בעל עסק מפורסם

מר טראן קווי טהאן הוא מייסד קבוצת טאן הייפ פאט (שבסיסה בעיר ת'ואן אן, במחוז בין דואנג ). חברה זו הייתה בעבר המובילה בתעשיית המשקאות בווייטנאם.

טאן הייפ פאט נוסדה בשנת 1994. זהו אחד המפעלים הפרטיים הגדולים והעשירים ביותר בווייטנאם, אך גם מלא בשערוריות.

טאן הייפ פאט, הידועה כעסק משפחתי, נהנית מרווחים גדולים מאוד, כאשר בשנים מסוימות היא מדווחת על רווחים שעולים על רווחים של ענקיות זרות כמו פפסי וקוקה קולה. גם שולי הרווח של טאן הייפ פאט גבוהים מאוד.

בשנת 2019, הבעלים של טאן הייפ פאט, שנחשב לעשיר במיוחד, ככל הנראה מדורג רק במקום השני ברשימת המיליארדרים העשירים ביותר בווייטנאם, חשף תוכנית לחפש 3 מיליארד דולר עבור שאיפתו לכבוש את העמדה מספר 1 בדרום מזרח אסיה בתעשיית המשקאות. ענקית וייטנאמית זו סירבה פעם לעסקה של 2.5 מיליארד דולר.

לפי בלומברג, מר טראן קי טהאן אמר באותה עת שהוא מחפש שותף אסטרטגי להשקעה של 3 מיליארד דולר, שיעזור לטאן הייפ פאט להפוך ל"רד בול" הבא באזור.

טראן קווי טאנה111 433.jpg
מר טראן קי תאן. צילום: THP

באותה תקופה, טאן הייפ פאט ציפתה להכפיל את הכנסותיה למיליארד דולר בתוך 5 השנים הקרובות ושווי המיזם עשוי להגיע ל-5 מיליארד דולר. תוכניתו של טאן הייפ פאט התרחשה בהקשר לכך שהמיזם השקיע 500 מיליון דולר בשלושה מפעלים, ותכנן להשקיע 500 מיליון דולר נוספים בשלב הבא.

בעבר, על פי פורבס בשנת 2012, טאן היפ פאט סירב להצעת שיתוף פעולה בשווי השקעה של עד 2.5 מיליארד דולר מקוקה קולה האמריקאית בטענה שלשני הצדדים חזונות שונים.

אם היה מקבל את עסקת המיזוג והרכישה ההיסטורית הזו, מר תאן כנראה היה מופיע ברשימת האנשים העשירים ביותר על פני כדור הארץ של פורבס לפני המיליארדר פאם נאט וונג.

עם הופעתו בפורבסבוקס מאז 2018, מר טראן קווי טאן נחשב לפנים וייטנאמיות נוספות שייכנסו במהרה לרשימת המיליארדרים בדולר האמריקאי.

עם זאת, גם טאן הייפ פאט חוותה שערוריות רבות לאחר תקרית ה"זבוב" השנויה במחלוקת. הכנסותיה של טאן הייפ פאט בתקופה 2014-2017 קפאו על שמריה למרות שהמפעל החדש מספר 1, הא נאם, נכנס לפעולה. אך לאחר מכן, העסק חזר לתנופת הצמיחה משנת 2018 ונשמר ב-2019 כאשר מפעל מספר 1, צ'ו לאי, נוסף, והכניס לקבוצה כמעט 1,400 מיליארד וונד.

עסקי המשקאות הכניסו סכומי כסף גדולים למשפחתו של מר טהאן. ייתכן שזו גם הסיבה העיקרית לכך שלו ולקרובי משפחתו היו פיקדונות חסכונות של עד כמעט 6,000 מיליארד וונד במקרה של פאם קונג דאן ובנק הבנייה.

הקמת 10 חברות נדל"ן בשבוע אחד, תוך "החזקה" מתמשכת של קרקעות איכותיות

בשנים האחרונות, נאמר כי קבוצתו של מר טראן קי טהאן התרחבה לתחום הנדל"ן. טאן הייפ פאט הקים חברת מסחר בחובות עם הון של 100 מיליארד וונד, ככל הנראה כדי לחפש כספים לקרקעות בשלבים המוקדמים של פיתוח נדל"ן.

בתקופה 2018-2019, משפחתו של בעלי טאן הייפ פאט משכה תשומת לב כאשר הקימה יותר מ-20 חברות בתחום הנדל"ן עם הון ציוני כולל של עד 20,000 מיליארד וונד.

בשיאה בשנת 2019, תוך שבוע אחד בלבד, אשתו של מר טראן קווי טאנה ושתי בנותיו (טראן אויאן פואנג, טראן נגוק ביץ') הקימו 10 חברות נדל"ן. לכל חברה היה הון ציבורי של 1,500 מיליארד וונד.

וונג טאו 2 289.jpg
משפחתו של הבעלים של Tan Hiep Phat מחזיקה בקרקעות רבות ב- Ba Ria-Vung Tau . צילום: Anh Phuong

בנוגע למבנה הבעלות, גב' טראן אויאן פואנג מחזיקה בדרך כלל ב-99.9% מההון בחברות אלו. ההון הקטן שנותר מוחזק על ידי גב' טראן נגוק ביץ' וגב' פאם טי נו, אשתו של מר טראן קי טאנה.

מר טהאן מופיע לעיתים רחוקות בין בעלי המניות של חברות נדל"ן במערכת האקולוגית של טאן הייפ פאט. רוב תרומות ההון נרשמות על ידי אשתו ושתי בנותיו.

חודשים ספורים בלבד לאחר הקמתן, 10 חברות נדל"ן התפרקו לפתע, מאותה סיבה: "לא היו פרויקטים להשקיע בהם, לפתח אותם ופעילות העסק הייתה לא יעילה".

למרות שהוא עוסק בענף הנדל"ן רק כמה שנים, משפחתו של מר תאן כבר מחזיקה בקרנות קרקע הפרוסות ברחבי המחוזות הדרומיים.

בנוסף לאיסוף שטחי "אדמה נקייה" כדי להימנע מפינוי אתרים, אסטרטגיית איסוף כספי הקרקע של משפחת בעליו של טאן הייפ פאט נובעת גם מהשתתפות במכירות פומביות של קרקעות וזכייה מתמשכת במכירות פומביות של "אדמה זהובה".

מאז כניסתה לענף הנדל"ן, טאן הייפ פאט צוברת בשקט קרקעות. נכסי הנדל"ן של החברה פרוסים על פני מחוזות וערים, אך בעיקר בעיר דא נאנג, הו צ'י מין סיטי ובבה ריה-וונג טאו.

האשמות בפני טראן קווי טאנה ובנו נעצרו

אחר הצהריים של ה-10 באפריל 2023, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי החלטות להעמיד לדין את מר טראן קווי טאנה ושתי בנותיו, טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ', בגין עבירת "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".

מר טראן קווי טאנה ושלושת בניו הועמדו לדין ונחקרו בגין פעילויות הלוואות, אך חתמו על חוזים מזויפים לקנייה ומכירה ולאחר מכן השתלטו על נכסים של עסקים ויחידים.

לפני מעצרו של יו"ר טאן הייפ פאט ובנו, היו האשמות רבות. דוגמה אופיינית לכך היא האשמתו של מר לה ואן לאם - מנהל חברת ההשקעות והפיתוח קים אואן דונג נאי - נגד מר טראן קי טאן ושלושת בניו.

מקרה נוסף הוא שמר נגוין ואן צ'ונג האשים את גב' טראן אויאן פואנג ומר נגוין פי לונג בסימני הונאה בהפקעת קרקע ברחוב הו הוק לאם, מחוז בין טאן.

בנוסף, מר לאם סון הואנג (התושב מחוז פו נואן, הו צ'י מין סיטי) האשים את ילדיו של מר טראן קי טאנה בהפקעת רכוש באמצעות חוזים מזויפים.

נציגי העסקים והאנשים שהוזכרו לעיל האשימו בתחילה את מר טראן קווי טאנה ובנו ב"ניכוס רכוש במרמה".

אנשים אלה וכמה אחרים האשימו מאוחר יותר את גב' טראן אויאן פואנג בהפגנת סימנים של העלמת מס, הצהרה כוזבת לקבלת זכויות שימוש בקרקע וסיוע לאנשים להתחמק ממס הכנסה אישי בתהליך העברת זכויות שימוש בקרקע במחוז בה ריה ​​- וונג טאו, דונג נאי והו צ'י מין סיטי.

התביעה מאשימה את מר טהאן ושתי בנותיו בביצוע מעשי "הפקעה הונאה של רכוש", "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש", "העלמת מס", "סחיטת רכוש" בפרויקטים ובנדל"ן בעלי ערך רב במיוחד במחוז דונג נאי ובהו צ'י מין סיטי מאז נובמבר 2020.

לתהליך החקירה עד כה יש עילה מספקת כדי לקבוע: למעשיהם של טראן קווי טאנה ובנותיו טראן אויאן פואנג וטראן נגוק ביץ' יש יסודות מספיקים כדי להוות את הפשע של "ניצול לרעה של אמון לצורך הפקעת רכוש".

היקף שני הפרויקטים הוביל לחקירה והעמדה לדין של מר טראן קווי טהאן ובנו . עקב צורך בכסף לעסקים, העביר בעל קבוצת קים אואן שני פרויקטי נדל"ן למשפחתו של מר טראן קווי טהאן כדי ללוות 500 מיליארד וונד. מחיר הפרויקט עלה, ולכן למר טהאן ולבנו היו תוכניות אחרות.