5 मार्च की दोपहर को, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह की अध्यक्ष) और उनके पति चू लैप को (68 वर्षीय) तथा उनके 84 सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा पूछताछ के चरण में प्रवेश कर गया। प्रतिवादियों से पूछताछ से पहले, जन अभियोजक के प्रतिनिधि ने अभियोग की घोषणा की।

अभियोग के अनुसार, 2012 से अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी बैंक के लगभग सभी शेयर (85-91.5% शेयर) हासिल कर लिए और वास्तव में अपने पास रखे, जिससे वह एक "शक्तिशाली" शेयरधारक बन गईं।

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पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि ने अभियोग की घोषणा की।

सुश्री लैन ने अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एससीबी के सभी कार्यों का निर्देशन, संचालन और अनिवार्य रूप से हेरफेर किया।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उसके कई सहयोगियों ने कई कार्य किए, जिनमें शामिल हैं: एससीबी में प्रमुख पदों पर अपने विश्वसनीय लोगों का चयन और व्यवस्था करना; सुश्री लैन के अनुरोधों के अनुसार ऋण देने और संवितरण में विशेषज्ञता रखने वाली एससीबी के तहत कई इकाइयों की स्थापना करना; हजारों "भूत" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग करना, कई व्यक्तियों को काम पर रखना; अपराध करने के लिए कई संबंधित व्यवसायों के नेताओं के साथ मिलीभगत करना।

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प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (सफेद शर्ट) और अन्य प्रतिवादी अभियोग की घोषणा सुनते हुए।

इसी समय, सुश्री लैन और उनके सहयोगियों ने संपार्श्विक के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई मूल्यांकन कंपनियों के साथ मिलीभगत की; एससीबी से पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार किए; पैसे निकालने की योजना तैयार की, संवितरण के बाद नकदी प्रवाह को "काट दिया"; खराब ऋण बेचे, क्रेडिट शेष को कम करने के लिए आस्थगित क्रेडिट ऋण बेचे, खराब ऋण को कम किया, उल्लंघनों को छुपाया; अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए राज्य एजेंसियों में पदों और शक्तियों वाले लोगों को रिश्वत दी और प्रभावित किया।

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अदालत में प्रतिवादी। फोटो: ह्यू एक्स

आरोप यह है कि 1 जनवरी 2012 से 7 अक्टूबर 2022 तक, वान थिन्ह फाट समूह के अध्यक्ष ने असाधारण रूप से बड़ी रकम निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार किए।

विशेष रूप से, 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए एससीबी से धन निकालने हेतु 368 फर्जी ऋण आवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। 17 अक्टूबर 2022 तक, बकाया ऋण 132,247 बिलियन वियतनामी डोंग था, जिसकी वसूली की कोई संभावना नहीं थी।

सुश्री ट्रुओंग माई लैन के कार्यों से एससीबी बैंक को 64,621 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

9 फरवरी, 2018 से 7 अक्टूबर, 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने 916 फर्जी ऋण आवेदनों के निर्माण का निर्देश दिया, जिससे एससीबी बैंक से 304,096 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली गई, जिससे 129,372 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि वह मुकदमे में भाग लेने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हैं।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि वह मुकदमे में भाग लेने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हैं।

5 मार्च की सुबह, वान थिन्ह फाट मामले के पैनल ने प्रतिवादियों की पृष्ठभूमि की जाँच की। सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने कहा कि वह मानसिक रूप से स्थिर हैं और अदालत में उपस्थित होने के लिए पूरी तरह स्वस्थ हैं।
सुश्री ट्रुओंग माई लैन की अदालत में पहली गवाही

सुश्री ट्रुओंग माई लैन की अदालत में पहली गवाही

कई आरोपों में मुकदमे के बावजूद, सुश्री ट्रुओंग माई लैन काफी शांत, चुस्त और स्थिर स्वास्थ्य में दिखाई दीं।
सुश्री ट्रुओंग माई लैन की भतीजी, प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वान ने पृष्ठभूमि जांच के दौरान क्या कहा?

सुश्री ट्रुओंग माई लैन की भतीजी, प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वान ने पृष्ठभूमि जांच के दौरान क्या कहा?

प्रतिवादी ट्रुओंग हुए वान पर आरोप है कि उसने सुश्री ट्रुओंग माई लैन को एससीबी बैंक से 1,088 अरब वीएनडी का गबन करने में मदद की थी। आज सुबह, वान थिन्ह फाट अदालत में पृष्ठभूमि की जाँच के दौरान, प्रतिवादी ने न्यायाधीशों के पैनल के सवालों के जवाब दिए।