चू लैप को ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर इसलिए किए क्योंकि वह एससीबी की मदद करना चाहते थे, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसके आज जैसे परिणाम होंगे।

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12 मार्च की दोपहर को, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी), वान थिन्ह फाट ग्रुप और कई अन्य संगठनों में उल्लंघन के मामले में प्रतिवादियों के खिलाफ अपने छठे दिन की सुनवाई जारी रखी, जिससे एससीबी को नुकसान पहुंचा।

प्रतिवादियों की क्षति और कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए वकीलों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, श्री चू नैप की एरिक (उर्फ चू लैप को - ट्रुओंग माई लैन के पति) ने कहा कि वह टाइम्स स्क्वायर इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के 99% से अधिक के मालिक हैं।

चू लैप कंपनी ने एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जिससे उनकी पत्नी को अनुरोध के अनुसार एससीबी बैंक के पुनर्गठन में मदद के लिए संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई। दूसरी बार हस्ताक्षर के बारे में, हालाँकि ट्रुओंग माई लैन ने कुछ नहीं कहा, फिर भी प्रतिवादी ने हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि उसे लगा कि यह बैंक की मदद के लिए है।

" हालांकि प्रतिवादी वियतनामी भाषा नहीं जानता था, फिर भी वह अपने कर्मचारियों और सहायक पर भरोसा करता था, इसलिए उसने हस्ताक्षर कर दिए ," चू लैप को ने स्पष्ट किया, तथा कहा कि उसे एससीबी में परिसंपत्तियों और ऋणों के उपयोग के बारे में कुछ भी पता नहीं था।

" प्रतिवादी ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज जैसे परिणाम होंगे। प्रतिवादी ने जानबूझकर दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, प्रतिवादी स्वीकार करता है कि उसने जो हस्ताक्षर किए थे वह गलत थे। प्रतिवादी को उम्मीद है कि प्रतिवादी के लिए स्थिति को सुधारने के लिए परिस्थितियां बनाई जाएंगी," चू लैप को ने कहा।

प्रतिवादी चू लैप कंपनी पर बैंकिंग गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर विनियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया।

अभियोग के अनुसार, ट्रुओंग माई लैन के निर्देश के बाद, चू लैप कंपनी ने शेयरधारकों की बैठक के कार्यवृत्त, निर्णय संख्या 13 दिनांक 10 दिसंबर, 2012; टाइम्स स्क्वायर कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 12 दिसंबर, 2012 पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुश्री लैन द्वारा नामित व्यक्तियों और संगठनों के लिए ऋण की गारंटी के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों के बंधक को मंजूरी दी गई थी।

ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति प्राप्त करने के बाद, ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी बैंक, वान थिन्ह फाट ग्रुप और टाइम्स स्क्वायर कंपनी के व्यक्तियों को "नकली" ऋण दस्तावेज बनाने के निर्देश दिए; दूसरों को ऋण लेने और "नकली" ऋण दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।

इस विधि से, दिसंबर 2012 से दिसंबर 2014 तक, चू लैप कंपनी ने ट्रुओंग माई लैन को 67 ग्राहकों के 73 ऋणों के लिए एससीबी बैंक में धन वितरित करने के लिए "नकली" ऋण दस्तावेजों को वैध बनाने में मदद की, कुल वितरित राशि 29,400 बिलियन वीएनडी से अधिक थी, ऋण अवधि 5 वर्ष थी।

2017 तक, क्योंकि ऋण योजना "नकली" थी, ऋण का उपयोग केवल खराब ऋणों का भुगतान करने के लिए किया गया था, मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कोई स्रोत नहीं था, इसलिए ऋण देय थे लेकिन भुगतान नहीं किया जा सका, ट्रुओंग माई लैन ने चू लैप कंपनी को 15 अगस्त, 2017 को टाइम्स स्क्वायर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के मिनटों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया।

यह ज्ञापन, वर्तमान में एससीबी बैंक से ऋण लेने के लिए पूंजी उधार लेने वाले 54 ग्राहकों के लिए ऋण चुकौती दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए टाइम्स स्क्वायर कंपनी की परिसंपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में निरंतर उपयोग करने की अनुमति देता है, जिनका कुल बकाया ऋण 35,500 बिलियन वीएनडी से अधिक है।

17 अक्टूबर 2022 तक, चू लैप कंपनी द्वारा कानूनी रूप से हस्ताक्षरित कुल ऋण दायित्व 46 हैं, जिनमें बकाया मूलधन 19,500 बिलियन VND से अधिक है; कुल बकाया ऋण 39,200 बिलियन VND से अधिक है।

चू लैप कंपनी ने उपरोक्त ऋणों को वैध बनाने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिसके लिए ऋण सुरक्षित करने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य घटाने के बाद, यह 30,000 बिलियन VND से अधिक था।

एससीबी बैंक में सत्यापन परिणामों और प्रतिवादियों के बयानों के परिणामों के आधार पर, जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि चू लैप कंपनी ने अपराध करने में अपनी पत्नी, ट्रुओंग माई लैन की सहायता की, जिससे एससीबी को 9,100 बिलियन वीएनडी से अधिक की क्षति हुई।

जांच के दौरान, चू लैप कंपनी ने ईमानदारी से अपना अपराध स्वीकार किया और परिणामों को सुधारने के लिए 1 बिलियन VND का भुगतान किया।

हनोई में एक इमारत बिक्री के लिए उपलब्ध, ताकि इसके परिणामों को कम किया जा सके

अभियोग के अनुसार, जब प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन से उसके गलत कार्यों के बारे में पूछा गया, तो उसने हमेशा यही कहा कि उसने केवल एससीबी से धन उधार लेने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को संपत्तियां उधार दी थीं, तथा उसने ऋण अनुबंध और संवितरण में हस्तक्षेप नहीं किया था।

पीठासीन न्यायाधीश: " प्रतिवादी ने संपत्ति उधार दी लेकिन उसके पास क्या सबूत है, जबकि अदालत में किसी ने भी यह नहीं कहा कि उन्होंने प्रतिवादी की संपत्ति उधार ली है।"

न्यायाधीश के जवाब में प्रतिवादी त्रुओंग माई लैन ने कहा कि उसने पहले 3 संपत्तियां उधार दी थीं, लेकिन न्यायाधीश ने बीच में ही रोक दिया क्योंकि प्रतिवादी ने यह बात कई बार कही थी।

इसके अलावा, वकील गियांग हांग थान ने ट्रुओंग माई लैन से यह भी पूछा कि एससीबी बैंक के शेयरधारक विदेशी कानूनी संस्थाएं हैं, तो क्या प्रतिवादी के पास परिणामों को सुधारने के लिए उन्हें प्रभावित करने का कोई तरीका है?

ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि यदि न्यायाधीशों के पैनल द्वारा समर्थन दिया जाता है, तो प्रतिवादी उन आठ विदेशी शेयरधारकों से संपर्क कर सकता है, जिन्होंने एससीबी में अपने शेयर रद्द नहीं किए हैं, जिससे एससीबी के नुकसान की कुछ वसूली और मुआवजा सुनिश्चित हो सकेगा।

प्रतिवादी लैन ने कहा, "अदालत और प्राधिकारियों से संचार सहायता के बिना, संपर्क करने या प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं है।"

इसके अलावा, सुश्री लैन ने यह भी बताया कि 13 परियोजनाएँ ऐसी थीं जो मामले में ज़ब्त की गई संपत्तियों की सूची में नहीं थीं और उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए इन संपत्तियों का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई। हालाँकि, इन परियोजनाओं में विदेशी निवेशक भी थे, इसलिए उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि प्रतिवादी के लिए बातचीत के लिए परिस्थितियाँ बनाई जाएँ।

न्यायाधीश ने प्रतिवादी लैन को याद दिलाया कि अदालत ने घोषणा की थी कि न्यायाधीशों का पैनल और अभियोजन एजेंसियां प्रतिवादियों को उनके ऋण वसूलने में मदद करेंगी।

प्रतिवादी लैन के अनुसार, पिछले साल एक विदेशी निवेशक ने उसकी परियोजना को 30 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदने के लिए हामी भरी थी। हालाँकि, प्रतिवादी पर मुकदमा चलाए जाने के बाद, निवेशक डर गया और उसने अब और परियोजना न खरीदने का फैसला किया।

" मैंने अपनी बेटी को इस मामले को संभालने के लिए अधिकृत किया, लेकिन मेरी बेटी ने कहा, 'माँ, लोग कह रहे हैं कि आपको इस तरह सज़ा दी जा रही है, इसलिए वे डर गए हैं और अब इसे नहीं खरीदेंगे,'" सुश्री लैन ने कहा। उन्होंने आगे बताया कि उनकी बेटी हनोई में एक इमारत भी बेच रही है और एक दोस्त से मिलकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर में बिक्री के लिए बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य मामले में प्रतिवादी के लिए परिणामों को कम करना है।

होआंग थो

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