भोलेपन और सतर्कता की कमी के कारण, कई लोगों को लालच दिया गया, धमकाया गया, तथा घोटालेबाजों ने उनकी संपत्ति हड़प ली।

मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को स्कैमर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए पीड़ितों को लुभाने का "स्वर्ग" माना जाता है।

भोलेपन का फायदा उठाना

जनवरी 2025 के अंत में, कई लोग हैरान और आश्चर्यचकित रह गए जब ह्यू सिटी पुलिस ने साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध रोकथाम विभाग के साथ समन्वय करके CRP1 परियोजना पर नकेल कसी, होआंग ट्रुंग नघिया (1991 में जन्मे, क्वांग फुओक कम्यून, क्वांग दीन जिले में रहने वाले) को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके संपत्ति को उचित बनाने के लिए खुद को "टोनी होआंग" कहा था।

2023 की शुरुआत में, होआंग ट्रुंग नघिया का इरादा अन्य लोगों की संपत्ति को धोखा देने और हड़पने का था, इसलिए उसने टोनी होआंग का रूप धारण किया और https://imbdao.com पते के साथ "IMB DAO" वेबसाइट बनाई, साथ ही सोशल नेटवर्क अकाउंट ट्विटर @IMBDAO_VietNam और "IMBDAO_VietNam" नाम से टेलीग्राम चैनल भी बनाया।

निवेशकों के पैसे को हड़पने के लिए, नघिया ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक KOL (प्रभावक) के रूप में अपनी छवि बनाई और अपने सोशल नेटवर्क पर बहुत सारी गलत जानकारी पोस्ट की, जैसे: नघिया के IBM_DAO फंड में दुनिया के कई बड़े निवेश फंडों द्वारा निवेश किया गया था; परियोजना टीम के कुछ सदस्य ZRO शेयरों (लेयरज़ीरो क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट) को फिर से बेचना चाहते थे।

न्घिया ने "लेयरज़ीरो पूल" नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिसमें कई फ़र्ज़ी टेलीग्राम अकाउंट थे, ताकि वे उन सदस्यों का रूप धारण कर सकें जो ZRO प्रोजेक्ट के शेयर फिर से बेचना चाहते थे। जब एक पीड़ित ने एक वर्चुअल करेंसी प्रोजेक्ट के शेयर वापस खरीदने चाहे, तो न्घिया ने पीड़ित को USDT ट्रांसफर करने के लिए अपने वर्चुअल करेंसी वॉलेट एड्रेस की जानकारी दी और फिर उसे हड़प लिया। लेयरज़ीरो (ZRO) प्रोजेक्ट्स के बारे में न्घिया ने निवेशकों के साथ जो भी जानकारी साझा की, वह न्घिया द्वारा गढ़ी गई और पूरी तरह से झूठी थी, और संपत्ति हड़पने के इरादे से बनाई गई थी।

अधिकारियों की जाँच से बचने और अपने धोखाधड़ी वाले व्यवहार को छिपाने के लिए, नघिया ने निवेशकों को USDT ट्रांसफ़र प्रदान करने के लिए कई विकेन्द्रीकृत वर्चुअल करेंसी वॉलेट पंजीकृत किए। फिर, नघिया ने चोरी की गई सभी USDT वर्चुअल करेंसी को कई अलग-अलग वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया और उसे Binance एक्सचेंज पर लेनदेन के माध्यम से नकद VND में बदल दिया।

होआंग ट्रुंग न्घिया को कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर संपत्ति हड़पने के आरोप में ह्यू सिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

ह्यू शहर में रहने वाले न्घिया के एक पीड़ित, श्री ट्रान थ के अनुसार, सोशल नेटवर्क ट्विटर के माध्यम से, श्री थ को "आईएमबी टोनी" के बारे में पता चला, जो विकेंद्रीकृत फंड IMB DAO के मालिक हैं। न्घिया ने शुरुआती दौर से ही क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टेलीग्राम अकाउंट, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल और ईमेल का इस्तेमाल किया। शुरुआत में, न्घिया ने श्री थ को "आईएमबी DAO शार्क क्लब" नामक टेलीग्राम समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान, न्घिया ने कई जानकारियाँ दीं, जैसे: आउटलायर वेंचर (एक आभासी मुद्रा कोष संगठन) द्वारा न्घिया के IMB DAO प्रोजेक्ट में 200,000 अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा; चीन में क्रिप्टो फंडों के साथ सहयोग; वियतनाम में निलियन प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग; यूनिकॉर्न हंटर फंड के साथ सहयोग...

इसी तरह की चालों से, देश भर में कई अन्य पीड़ित भी न्घिया के धोखाधड़ी के जाल में फँस चुके हैं। इनमें से कई मामलों की पुष्टि ह्यू सिटी पुलिस द्वारा की गई है, जैसे: श्री वीएक्सटी (जन्म 1998, तुई होआ शहर, फू येन प्रांत में रहते हैं) को न्घिया ने लगभग 125 मिलियन वीएनडी की ठगी की; श्री एन.डी.टी. (जन्म 1997, बिएन होआ शहर, डोंग नाई प्रांत में रहते हैं) को न्घिया ने 50 मिलियन वीएनडी की ठगी की...

आँकड़ों के अनुसार, न्घिया ने निवेशकों से 93,000 USDT (लगभग 2.35 अरब VND) की धोखाधड़ी की और उसे हड़प लिया। हड़पी गई राशि का इस्तेमाल कर्ज़ चुकाने और कुछ क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए किया गया, लेकिन उसे घाटा हुआ। ह्यू सिटी पुलिस के जाँच और सुरक्षा विभाग ने होआंग ट्रुंग न्घिया पर "कंप्यूटर नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके संपत्ति हड़पने" के आरोप में मुकदमा चलाने का फैसला किया है। साथ ही, मामले की जाँच और विस्तार जारी रहेगा।

विभिन्न प्रकार की तरकीबें

ह्यू सिटी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, होआंग ट्रुंग न्घिया का मामला यूनिट द्वारा संभाले गए कई मामलों में से एक है। साइबरस्पेस में धोखाधड़ी में शामिल उच्च तकनीक वाले अपराधियों की स्थिति लगातार आम होती जा रही है। गौरतलब है कि हर बार जब राज्य में नई प्रशासनिक प्रक्रियाएँ लागू होती हैं, जैसे: ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और बदलना, VNeID खातों की पहचान करना, बैंक खातों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिफंड... तो अपराधी धोखाधड़ी के नए परिदृश्य रच देते हैं, जिससे पीड़ित सूचनाओं के जाल में फँस जाते हैं और आसानी से धोखा खा जाते हैं।

अकेले 2024 में, ह्यू सिटी पुलिस ने इस व्यवहार से जुड़े लगभग 30 मामलों को संभाला; साथ ही, उन्हें ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों की सैकड़ों रिपोर्टें भी मिलीं। इनमें कुछ उल्लेखनीय मामले हैं: भिक्षुओं का वेश धारण करके "ग्रीष्मकालीन रिट्रीट" आयोजित करने, आग लगने वाले आध्यात्मिक पूजा स्थलों की मरम्मत के लिए दान, सहायता और दान की माँग करना... ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के मुख्य निशाने पर महिलाएँ, मज़दूर, किसान और सेवानिवृत्त लोग होते हैं।

उच्च तकनीक वाले अपराधियों के सामान्य तरीकों और चालों में शामिल हैं: लोगों को वित्तीय निवेश के लिए लुभाने, ऑनलाइन कार्य करने या धन या मूल्यवान उपहार भेजने के लिए भावनात्मक धोखाधड़ी; ऋण का समर्थन करने, क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिए वित्तीय कंपनियों या बैंकों का प्रतिरूपण करना, फिर प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए धन हस्तांतरण का अनुरोध करना; प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संपर्क करने के लिए राज्य एजेंसियों का प्रतिरूपण करना; कॉल करने और धमकी देने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों का प्रतिरूपण करना, धोखाधड़ी से प्राप्त धन को वापस पाने के लिए धन हस्तांतरण या समर्थन का अनुरोध करना...

ले ट्रुंग थान को भिक्षु का रूप धारण कर दान, सहायता और दान मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

श्री थाई मिन्ह त्रि (फु झुआन जिला) ने बताया कि पिछले हफ़्ते उन्हें एक फ़ोन आया जिसमें खुद को ह्यू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अधिकारी बताया गया और बताया गया कि मीटर रीडर की गलती के कारण उनके घर का जनवरी का बिजली बिल कम आया है। इस व्यक्ति ने श्री त्रि को ज़ालो ऐप के ज़रिए भेजे गए एक लिंक के ज़रिए बिजली कटौती से बचने के लिए तुरंत बिजली बिल भरने को कहा। खुशकिस्मती से, उन्होंने अखबारों और रेडियो पर ऐसी ही तरकीबों के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने फ़ोन काट दिया और कंपनी के आधिकारिक हॉटलाइन नंबर पर संपर्क करके पुष्टि की।

उल्लेखनीय रूप से, कई लोग डीपफेक तकनीक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो और ध्वनियों को काटकर और संपादित करके दूसरों के चेहरे नकली बनाना) का इस्तेमाल करते हैं; साथ ही, वे पीड़ितों के सोशल नेटवर्क अकाउंट पर कब्ज़ा करके पैसे उधार लेने के लिए मैसेज और कॉल करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आने पर, सुश्री गुयेन थी फुओंग आन्ह (थुआन होआ ज़िला) ने बताया कि उन्हें खुद अमेरिका में एक रिश्तेदार के फेसबुक अकाउंट से कॉल आए थे। इस व्यक्ति ने सुश्री फुओंग आन्ह से वियतनामी बैंकों के कई खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बार-बार कहा, क्योंकि वह स्थानीय विशिष्ट चीज़ें खरीदकर विदेश में उपहार के रूप में भेजना चाहता था।

"वीडियो कॉल में एक रिश्तेदार का चेहरा था, और उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा, इसलिए पहले तो मुझे लगा कि यह असली है। हालाँकि, कॉल की क्वालिटी काफ़ी कम थी, तस्वीर धुंधली और टिमटिमा रही थी, इसलिए मैंने अपने पति को बताया। इसके बाद, पूरे परिवार ने रिश्तेदार के पति से संपर्क करने का फैसला किया और पता चला कि फ़ेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और कई अन्य लोगों को भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कॉल और संदेश आए थे," सुश्री फुओंग आन्ह ने याद करते हुए कहा।

ह्यू सिटी पुलिस के निदेशक कर्नल गुयेन थान तुआन ने कहा कि सबसे बुनियादी और प्रभावी समाधान यह है कि जब प्रत्येक नागरिक को हाई-टेक अपराधों से संबंधित समस्याओं का पता चले, तो उन्हें तुरंत अधिकारियों, खासकर पुलिस बल के साथ समन्वय करके उनकी पहचान करनी चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। तभी हाई-टेक अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है और अंततः उन्हें पीछे धकेला जा सकता है।

(करने के लिए जारी)

लेख और तस्वीरें: MINH NGUYEN