העמדה לדין של מר טראן קי טהאן ושתי בנותיו בגין גזל 1,040 מיליארד דונג וייטנאמי

התובע העליון של העם הגיש זה עתה כתב אישום נגד מר טראן קווי טהאן (בן 71, מנהל חברת המסחר והשירותים טאן הייפ פאט בע"מ) ושתי בנותיו, טראן אויאן פואנג (בת 44, סגנית מנהל חברת טאן הייפ פאט) וטראן נגוק ביץ' (בת 40) בגין עבירת ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש, בהתאם לסעיף 175, סעיף 4 לחוק העונשין משנת 2015.

בנובמבר 2023, סוכנות החקירות הפלילית של משרד הביטחון הציבורי סיימה את חקירת התיק, ועם קבלת התיק, התביעה העממית העליונה החזירה את תיק התיק, וביקשה חקירה נוספת של 5 תכנים. תכנים אלה קבעו בבירור את שווי הנכסים שהוחרמו על ידי מר טראן קי טאנה ובנו; יש לציין, כי היו תכנים נוספים כדי להפחית את האחריות הפלילית של כל נאשם.

מר טראן קווי טהאן זוהה כמנהיג והמוח המתכנן במקרה של הפקעת נכסים בשווי של יותר מ-1,040 מיליארד דונג וייטנאמי מ-4 עסקים ויחידים.

בסוף ינואר 2024, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי פרסמה מסקנות חקירה משלימות. במסגרתן קבעה סוכנות החקירות כי שווי הנכסים שמר טראן קי טאנה ושתי בנותיו החרימו מארבעת הקורבנות היה 1,040 מיליארד דונג וינדי, בעוד שמסקנת החקירה הראשונית קבעה רק 767 מיליארד דונג וינדי.

על פי הרישומים, בתקופה שבין 2019 ל-2020, באמצעות מספר מתווכים, מר טראן קי טהאן ושני בניו הלוו כספים למספר עסקים ויחידים. מר טראן קי טהאן, בניו והלווים לא ערכו חוזי הלוואה עם ערבויות, אלא אילצו את העסקים והיחידים שלוו כסף לערוך חוזים להעברת פרויקטים, מניות בפרויקטים ונדל"ן, שערכם נמוך פי כמה מהערך האמיתי של הנכסים.

כדי לבנות אמון מצד הקורבנות ולהסתיר את אופי הלוואת הכסף, מר טראן קי טאנה ובנו חתמו על "התחייבויות מכירה חוזרת", אישרו ריבית על הלוואות עם קבלות פיקדונות לרכישת פרויקטים ונדל"ן, הבטיחו לשלם את מלוא הקרן והריבית ולהחזיר את הנכס...

תחת הדרכתו של מר תאן, שתי בנותיו, טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ', היו אלה שקיבלו את העברת הנכס. לאחר מכן, קבוצתו של מר תאן השלימה במהירות את ההליכים לשינוי השם כדי לקבל שליטה ולהחליט על הנכס.

כאשר הלווה מילא במלואה את התחייבותו לשלם את הקרן והריבית כפי שסוכם, מר טראן קי טאנה ובנו המציאו נימוקים בלתי סבירים לסרב לתשלום, לא להחזיר את הנכס, בטענה שבעל הנכס הפר את תנאי החוזה ולכן איבד את הזכות לקנות בחזרה... או יצרו נימוקים אחרים כגון: אילוץ בעל הנכס לשלם יותר כסף, אי מתן אפשרות לשלם כל תשלום אך אילוץ לשלם את מלוא הקרן... בסופו של דבר, מטרת קבוצתו של מר טראן קי טאנה הייתה להפקיע במכוון את רכושו של הקורבן.

תיק המקרה קבע כי מינואר 2019 עד נובמבר 2020, מר טראן קווי טאנה ושותפיו ביצעו 4 מעשי "ניצול לרעה של אמון לצורך השתלטות על רכוש" של 4 קורבנות.

באופן ספציפי, הנכסים כוללים: 2 פרויקטים Minh Thanh, Nhon Thanh בדונג נאי של גב' דאנג טי קים אואן (יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת הנדל"ן קים אואן); 29 מגרשים המופרדים מחלקה 452 במחוז בין טאן של מר נגוין ואן צ'ונג, 4 מגרשים בעיר Thu Duc של מר לאם סון הואנג ו-2 מגרשים במחוז בין טאן של מר נגוין הוי דונג.

הערך הכולל של הנכסים כפי שהוערך על ידי התביעה הוא 1,040 מיליארד דונג וייטנאמי.

במקרה זה, מר טראן קי טאנה זוהה כמתכנן. שתי בנותיו הואשמו בשותפות פעילה. שלושת האבות והבנות לא הודו בהלוואת כסף ולא הודו בשימוש בתחבולות כדי להשתלט על נכסים; הם רק הצהירו שקנו ומכרו נכסים עם עסקים ויחידים בהתאם לחוק.

בעת הגשת הבקשה, ציינה סוכנות החקירות כי מר טראן קי טאנה ביצע את הפשע פעמים רבות באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות כדי להשתלט על נכסים בעלי ערך רב במיוחד; לכן, מומלץ לגזור על נאשם זה עונש חמור על פי חוק בגין חינוך כללי, הרתעה ומניעה.

באשר לטראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ', נקבע כי היו להם נסיבות מקלות כגון אופי טוב, עבריינים בפעם הראשונה, השתתפות בפעילות עסקית שתרמה לפיתוח חברתי-כלכלי, יצירת מקומות עבודה לאלפי עובדים; הפרת החוק נבעה מביצוע הנחיותיו של מר טראן קי טאן. לפיכך, סוכנות החקירה ביקשה שיקול דעת בעת גזר דינם של שני הנאשמים טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ'.

(מקור: וייטנאםנט)

מָקוֹר: https://vtcnews.vn/truy-to-ong-tran-qui-thanh-va-2-con-gai-chiem-doat-1-040-ty-dong-ar856072.html