משפט FLC: טרין ואן קוויט נידון ל-21 שנות מאסר

השופט ויו"ר המשפט וו קוואנג הוי הכריזו על גזר הדין לנאשמים. צילום: פאם קיין/VNA

לפיכך, הנאשם טרין ואן קוויט (יליד 1975, יו"ר מועצת המנהלים לשעבר של קבוצת FLC, יו"ר חברת המניות המשותפת של טר וייט תעופה) נידון על ידי בית המשפט ל-18 שנות מאסר בגין עבירת "הפקעת רכוש במרמה", 3 שנים. מ' בכלא בגין עבירת "מניפולציה בשוק המניות", עונשו הכולל של הנאשם קווייט הוא 21 שנות מאסר.

כמו כן הואשמו בגין שני עבירות אלה 7 נאשמים נוספים, ביניהם: טרין טי מין הואה (ילידת 1981, רואה חשבון ראשי של קבוצת FLC; אחותו של הנאשם טרין ואן קווייט) נידונו על ידי בית המשפט ל-14 שנות מאסר. טרין טי טוי נגה (ילידת 1979, רואה חשבון ראשי של קבוצת FLC; חברת דירקטוריון וסגנית מנכ"ל בחברת המניות המשותפת BOS Securities - קודמתה של חברת המניות המשותפת FLC Securities; אחותו של הנאשם טרין ואן קווייט) נידונו ל-8 שנות מאסר. הואנג טראן קיאו דונג (ילידת 1978, סגנית נשיא קבועה של קבוצת FLC, יו"ר מועצת המנהלים של חברת BOS) נידונו ל-8 שנים ו-6 חודשי מאסר. טרין ואן דאי (ילידת 1966, סגנית מנכ"ל בחברת המניות המשותפת לבנייה FLC Faros - חברת Faros) נידונו ל-11 שנות מאסר. נגוין ואן מאן (יליד 1977, ראש קבוצת חומרי גינון, מחלקת רכש ואספקה, FLC Land One Member Limited Company - FLC Land Company) 6 שנות מאסר. טרין טואן (יליד 1984, לשעבר מנהל של FLC Land One Member Limited Company - FLC Land Company) 4 שנים ו-6 חודשי מאסר. נגוין טי הונג דונג (יליד 1972, תושב רובע דיץ' וונג האו, מחוז קאו גיאי, האנוי ) 4 שנות מאסר.

הנאשם טרין ואן קוויט (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת FLC, יו"ר חברת המניות המשותפת של טר וייט תעופה) נידון ל-21 שנות מאסר על ידי בית המשפט. צילום: פאם קיין/VNA

בית המשפט גזר על 42 הנאשמים הנותרים בתיק עונשים הנעים בין 15 חודשי מאסר על תנאי, ועד 7 שנים ו-6 חודשי מאסר, בגין עבירות של: רכישת רכוש במרמה; מניפולציה של שוק המניות; ניצול לרעה של מעמד וכוח בעת מילוי תפקידים רשמיים; פרסום מכוון של מידע כוזב או הסתרת מידע בפעילות ניירות ערך.

במקרה זה, ישנו גם הנאשם דואן ואן פואנג (לשעבר מנכ"ל קבוצת FLC, יו"ר מועצת המנהלים של חברת הבנייה פארוס), אשר נמצא כעת במנוסה ומבוקש על ידי סוכנות החקירה.

פסק הדין של הערכאה הראשונה קבע כי במקרה זה, הנאשמים ניצלו את פעילות שוק המניות לביצוע פשעים, שגרמו לאובדן אמון בחברה ופגעו באמון ובאינטרסים של המשקיעים. בין הנאשמים, טרין ואן קווייט הייתה המוח, שניהלה ישירות את הפעולה, הנאשמים האחרים היו שותפים שסייעו לנאשם קווייט. התנהגותו של הנאשם הקודם הייתה הבסיס לביצוע פשעים של הנאשמים המאוחרים יותר. לכן, יש צורך לטפל בנאשמים בקפדנות ולגזר עונשים התואמים את אופי הפשעים וחומרתם.

הרכב המשפט קבע כי במהלך המשפט, עדויות הנאשמים היו עקביות עם המסמכים והראיות בתיק, עקביות עם עדויות הקורבנות... ואישר כי העמדת הנאשמים לדין על ידי התביעה העליונה בגין הפשעים הנ"ל הייתה מוצדקת לחלוטין. בית המשפט קבע גם כי מספר הקורבנות בתיק, לאחר סקירת הרשימה והרקע, עמד על יותר מ-25,000 איש. מדובר באנשים שקנו מניות של חברת Faros (קוד מניה ROS) בפעם הראשונה, וקיבלו מידע כוזב על ידי Trinh Van Quyet ונאשמים אחרים כדי להונות ולגזול רכוש.

ניפוח תרומת ההון מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד

הנאשמים מקשיבים לפסק דינו של בית המשפט. צילום: פאם קיין/VNA

בפסק הדין של הערכאה הראשונה נקבע כי, במטרה להפקיע את כספם של משקיעים למטרותיו האישיות, טרין ואן קווייט השתמש בחברת פארוס ככלי, והורה לדואן ואן פונג וטרין טי מין הואה לבצע מעשי הונאה של הגדלת הון הבעלים של חברת פארוס מ-1.5 מיליארד וונד ל-4,300 מיליארד וונד, ולאחר מכן השלים את ההליכים לרישום מניות התואמות את שווי ההון העצמי הפיקטיבי של חברת פארוס בבורסה. קווייט השתמש ברצפת HOSE ככלי ואמצעי למכירת מניות, תוך הפקעת כספם של משקיעים. כדי להפקיד את הכסף, טרין ואן קווייט מינה את דואן ואן פונג וטרין טי מין הואה לנהל ולנהל ישירות את כל הפעילויות להכשרת המסמכים להגדלת הסכום הפיקטיבי של ההון, ובמקביל ביקשה ממספר אנשים לשמש כבעלי מניות כדי לקבל את העברת מניות חברת פארוס, לחתום על הליכי הלגליזציה להגדלת תרומת ההון ולהכשיר את השימוש בתרומת ההון, תוך רישום מידע כוזב זה בדוח הכספי המבוקר ובתשקיף כדי להשלים את המסמכים לרישום מניות ROS בבורסה לניירות ערך.

הנתבעים ממחלקת הפיקוח על חברות ציבוריות של רשות ניירות הערך הממלכתית, ממחסן ניירות הערך של וייטנאם ומבורסת הו צ'י מין סיטי (HOSE) השתמשו במידע כוזב בדוחות הכספיים המבוקרים ובמסמכים שסופקו על ידי חברת פארוס כדי לאשר את החברה הציבורית, לרשום ניירות ערך ולרשום 430 מיליון מניות ROS בבורסה של הו צ'י מין סיטי.

פאנל המשפט הדגיש: מתוך המניעים, המטרות והתחבולות הנ"ל, טרין ואן קווייט השתמשה ברצפת HOSE כאמצעי למכירת 391,155,480 מניות שנוצרו מתרומות הון מנופחות ליותר מ-25,000 משקיעים בבורסה, תוך גיוס של יותר מ-3,621 מיליארד דונג וייט. כדי לגרום לתוצאות הנ"ל, הייתה השתתפות פעילה וסיוע מצד הנאשמים בתיק בתהליך של תרומות הון מנופחות, הפקדת השקעות, קבלת הפקדת השקעות, לגליזציה של תזרים מזומנים מתרומות הון מנופחות; זיהוי תרומות הון מנופחות; אישור רישום למניות... כדי ליצור תנאים עבור טרין ואן קווייט למכור מניות שנוצרו מתרומות הון בעלים מנופחות, תוך גיוס כספים ממשקיעים בבורסה.

יצירת היצע וביקוש מלאכותיים, מניפולציה של שוק המניות

זירת בית המשפט. צילום: פאם קיין/VNA

בפסק הדין של הערכאה הראשונה נקבע כי, במטרה להפיק רווח בלתי חוקי בשוק המניות באמצעות מניות רשומות של חברות בקבוצת FLC, הורה טרין ואן קווייט לטרין טי מין הואה ללוות מסמכים אישיים של 45 אנשים שהם קרובי משפחה ועובדים של קבוצת FLC כדי להקים ולרשום 20 עסקים ולפתוח 500 חשבונות ניירות ערך על שם יחידים וישויות משפטיות. במקביל, הוא הורה לספק כסף מזויף לחשבונות כדי לבצע פעולות של מניפולציה בשוק המניות עבור 5 קודי מניות AMD, HAI, GAB, FLC, ART כגון: קנייה ומכירה מתמשכת של אותו סוג של ניירות ערך, התאמת קנייה ומכירה בתוך הקבוצה (מבלי להוביל להעברת בעלות בפועל), קנייה ומכירה בכמויות גדולות, שליטה בשוק בזמני פתיחה וסגירה, הצעת הוראות קנייה/מכירה ולאחר מכן ביטול הוראות... כדי ליצור היצע וביקוש מזויפים, מניפולציה של שוק המניות עבור 5 קודי המניות הנ"ל, רווח בלתי חוקי של יותר מ-723 מיליארד דונג וייט.

בפרט, קוד המניות של AMD לבדו ביצע מניפולציה בתקופה שבין 26 במאי 2017 ל-13 ביולי 2017, והרוויח באופן בלתי חוקי 39 מיליארד דונג וייטנאמי, לפני כניסת חוק העונשין 2015 לתוקף, סוכנות החקירות ביקשה מוועדת ניירות ערך הממלכתית לטפל בה בהתאם לתקנות. סעיף 29 לצו 108/2013/ND-CP מיום 23 בספטמבר 2013, הקובע סנקציות מנהליות על הפרות בתחום ניירות הערך ושוק ניירות הערך, מחיל אמצעי תיקון, המחייבים את טרין ואן קוויט וטרין טי מין הואה להחזיר את הרווחים הבלתי חוקיים שהושגו מההפרות. לפיכך, טרין ואן קוויט ושותפיו אחראים פלילית רק לרווחים הבלתי חוקיים של 4 קודי המניות HAI, GAB, ART ו-FLC, בסכום של יותר מ-684 מיליארד דונג וייט.

על פי פסק הדין של הערכאה הראשונה, על מנת שטרין ואן קוויט, טרין טי מין הואה וטרין טי טוי נגה יוכלו לתמרן את שוק המניות ולהרוויח באופן בלתי חוקי מעל 684 מיליארד דונג וייט, נאשמים אחרים בקבוצת FLC השתתפו באופן פעיל וסייעו בחתימה על החלטות ובהנחיית חשבונות בניהול טרין טי מין הואה לשימושם לרכישת ניירות ערך ללא בטחונות (ובכך הענקת כספים באופן בלתי חוקי). חלק מהנאשמים גם הלוו לטרין טי מין הואה מסמכים אישיים כדי להקים חברות ולפתוח חשבונות ניירות ערך כדי לתמרן את שוק המניות, ובכך סייעו לטרין ואן קוויט להרוויח באופן בלתי חוקי בבורסה.

מָקוֹר