शार्क बिन्ह और "एंटेक्स कॉइन" परियोजना से जुड़े 09 लोगों पर मुकदमा

क्यूएनजीटीवी- हनोई सिटी पुलिस ने मामले में मुकदमा चलाने, आरोपियों पर मुकदमा चलाने और दंड संहिता की धारा 174 के तहत "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" और धारा 221 के तहत "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन" के अपराध की जांच के लिए गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और 9 अन्य को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का निर्णय जारी किया है।

पुलिस स्टेशन में गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह)।

प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार, मई 2021 से, नेक्स्टटेक समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष गुयेन होआ बिन्ह और कई व्यक्तियों ने "एंटेक्स डिजिटल मुद्रा" परियोजना का निर्माण किया है, जिसमें निवेशकों से डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र और वीएनडीटी ई-वॉलेट विकसित करने के लिए पूंजी योगदान करने का आह्वान किया गया है।

अगस्त से नवंबर 2021 तक, इस समूह ने लगभग 33.2 बिलियन टोकन जारी किए, और लगभग 30,000 निवेशकों से 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 117 बिलियन वियतनामी डोंग) के बराबर राशि एकत्र की। हालाँकि, जाँच में पाया गया कि परियोजना समय पर लागू नहीं हुई, और इन लोगों ने परियोजना के सामान्य वॉलेट से पैसे निकालकर, उन्हें अपने निजी खातों या नेक्स्टटेक इकोसिस्टम की कंपनियों में दुरुपयोग के लिए स्थानांतरित कर दिया।

गुयेन होआ बिन्ह (दाएं से तीसरे) और "एंटेक्स डिजिटल करेंसी" मामले से संबंधित 9 विषय।

अब तक, जाँच एजेंसी ने पाया है कि गबन की गई धनराशि विशेष रूप से बड़ी है, जिससे लगभग 30,000 निवेशक प्रभावित हुए हैं। हनोई सिटी पुलिस ने लगभग 900 अरब वियतनामी डोंग (VND) की संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त और फ़्रीज़ कर दिया है, जिसमें 597 सोने की छड़ें, विदेशी मुद्रा, 18 रेड बुक, 2 कारें और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं। प्रतिवादियों ने मुआवज़े के तौर पर केवल 3.45 अरब वियतनामी डोंग (VND) का भुगतान किया है।

इसके अलावा, 2022 में, गुयेन होआ बिन्ह पर नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना का निर्देश देने, राजस्व छिपाने के लिए दो लेखा प्रणालियों का उपयोग करने, बिक्री अनुबंधों के मूल्य को कम करने और राज्य के बजट को भारी नुकसान पहुँचाने का भी आरोप लगाया गया था। हनोई सिटी पुलिस का जाँच विभाग नेक्स्टटेक पारिस्थितिकी तंत्र में व्यक्तियों और संगठनों के व्यवहार की अपनी जाँच का विस्तार कर रहा है।

स्रोत: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html