19-20 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव आने पर वान थिन्ह फाट के पूर्व उप महानिदेशक ने रोते हुए कहा कि वह अपने बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

22 मार्च की सुबह, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष) और 85 अन्य प्रतिवादियों का मुकदमा बचाव पक्ष के साथ जारी रहा।

अपना बचाव करते हुए, प्रतिवादी हो बुउ फुओंग, जो वान थिन्ह फाट समूह के वित्त के प्रभारी पूर्व उप महानिदेशक (जीडीसी) हैं, ने कहा कि कंपनी का सारा डेटा निदेशक मंडल कार्यालय द्वारा एकत्रित और प्रबंधित किया जाता था, और उन्हें स्वयं इसे साझा करने की अनुमति नहीं थी।

प्रतिवादी के अनुसार, जाँच के दौरान, प्रतिवादी पर संपत्ति के गबन का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया था, प्रतिवादी को यह समझ नहीं आया कि उसने गबन क्यों किया। लेकिन अभियोग पत्र पढ़ने पर, प्रतिवादी के समग्र व्यवहार को देखते हुए, यह बहुत गंभीर या भारी नहीं लगा।

" जिस दिन अभियोजक ने 19-20 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। हिरासत के दौरान, मैं अपने परिवार से नहीं मिल पाया था, और मैं सचमुच उनसे मिलना चाहता था। लेकिन अनुरोध के बाद, मैं अपने बच्चों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी," प्रतिवादी हो बुउ फुओंग ने भावुक होकर रोते हुए कहा।

प्रतिवादी हो बुउ फुओंग.

प्रतिवादी ने न्यायाधीशों के पैनल से प्रतिवादी की सजा कम करने पर भी विचार करने का अनुरोध किया।

मामले की आखिरी छोटी कड़ी

प्रतिवादी हो बुउ फुओंग का बचाव करते हुए, वकील ने कहा कि हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा प्रतिवादी के लिए प्रस्तावित सजा, उसके स्तर और किए गए कार्यों की तुलना में बहुत कठोर थी।

पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने प्रस्ताव दिया कि पीपुल्स कोर्ट प्रतिवादी हो बुउ फुओंग को संपत्ति के गबन के अपराध के लिए 19-20 साल की जेल की सजा सुनाए।

वकील के अनुसार, प्रतिवादी फुओंग ने स्वीकार किया कि जब उसने एससीबी बैंक में ऋण के लिए शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए अनुबंध बनाकर "फंड वितरित करने" के लिए वान थिन्ह फाट समूह के अन्य प्रतिवादियों के साथ समन्वय किया, तो वह गलत था, जिसके गंभीर परिणाम हुए, और प्रतिवादी ने जिम्मेदारी का हिस्सा लेने के लिए कहा।

हालाँकि, एससीबी से धन निकालने की प्रणाली और प्रक्रिया में हो बुउ फुओंग की भूमिका अभियोग और आरोप में लगाए गए आरोपों के विपरीत सीमित और विशिष्ट थी।

हो बुउ फुओंग लेखा परीक्षा और प्रतिभूतियों के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति हैं। उनके पास प्रतिभूति गतिविधियों में एक विदेशी डिग्री है, इसलिए सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने उन्हें विशेष परिचालन भूमिकाओं के लिए वान थिन्ह फाट में नियुक्त किया था।

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी तर्क दिया कि, मुकदमे के दौरान, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल पेशेवर गतिविधियां कर रही थीं और उन्हें आंतरिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, दूसरे शब्दों में, उन्हें धन निकासी और धन प्रवाह से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जानकारी नहीं थी, और सुश्री ट्रुओंग माई लैन स्वयं केवल करीबी रिश्तेदारों के साथ ही काम करती थीं।

इसके अलावा, कंपनी का प्रोफ़ाइल प्राप्त करते समय, हो बुउ फुओंग को यह नहीं पता था कि यह असली कंपनी है या कोई नकली कंपनी। इसलिए, मूल्य निर्धारण पर अपनी राय देते समय, हो बुउ फुओंग ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव के आधार पर मूल्यांकन किया और फिर अपनी व्यक्तिपरक धारणा के अनुसार उचित मूल्य निर्धारण किया।

वकील ने कहा, " हो बुउ फुओंग की कार्य गतिविधियों में सुश्री ट्रुओंग माई लान का स्पष्ट रूप से कोई संबंध या विशिष्ट निर्देश नहीं है," उन्होंने आगे कहा कि, वान थिन्ह फाट समूह के बहुत बड़े पैमाने पर संचालन, इसके शक्तिशाली और लगभग अंतहीन संसाधनों के संदर्भ में, यह समझा जा सकता है कि हो बुउ फुओंग को कंपनियों के लिए कीमतें निर्धारित करने का विश्वास है।

वकील के अनुसार, एससीबी द्वारा वितरित ऋणों को "वितरित" करने की योजना हो बुउ फुओंग द्वारा वान थिन्ह फाट समूह में वित्त के प्रभारी उप महानिदेशक के पद पर आसीन होने से पहले सामने आई थी।

इसलिए, प्रतिवादी फुओंग ने इस गतिविधि के सही या गलत पर विचार किए बिना केवल वान थिन्ह फाट में पिछले अभ्यास का पालन किया, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि न्यायाधीशों का पैनल और पीपुल्स प्रोक्यूरेसी प्रतिवादी के अपराध की परिस्थितियों और पृष्ठभूमि का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए इस सामग्री पर विचार करेंगे।

मुकदमे में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और अन्य प्रतिवादी।

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि हो बुउ फुओंग को यह नहीं पता था कि फंड वितरित करने के लिए आवंटित धन का स्रोत अवैध रूप से उधार लिया गया था; उन्हें नहीं पता था कि वान थिन्ह फाट समूह ने वास्तव में इस धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया था।

इसलिए, धनराशि जारी करने का कार्य, उधार लेने वाली कंपनी से अप्रयुक्त धन को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने और फिर उसे वसूलने का एक दिखावा मात्र है।

वकील ने न्यायाधीशों के पैनल से यह भी विचार करने को कहा कि प्रतिवादी हो बुउ फुओंग की गतिविधियां मामले में केवल एक छोटी, अंतिम कड़ी थीं, न कि एक संगठित और परिष्कृत गतिविधि।

अभियोग के अनुसार, हो बुउ फुओंग 2013 से 31 जुलाई, 2020 तक वान थिन्ह फाट समूह और वान थिन्ह फाट निवेश कंपनी के वित्त के प्रभारी उप महानिदेशक थे।

पेशेवर वित्तीय कार्यों के अलावा, फुओंग को ट्रुओंग माई लैन द्वारा निर्देशित भी किया गया था और उसे वैन थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल के कार्यालय, गुयेन फुओंग आन्ह और संबंधित व्यक्तियों के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया था, ताकि एससीबी बैंक द्वारा ट्रुओंग माई लैन के लिए फर्जी ऋण योजना के तहत लाभार्थी कंपनियों के खातों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि के लिए "धन वितरित" करने की योजना विकसित की जा सके।

निधि वितरित करने के लिए, प्रतिवादियों ने नकली शेयरों को हस्तांतरित करने का वादा करते हुए अनुबंध किए, जिसमें "भूत" कंपनियों ने व्यक्तियों (अन्य "भूत" कंपनियों के शेयरों के मालिक होने के लिए काम पर रखे गए) से शेयर खरीदने का वादा करते हुए वितरित धन प्राप्त किया।

शेयरों को हस्तांतरित करने और धन हस्तांतरित करने का वादा करने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, व्यक्ति निकासी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बैंक में जाएंगे; लाभार्थी कंपनी जो शेयर खरीदने का वादा करती है, वह इसे केवल "प्राप्य खातों" अनुभाग में दर्ज करती है, नाम बदलने या शेयरों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया नहीं करती है, इसलिए कोई कर नहीं लगता है, जिससे कर प्राधिकरण या निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा उल्लंघन का पता लगाने से बचा जा सकता है।

जब भी बड़ी रकम की ज़रूरत होती, गुयेन फुओंग आन्ह रिपोर्ट करते और शेयरों के हस्तांतरण का वादा करने वाले अनुबंध बनाने के लिए हो बुउ फुओंग की राय मांगते। ऐसे समय में, सुश्री लैन हो बुउ फुओंग और वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल कार्यालय के प्रमुख (हा थुक किम या डांग फुओंग होई ताम) और वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल कार्यालय के एक कर्मचारी फान ची लुआन को बुलाकर वादा किए गए शेयरों के हस्तांतरण में भाग लेने वाले शेयरों की सूची, संख्या और इकाई मूल्य पर सहमति बनाने के लिए एक बैठक आयोजित करतीं।

इसके बाद निदेशक मंडल कार्यालय शेयरों के हस्तांतरण की प्रतिबद्धता में भाग लेने के लिए शेयर रखने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत करता है।

प्रतिवादी फुओंग ने स्थापना के समय, पूंजी पैमाने और मौजूदा परिसंपत्तियों (परिसंपत्तियों के बिना नव स्थापित कंपनियों के लिए शेयरों की इकाई कीमत 10,000 VND/शेयर से 30,000 VND/शेयर तक है) के आकलन के आधार पर प्रत्येक कंपनी के शेयरों पर लागू इकाई मूल्य पर अपनी राय दी, जिसे प्रतिवादी लैन संदर्भित कर निर्णय ले सके।

हो बुउ फुओंग की राय के आधार पर, गुयेन फुओंग आन्ह ने एससीबी बैंक से पूंजी उधार लेने वाली कंपनियों (फुओंग आन्ह की जिम्मेदारी के तहत) के बीच शेयरों की खरीद और बिक्री का वादा करते हुए अनुबंध बनाए, ताकि वितरण के बाद पैसा निकाला जा सके।

हो बुउ फुओंग ने फुओंग आन्ह को फान ची लुआन के साथ मिलकर शेयरों के हस्तांतरण का वादा करने की योजना बनाने, और लुआन के साथ मिलकर कंपनियों की समीक्षा करने (कंपनियों के बीच शेयरों के क्रॉस-स्वामित्व से बचने के लिए) और कंपनी के पैमाने, स्थापना के समय और परिसंपत्तियों के अनुसार एक सापेक्ष शेयर मूल्य लागू करने के लिए कहा, जिसे प्रतिवादी लुआन ने प्रतिवादी फुओंग के निर्देशों और सूत्र के अनुसार स्थापित किया था।

जांच के परिणामों से यह पता चला: 1 जनवरी, 2018 से 31 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान, गुयेन फुओंग आन्ह ने रिपोर्ट दी और एससीबी में 118 कंपनियों के 277 ऋणों के लिए शेयरों के हस्तांतरण का वादा करने वाले अनुबंध बनाने के लिए हो बुउ फुओंग की राय मांगी। 17 अक्टूबर, 2022 तक, शेष मूल ऋण लगभग 216,983 बिलियन VND और ब्याज ऋण 99,228 बिलियन VND से अधिक था। इसमें से, शेयरों के हस्तांतरण का वादा करने वाले फर्जी अनुबंध बनाने के रूप में निकाली गई राशि 190,771.5 बिलियन VND थी।

होआंग थो

स्रोत: https://vtcnews.vn/bi-de-nghi-19-20-nam-tu-cuu-pho-tgd-van-thinh-phat-khoc-noi-khong-dam-gap-con-ar860284.html