נתפסו 246 ק"ג של זהב מלא ו-31 מכוניות-על בתיק הונאה של טיקטוקר מר פיפס

אחר הצהריים של ה-10 בדצמבר, משטרת העיר האנוי הודיעה רשמית על מקרה של הונאה והפקעת רכוש באינטרנט בהיקף של עד אלפי מיליארדי וונד, הקשור לנאשם פו דוק נאם (יליד 1994, מתגורר בבה ריה-וונג טאו , המכונה מר פיפס, משתמש טיקטוק).

על פי החקירה, מאז 2021, נאם ולה חאק נגו (ילידי 1990, מתגוררים במחוז בק טו ליאם, האנוי ) משתפים פעולה עם אזרח טורקי עם משרד ניהולי בפנום פן (קמבודיה). קבוצה זו הנחתה 7 אנשים בווייטנאם להקים חברות "רפאים" רבות, שבסיסן בהו צ'י מין סיטי, האנוי ומספר מחוזות וערים נוספות.

הנבדקים הקימו חברה בהו צ'י מין סיטי כבעלת חזית וכ-44 משרדים בווייטנאם (כולל 24 משרדים בהאנוי, 20 משרדים במחוזות ובערים אחרות). חברה זו לא נרשמה לפעילות בניירות ערך ובפיננסים, אך בכל זאת גייסה עובדים לפעילות בתחום המט"ח והמסחר בניירות ערך נגזרים.

טיקטוקר מר פיפס (פו דוק נאם) מפורסם בזכות הסרטונים שלו על חייו המפוארים ומלמד איך להרוויח כסף, עם מאות אלפי עוקבים בטיקטוק וביוטיוב.

בכל יום, כ-1,000 עובדים עובדים בין השעות 8:00 ל-21:00. הנבדקים יוצרים ומנהלים 5 אתרי אינטרנט עם ממשקים באנגלית כדי לגרום למשתתפים להבין לא נכון שהם סוחרים בבורסות בינלאומיות ובעלות מוניטין, ובכך יוצרים אמון בקרב משקיעים.

אתרים אלה מתוכנתים למעשה, ומקושרים לחשבונות הבנק של נושאי הניהול. כל פלטפורמת מסחר מחוברת לאפליקציית MetaTrader 4, MetaTrader 5 היא פלטפורמת מסחר פופולרית בעולם בבורסה ובמניות.

הנושאים גייסו, הקצו וביזרו את ניהול העובדים בחברה למחלקות רבות (כולל חשבונאות, משאבי אנוש, IT, עסקים ושירות לקוחות...). מחלקות אלו משלימות זו את זו, ויצרו קשר עם לקוחות דרך Zalo, Telegram... כדי להונות ולגזול רכוש.

השיטה של ​​רשת זו היא לספק מידע כוזב כדי לגרום ללקוחות לאמון, להעביר כסף לחשבונות שנקבעו על ידי הנבדקים ולאחר מכן לבצע את החשבונות. בתחילה, נאם ושותפיו פיתו לקוחות לבצע עסקאות רבות בסכומי כסף נמוכים, להרוויח ולאחר מכן למשוך את הכסף.

לאחר מכן הם משתמשים בתכסיסים שונים כדי להנחות ולעודד לקוחות להגדיל את הון המסחר שלהם. כאשר משקיעים מפסידים כסף, אפילו את כל הכסף בחשבונותיהם, הנבדקים מספקים מידע כוזב כדי שהם ימשיכו להאמין ולהעביר כסף נוסף כדי "להתאושש". עד שהלקוחות אינם מסוגלים עוד מבחינה כלכלית, הנוכלים חוסמים את התקשורת וגוזלים את כל הכסף.

ב-25 באוקטובר, משטרת האנוי תיאמה עם המחלקות המקצועיות של משרד הביטחון הציבורי כדי לארגן כוחות למעצר עשרות חשודים בכנופיית הונאת רכוש בינלאומית זו.

עד כה, סוכנות החקירות זיהתה 2,661 קורבנות ברחבי המדינה. במקביל, המשטרה תפסה והקפיאה נכסים רבים של הנבדקים, בשווי מוערך של יותר מ-5,200 מיליארד דונג וייטנאמי.

ספציפית: 316 מיליארד דולר במזומן בחשבון, אג"ח בשווי 9 מיליארד וונד, ספרי חיסכון בשווי של יותר מ-200 מיליארד וונד; 69 מיליארד וונד. בנוסף, ישנם 2.3 מיליון דולר, 890 מטילי זהב של SJC, 246 ק"ג של זהב מלא, 31 מכוניות-על, 7 אופנועי יוקרה, 59 שעוני מותג מפורסמים בשווי כולל של כ-300 מיליארד וונד, 84 תכשיטי זהב משובצים ביהלומים. בנוסף, הרשויות חסמו עסקאות ב-125 נכסי נדל"ן.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות של המשטרה הוציאה החלטות להעמיד לדין מקרים פליליים של החרמה של רכוש, הלבנת הון, אי דיווח על פשעים וקבלה וצריכה של רכוש שהושג על ידי אחרים באמצעות פשיעה.

במקביל, סוכנות החקירות העמידה לדין 31 נאשמים, ביניהם: 26 נאשמים בעבירת רכישת רכוש במרמה, 3 נאשמים בעבירת הלבנת הון, נאשם אחד בעבירת אי דיווח על פשע, נאשם אחד בעבירת קבלת רכוש שהושג על ידי אדם אחר באמצעות פשע.

מין טו

מקור: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html