הרשויות תפסו 246 ק"ג של זהב מלא ו-31 מכוניות-על בתיק ההונאה של מר פיפס, משתמש טיקטוק.

אחר הצהריים של ה-10 בדצמבר, משטרת העיר האנוי הודיעה רשמית על פרטי מקרה הונאה מקוון בקנה מידה גדול, הכולל טריליוני וונג טאו, הקשור לחשוד פו דוק נאם (יליד 1994, מתגורר בבה ריה-וונג טאו , המכונה מר פיפס, הטיקטוקר).

על פי החקירה, מאז 2021, נאם, יחד עם לה חאק נגו (יליד 1990, מתגורר במחוז בק טו ליאם, האנוי ), שיתפו פעולה עם אזרח טורקי עם משרד פעיל בפנום פן (קמבודיה). קבוצה זו הנחתה שבעה אנשים בווייטנאם להקים מספר חברות "קש", שבסיסן בהו צ'י מין סיטי, האנוי, ובמספר מחוזות וערים נוספות.

החשודים הקימו חברה בהו צ'י מין סיטי כמעין חזית וכ-44 משרדים בווייטנאם (כולל 24 משרדים בהאנוי ו-20 משרדים במחוזות ובערים אחרות). חברה זו לא נרשמה לפעילות בניירות ערך או פיננסים, אך בכל זאת גייסה עובדים לעבודה במסחר במט"ח ובנגזרים.

מר פיפס (פו דג'ק נאם), הטיקטוקר, מפורסם בזכות הסרטונים שלו המציגים את אורח חייו היוקרתי ומלמדים כיצד להרוויח כסף, עם מאות אלפי עוקבים בטיקטוק וביוטיוב.

בכל יום, כ-1,000 עובדים עבדו בין השעות 8:00 בבוקר ל-21:00 בערב. העבריינים יצרו וניהלו חמישה אתרי אינטרנט עם ממשקים באנגלית כדי להטעות את המשתתפים להאמין שהם סוחרים בבורסות בינלאומיות בעלות מוניטין, ובכך לבנות אמון בקרב משקיעים.

אתרים אלה מתוכנתים ומקושרים למעשה לחשבונות הבנק של האנשים המנהלים אותם. כל בורסה מתחברת ל-MetaTrader 4 ו-MetaTrader 5, שהן פלטפורמות מסחר פופולריות בפורקס ובמניות ברחבי העולם.

העבריינים גייסו והקצתו עובדים בתוך החברה למחלקות שונות (כולל חשבונאות, משאבי אנוש, IT, מכירות ושירות לקוחות...). מחלקות אלו עבדו יחד, תוך אינטראקציה עם לקוחות באמצעות Zalo, Telegram וכו', כדי לבצע הונאה ולגנוב נכסים.

שיטת הפעולה של הרשת הזו הייתה לספק מידע כוזב כדי לזכות באמון הלקוחות, להערים עליהם להעביר כסף לחשבונות שיועדו על ידי העבריינים, ולאחר מכן לגרוף את הכספים. בתחילה, נאם ושותפיו פיתו לקוחות לבצע מספר עסקאות בסכומי כסף קטנים, תוך הבטחה לריבית שניתן למשוך מאוחר יותר.

לאחר מכן הם משתמשים בטקטיקות שונות כדי להנחות ולעודד לקוחות להגדיל את הון המסחר שלהם. כאשר משקיעים מפסידים כסף, אפילו את כל הכסף בחשבונותיהם, הנוכלים מספקים מידע כוזב כדי לשמור על אמונם ולעודד אותם להעביר כסף נוסף כדי "לשחזר" את הפסדיהם. ברגע שהלקוחות אינם מסוגלים עוד כלכלית, קבוצת הנוכלים מנתקת את כל התקשורת ותופסת את כל הכסף.

ב-25 באוקטובר, משטרת האנוי, בתיאום עם מחלקות שונות במשרד לביטחון פנים, ארגנה כוח למעצר עשרות אנשים המעורבים ברשת הונאה בינלאומית זו.

עד כה, חוקרים זיהו 2,661 קורבנות ברחבי המדינה. במקביל, המשטרה תפסה והקפיאה נכסים רבים השייכים לחשודים, בשווי מוערך של למעלה מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי.

ספציפית: 316 מיליארד דונג וייט במזומן בחשבונות, אג"ח בשווי 9 מיליארד דונג וייט, חשבונות חיסכון בשווי של למעלה מ-200 מיליארד דונג וייט; ו-69 מיליארד דונג וייט. בנוסף, ישנם 2.3 מיליון דולר, 890 מטילי זהב של SJC, 246 ק"ג של זהב מלא, 31 מכוניות-על, 7 אופנועי יוקרה, 59 שעוני מותגים מפורסמים בשווי כולל של כ-300 מיליארד דונג וייט, ו-84 תכשיטי זהב ויהלומים. בנוסף, הרשויות הקפיאו עסקאות הקשורות ל-125 נכסי נדל"ן.

נכון לעכשיו, משרד החקירות המשטרה הוציא החלטות לפתוח בהליכים פליליים בגין החרמה של רכוש, הלבנת הון, אי דיווח על פשע, והחזקה וקבלת רכוש שהושג באמצעות עבירות שבוצעו על ידי אחרים.

במקביל, סוכנות החקירה פתחה בהליכים פליליים נגד 31 אנשים, ביניהם: 26 נאשמים שהואשמו במרמה ובגניבת רכוש, 3 נאשמים שהואשמו בהלבנת הון, נאשם אחד שהואשם באי דיווח על פשע, ונאשם אחד שהואשם בהגנת רכוש שהושג באמצעות פעילות פלילית.

מין טו

מקור: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html