शार्क बिन्ह मामले में रियल एस्टेट कंपनी: पूंजी पहले तेजी से बढ़ी, फिर घटी, धीरे-धीरे असामान्यताएं सामने आईं

पुलिस एजेंसी ने श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) पर नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना का निर्देश देने का आरोप लगाया, लेकिन कर्मचारियों को लाभ कम करने और राजस्व छिपाने के लिए नियुक्त किया।

शार्क बिन्ह (बीच में) और उसके साथी - फोटो: पुलिस द्वारा उपलब्ध कराया गया

तुओई ट्रे ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, हनोई सिटी पुलिस ने कहा कि उन्होंने नेक्स्टटेक ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) पर मुकदमा चलाया है।

शार्क बिन्ह और 9 अन्य प्रतिवादियों पर एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना से संबंधित धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग का आरोप लगाया गया था।

जांच का विस्तार जारी रखते हुए, पुलिस एजेंसी ने यह भी पाया कि 2022 में, श्री बिन्ह ने नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना का निर्देश दिया, फिर क्रमशः दोआन वान तुआन और गुयेन हा थुय को निदेशक और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया।

श्री बिन्ह ने कंपनी की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए दो लेखांकन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए गुयेन थी थान हुआंग, ट्रान थी थ्यू वान, गुयेन हा थू और दोआन वान तुआन को सौंपा।

हालांकि, श्री बिन्ह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कर्मचारियों को लाभ कम करने और ग्राहकों के साथ बिक्री अनुबंधों पर बिक्री मूल्य कम करके राजस्व छिपाने का निर्देश दिया (वास्तविक बिक्री मूल्य और राजस्व को आंतरिक पुस्तकों पर ट्रैक किया गया था), जिससे राज्य के बजट को विशेष रूप से बड़ा नुकसान हुआ।

शार्क बिन्ह के रियल एस्टेट व्यवसाय की असामान्यताओं का खुलासा

हनोई व्यापार पंजीकरण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना फरवरी 2021 में हुई थी, जो रियल एस्टेट निवेश और व्यापार के क्षेत्र में काम करती है।

वर्तमान में, उद्यम का नेतृत्व श्री दाओ मान्ह डुंग (जन्म 1986) कर रहे हैं, जो निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक हैं, तथा कानूनी प्रतिनिधि भी हैं।

उल्लेखनीय रूप से, सितंबर 2025 की शुरुआत में - शार्क बिन्ह और उसके साथियों पर मुकदमा चलाए जाने से ठीक एक महीने पहले, नेक्स्टलैंड ने अपनी चार्टर पूंजी समायोजित की, इसे 86 अरब वियतनामी डोंग से घटाकर 73 अरब वियतनामी डोंग कर दिया। पूंजी परिवर्तन के समय शेयरधारक संरचना की जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था।

यह पहली बार नहीं है जब नेक्स्टलैंड ने अपनी पूँजी को निचले स्तर पर वापस लिया है। इससे पहले, अगस्त 2025 में, इस उद्यम का समायोजन 142 बिलियन VND से 86 बिलियन VND तक हुआ था।

इससे पहले, स्थापना के समय, नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ने 20 अरब वियतनामी डोंग की चार्टर पूंजी पंजीकृत की थी। संस्थापक शेयरधारक संरचना में तीन व्यक्ति शामिल थे:

श्री दोआन वान तुआन ने 8 बिलियन वीएनडी का योगदान दिया, जो 40% शेयरों के बराबर है; सुश्री गुयेन हा थुय ने 4.8 बिलियन वीएनडी का योगदान दिया, जो 24% शेयरों के बराबर है; सुश्री ले थी क्वेन ने 7.2 बिलियन वीएनडी का योगदान दिया, जो 36% शेयरों के बराबर है।

जब इसकी स्थापना हुई थी, तब शार्क बिन्ह नेक्स्टलैंड के निदेशक और कानूनी प्रतिनिधि थे। मार्च 2022 में, शार्क बिन्ह ने ये पद श्री दोआन वान तुआन (जन्म 1992) को सौंप दिए।

तीव्र पूँजी वृद्धि, फिर तीव्र गिरावट

इसके अलावा मार्च 2022 में, नेक्स्टलैंड ने अपनी चार्टर पूंजी 20 बिलियन VND से बढ़ाकर 70 बिलियन VND कर दी और सिर्फ एक महीने बाद - अप्रैल 2022 में, पूंजी 150 बिलियन VND तक बढ़ गई।

हालाँकि, 2024 के मध्य से, कंपनी लगातार वरिष्ठ कर्मचारियों को बदल रही है और पूंजी समायोजन कर रही है। पूंजी परिवर्तन के साथ, जून 2024 में, निदेशक और कानूनी प्रतिनिधि का पद श्री दोआन वान तुआन से सुश्री गुयेन हा थुई को हस्तांतरित कर दिया गया।

दिसंबर 2024 तक, श्री दाओ मानह डुंग - जिन्होंने बाद में शार्क बिन्ह से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र में भी कई भूमिकाएँ निभाईं - कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सुश्री थुई की जगह ले लेंगे। इस समय, श्री डुंग नेक्स्टलैंड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक का पद संभालेंगे।

श्री डंग के प्रबंधन संभालने के तुरंत बाद, कंपनी की चार्टर पूंजी को लगातार 73 अरब वियतनामी डोंग के स्तर पर समायोजित किया गया, जैसा कि ऊपर बताया गया है। कंपनी में केवल 2 कर्मचारी ही पंजीकृत थे।

न केवल नेक्स्टलैंड में, बल्कि अप्रैल 2024 में नेक्स्टटेक के महानिदेशक और कानूनी प्रतिनिधि का पद भी श्री दाओ मिन्ह फु से श्री दाओ मान्ह डुंग को स्थानांतरित कर दिया गया - जो फुक एन हाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक और कानूनी प्रतिनिधि भी हैं।

इससे पहले, अक्टूबर 2023 में, जब श्री फु शेयरधारकों की सूची से हट गए, तो फुक एन हाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड सामने आई और उसके पास चार्टर पूंजी का 0.5% हिस्सा था। इस समय, नेक्स्टटेक की चार्टर पूंजी भी तेजी से घटी, 500 बिलियन VND से घटकर 4.2 बिलियन VND से अधिक हो गई।

इसके अलावा, श्री डंग कई अन्य व्यवसायों के कानूनी प्रतिनिधि भी हैं, जिनमें से कई शार्क बिन्ह से संबंधित हैं।

उदाहरण के लिए, यूनिवेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी; एमडी मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलसी; नेक्स्टफिन इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और लव नेस्ट वियतनाम फार्मास्युटिकल एंड कॉस्मेटिक ट्रेडिंग एंड सर्विसेज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी...

बिन्ह खान

स्रोत: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm