, תאגיד ההשקעות וההפצה Egame), בגין עבירת השוחד, הקבועה בסעיף 4, סעיף 364 לחוק העונשין. מר ת'וי הואשם בעבר בגין עבירת רכישת רכוש במרמה.

Nguyen Ngoc Thuy aka Shark Thuy.

במקביל, סוכנות החקירות של משטרת בריטניה העמידה לדין את טונג טי קים ליאן, יו"ר ומנכ"לית חברת נאט טראן, בגין קבלת שוחד.

שני אנשים נוספים הועמדו לדין בגין הונאה והפקעת רכוש, ביניהם פאם טי טאנה טו, רואה חשבון ראשי של תאגיד אגרופס ונגוין טי הואי הואנג, רואה חשבון של חברת אגיים;

נגוין מאן פו, מנהל הכספים של תאגיד Egroup וחשבונאי ראשי של חברת Egame, הועמד לדין הן בגין שוחד והן בגין ניכוי הונאה של רכוש.

התיק ב-Egroup נפתח במרץ 2024. באותה עת, נגוין נגוק ת'וי ודאנג ואן היין, ראש מחלקת יחסי בעלי המניות של חברת Egame, הואשמו במרמה ובגניבת רכוש.

במהלך התקופה שבין 2015 ל-2023, נוין נגוק ת'וי ושותפיו השתמשו בחברת Egame Corporation כדי לבצע מעשי הונאה באמצעות שימוש במניות מזויפות של תאגיד Egroup לגיוס הון באמצעות צורות העסקה הבאות: מכירת מניות תמורת תשלום במזומן, העברה בנקאית; מכירת מניות תמורת תשלום בנדל"ן; הלוואת כסף ממשקיעים המובטחת על ידי בעלות על מניות.

סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי זיהתה את המשקיעים הללו כקורבנות בתיק וקראה להם ליצור איתם קשר כדי לפעול להבטחת זכויותיהם.

מר נגוין נגוק ת'וי (הידוע בכינויו כריש ת'וי) נולד בשנת 1982 בהאנוי .

הוא מוכר לרבים כאיש עסקים שנשר מהקולג' ובנה תאגיד של טריליון דולר מאפס. שארק ת'וי היה גם אחד האורחים ה"חזקים" בתוכנית "Shark Tank Vietnam" בשנים 2018 ו-2019, כמשקיע העיקרי.

עד שנת 2023, שארק ת'וי הואשם לפתע על ידי אנשים רבים בהונאה ובהפקעת אלפי מיליארדי דונג באמצעות חוזים בצורת פיקדונות.

בנוסף, גם מערכת Apax Leader English Center של מר ת'וי נתקלה ב"שערורייה". הורי מרכז זה דיווחו כי נדרשו לשלם שכר לימוד מראש, אך לאחר זמן מה, המרכזים נסגרו לפתע או עברו להוראה מקוונת.

חָכמָה

מקור: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html