איל המטבעות הקריפטוגרפיים דו קוואן עומד בפני 130 שנות מאסר

תובעים פדרליים במנהטן, ניו יורק (ארה"ב) הודיעו ב-2 בינואר על הגשת כתב אישום נגד דו קוואן, טייקון מטבעות קריפטוגרפיים קוריאני. על פי רויטרס, קוואן (בן 33) מבוקש באשמת הונאה, נעצר במרץ 2023 במונטנגרו והוסגר זה עתה לארה"ב.

דו קוואן במונטנגרו במרץ 2024

קוואן ובורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Terraform Labs שבסיסה בסינגפור, אותה ייסד, נתבעו על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בפברואר 2023 בגין מטבעות הקריפטו TerraUSD ו-Luna. הסוכנות מסרה כי קריסת המטבעות הללו גרמה נזק של כ-40 מיליארד דולר לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים.

רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טענה כי Terraform Labs ומר קוואן הטעו משקיעים לגבי יציבות המטבע של TerraUSD. המטבע נועד לשמור על יציבות מחירים, כאשר הדולר עומד על שער של TerraUSD אחד, השווה ל-1 דולר. במאי 2021, מחיר השוק של TerraUSD ירד בחדות, אך קוואן שכרה חברת מסחר כדי לקנות בסתר מיליוני דולרים כדי לנפח את המחיר ולהונות משקיעים, כך דיווחה רויטרס, בצטטו את כתב האישום.

מטבע זה קרס במאי 2022, וגרם לתנודות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריה של המטבע הדיגיטלי, שפגע במטבעות רבים אחרים, כולל ביטקוין.

על פי כתב האישום, דו קוואן הואשם בתשעה סעיפי אישום, כולל הונאה וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. הנאשם כפר באשמה. עורך דינו של קוואן לא הגיש בקשה לשחרור בערבות, ולכן השופט הורה על מעצרו של הנאשם. קוואן נשא עותק של כתב האישום בן 79 העמודים כאשר לווה אל מחוץ לבית המשפט על ידי כוחות הביטחון. הוא צפוי להופיע שוב בבית המשפט ב-8 בינואר.

ביוני, הסכים קוואן לשלם קנס של 80 מיליון דולר ולאסור עליו לסחור במטבעות דיגיטליים כחלק מהסדר עם רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). על פי סוכנות הידיעות יונהאפ, דו קוואן עלול לעמוד בפני עד 130 שנות מאסר אם יורשע בכל האישומים.

מקור: https://thanhnien.vn/trum-tien-so-do-kwon-doi-dien-ban-an-130-nam-tu-185250103111920437.htm