כפי שדיווח VietNamNet, בנוגע לשלב 2 של פרשת ואן תין פאט, התובע העליון של העם השלים זה עתה את הגשת כתב האישום נגד יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת ואן תין פאט, טרונג מיי לאן, ו-33 נאשמים.

בעבר, ב-12 בספטמבר 2023, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי הודעה רשמית בבקשה לסיוע משפטי פלילי, ובה פנתה התובע הכללי של איי הבתולה הבריטיים, התובע הכללי של איי קיימן (שניהם חלק מהממלכה המאוחדת) ומשרד המשפטים של האזור המנהלי המיוחד של הונג קונג (סין) לתאם את אימות חוקיותם של 11 ארגונים זרים ואת הנציגים המשפטיים של 11 ארגונים זרים הקשורים למקרה.

בפרט, יש לאמת את הקשר של 11 הארגונים הזרים הללו עם גב' טרונג מיי לאן ובעלה; את הקשר בין החברות והארגונים הנ"ל לבין אנשים פרטיים בווייטנאם.

ב-14 במאי 2024, פרסמה סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי הודעה רשמית בבקשה לסיוע משפטי פלילי כדי לאמת את נושא התיק צ'יו בינג קונג קנת' וצ'ן יי צ'ונג.

עם זאת, עד היום הבקשות הנ"ל לסיוע משפטי לא הניבו כל תוצאות.

בית ספר שלי רשת 2 788 3994.png
גב' טרונג שלי לאן. צילום: Nguyen Hue

על פי כתב האישום, בין השנים 2012 ל-2022, בכל פעם שהייתה צריכה להשתמש בכסף שהועבר לחו"ל כדי לפרוע חובות ולקבל הלוואות מחו"ל, גב' טרונג מיי לאן הטילה על טרין קוואנג קונג לתאם עם נגוין פואנג אן וצ'יו בינג קאנג קנת' (עורכי דין שמונתה על ידי גב' לאן לנהל חברות זרות) כדי ליצור חוזים "מזויפים" לקנייה ומכירה של מניות, תרומות הון וייעוץ בין חברות בווייטנאם לחברות וארגונים בחו"ל (כולן חברות "רפאים" תחת ניהולם ותפעולם של אנשים השייכים לקבוצת ואן תין פאט).

באמצעות חוזים "מזויפים" אלה, מועברים כספי הלוואות מחו"ל לווייטנאם וכספי החזר חובות מועברים מווייטנאם לחו"ל דרך מערכת הבנקאות SCB.

סכום הכסף הכולל שגב' לאן ושותפיה העבירו באופן בלתי חוקי מעבר לגבול היה יותר מ-4.5 מיליארד דולר, השווה ערך ל-106 טריליון וינדיש וייטנאמי.

על פי ההאשמה, באוגוסט 2020, גב' טו טי אן דאו, סגנית המנכ"ל של קבוצת ואן תין פאט, נודע על מדיניותה של גב' טרונג מיי לאן, המשתמשת בחברות "רפאים" לתכנון זרימות כספים והעברת כספים הלוך ושוב עם שותפים זרים באמצעות חוזים "מזויפים".

בשנת 2022, גב' דאו מונתה על ידי גב' לאן לנהל את חברת הליוס לקבלת כספים מחו"ל לווייטנאם ולהעביר כספים מווייטנאם לחו"ל באמצעות חוזה הלוואה "מזויף" בין חברת הליוס המשותפת של סייגון (חברת הליוס) לחברה בחו"ל.

בעקבות הוראותיה של גב' לאן, גב' דאו העבירה את מסמכי חברת הליוס לצ'יו בינג קונג קנת' כדי שינסח את חוזה ההלוואה.

כאשר היה חוזה הלוואה, גב' דאו הכינה מסמכים וקבצים כדי שכאשר הכסף יגיע מחו"ל, תוכל לבצע את ההליכים עבור חברת הליוס למשוך 40 אלף דולר בבנק SCB, ולהעבירם למזכירתה של גב' לאן, טראן טי הואנג אויאן, לשימושה למטרותיה האישיות של גב' לאן.

תוצאות החקירה הראו כי, עם הכסף שהועבר לחו"ל, גב' לאן הורתה לגב' דאו ליצור קשר עם צ'יו בינג קונג קנת' כדי לקבל את מסמכי פירוק החוזה. החוזה קבע כי חברת הליוס צריכה לשלם לחברה הזרה 40 אלף דולר. גב' לאן הורתה לגב' דאו ליצור קשר עם טרין קונג קוואנג כדי לברר את מקור הכסף שהועבר לחו"ל.

במקרה זה, סוכנות החקירה קבעה כי גב' דאו ושותפיה העבירו באופן בלתי חוקי מטבע מעבר לגבול בשווי של יותר מ-99 מיליון דולר, השווה ערך ליותר מ-2,445 מיליארד דונג וייטנאמי.