साइबर धोखाधड़ी और इसके संभावित परिणाम

वर्तमान में, उच्च तकनीक वाले अपराधों की स्थिति बेहद जटिल है और बढ़ती ही जा रही है। इनमें कंप्यूटर नेटवर्क और दूरसंचार नेटवर्क का इस्तेमाल करके संपत्ति हड़पना, मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नियमों का उल्लंघन, ऑनलाइन जुआ... जैसे कई जटिल हथकंडे, गंभीर प्रकृति और गंभीर परिणाम शामिल हैं।

जाँच एजेंसी में सरगना डो डोंग हंग। फोटो: न्गोक लोंग

सभी प्रकार के ऑनलाइन घोटाले

हाल ही में, फु थो प्रांतीय पुलिस के आपराधिक पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कंबोडिया के नोम पेन्ह क्षेत्र में लगभग 30 वियतनामी लोगों के एक आपराधिक गिरोह का पता लगाया। ये लोग "लव 2.1" और "लव कनेक्शन" जैसे ऐप्स के ज़रिए धोखाधड़ी और धन उगाही में माहिर हैं। सफलतापूर्वक अपराध करने के लिए, ये लोग अक्सर आपस में मिलकर काम करते हैं और स्पष्ट भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ तय करते हैं, जैसे: "स्क्रैच कस्टमर", "सेल", "डियू डॉन", "कीट खाच"। इस आपराधिक गिरोह का नेतृत्व 1986 में जन्मे दो डोंग हंग कर रहे हैं, जो फु ज़ुयेन, थाई गुयेन (निवास: येन फोंग कम्यून, बाक निन्ह ) में रहते हैं।

पेशेवर उपायों के माध्यम से, पुलिस अधिकारियों ने हंग के सहायक और महाप्रबंधक की पहचान ट्रान मिन्ह ताई (1986 में जन्मे, फु जुयेन, थाई गुयेन प्रांत के निवासी) के रूप में की। ताई के अधीन दीन्ह ट्रान तुंग (1990 में जन्मे, फु जुयेन, थाई गुयेन प्रांत के निवासी) हैं, जिनका काम स्कैमर्स द्वारा एकत्र की गई धनराशि (जिसे बैकस्टेज कहा जाता है) का प्रबंधन करना है। इसके अलावा, तुंग के अधीन, विषयों को दो समूहों में विभाजित किया जाना जारी है: पहला समूह फान बा हुइन्ह (1993 में जन्मे, फु थिन्ह, थाई गुयेन प्रांत के निवासी, टेलीग्राम उपनाम BIN के साथ) के नेतृत्व में है, जो ऐप "लव 2.1" के माध्यम से धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग का प्रभारी है। गुयेन हाई लोंग (जन्म 2001, फु ज़ुयेन, थाई गुयेन प्रांत में रहने वाले) के नेतृत्व वाला दूसरा समूह ऐप "कनेक्शन ऑफ़ लव" के माध्यम से धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग का प्रभारी है...

एकत्रित दस्तावेजों के आधार पर, यह निर्धारित किया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के समूह ने पाँच पीड़ितों की कुल 393 मिलियन वीएनडी की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़प लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, फू थो प्रांत पुलिस की जाँच पुलिस एजेंसी ने मामले में मुकदमा चलाने और दंड संहिता की धारा 174 के तहत धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने के अपराध के लिए सात प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया।

इससे पहले, HLĐ4 परियोजना को उन लोगों के समूह के खिलाफ लड़ने के लिए लागू किया गया था, जिन्होंने मल्टी-लेवल मार्केटिंग पर नियमों का उल्लंघन किया था, जिसका नेतृत्व टाट वान हाओ (1977 में जन्मे, जिला 5 (पूर्व में), हो ची मिन्ह सिटी में रहते थे) और लिम चून फूंग (उर्फ निकलिम) (1982 में जन्मे, मलेशियाई राष्ट्रीयता) कर रहे थे।

प्रारंभिक सत्यापन परिणामों से पता चलता है कि 2019 में, टाट वान हाओ ने मिश्रित फलों का रस मल्टी जूस, ल्यूसेंटा डियर प्लेसेंटा और बिटनी मल्टी क्रीम बेचने के लिए हो ची मिन्ह सिटी के वार्ड 11, जिला 6, 109 स्ट्रीट 22 में बिटनी वियतनाम इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। हाओ और निक लिम ने फिर "बाइनरी मॉडल" के अनुसार उत्पादों की बहु-स्तरीय मार्केटिंग की। "बंद" होने के समय, कंपनी ने लाखों उत्पाद बेचे थे, लेकिन आवश्यक रूप से पूर्ण लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले सभी उत्पादों की कीमत आयात मूल्य से दर्जनों गुना अधिक थी।

विशेष रूप से, 2022 और 2023 में, हो ची मिन्ह सिटी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन कंट्रोल और न्हा ट्रांग पाश्चर इंस्टीट्यूट - स्वास्थ्य मंत्रालय में बिटनी मल्टी जूस उत्पादों का परीक्षण किया। परीक्षण के परिणामों से पता चला कि बिटनी मल्टी जूस उत्पादों में "टैडालाफिल" है। यह खाद्य उत्पादन में प्रतिबंधित पदार्थ है और इसका उपयोग केवल डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए जाने पर ही किया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, फु थो प्रांतीय पुलिस की जांच पुलिस एजेंसी ने "मल्टी-लेवल मार्केटिंग पर नियमों का उल्लंघन करने" के लिए पांच प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया, जिनमें शामिल हैं: लिम चूंग फूंग, 16 सितंबर, 1982 को पैदा हुए, मलेशियाई राष्ट्रीयता, अस्थायी रूप से जिला 6, हो ची मिन्ह सिटी में रह रहे हैं; टाट वान हाओ, 13 मई, 1977 को पैदा हुए, जिला 5, हो ची मिन्ह सिटी में रह ले नगोक माई, 14 अप्रैल 1987 को पैदा हुए, हो ची मिन्ह सिटी के फु नुआन जिले में रहते हैं।

जांच एजेंसी ने अस्थायी रूप से 1,990,000,000 वीएनडी; 3 कारें, 15 मोबाइल फोन; 07 लैपटॉप; मल्टी जूस चाय के 41,800 डिब्बे; 3 गोल मुहरें और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं।

जाँच के दौरान, लव ऐप्स, मल्टी-लेवल मार्केटिंग, वर्चुअल करेंसी... जैसे धोखाधड़ी के हथकंडों के साथ-साथ, ये लोग गोल्डन ऑवर्स के दौरान डिस्काउंट प्रोग्राम का भी फायदा उठाते हैं, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद, ये लोग कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके डिस्काउंट कोड हड़पने की वारदातों को अंजाम देते हैं। खास तौर पर, इन लोगों के समूह ने Shopee पर दुकानें खोलीं और फिर वर्चुअल ऑर्डर देने के लिए लोगों को भर्ती किया। इस दौरान, Shopee द्वारा बड़े डिस्काउंट कोड दिए जाने के समय का फायदा उठाते हुए, लोगों को खुद चुने हुए ऑर्डर देने पड़ते थे, और साथ ही, ऑर्डर प्राप्त करने के लिए वर्चुअल लोकेशन भी चुनते थे। वर्चुअल ऑर्डर प्राप्त करने के बाद, ये लोग उन्हें असली सामान की तरह पैक करके शिपिंग यूनिट तक पहुँचा देते थे, लेकिन वास्तव में सामान की कोई डिलीवरी या बिक्री नहीं होती थी। सामान वितरित करते समय, भले ही ऑर्डर देने वाले व्यक्ति को सामान प्राप्त न हो और भुगतान ट्रांसफर न हो, फिर भी सामान की सफलतापूर्वक डिलीवरी की सूचना दी जाती थी।

इसके अलावा, अधिकारियों से निपटने के लिए, ये लोग बैंक खाते किराए पर लेते हैं या उधार लेते हैं, नकली पहचान पत्र इस्तेमाल करते हैं, खाते पंजीकृत करने के लिए "जंक" सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करते हैं। ज़्यादातर बैंक खातों का इस्तेमाल ये लोग थोड़े समय के लिए करते हैं, और सारा पैसा निकालने के बाद, पैसे के लेन-देन का नामोनिशान मिटाने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। ये लोग मुख्य रूप से ज़ालो, वाइबर, टेलीग्राम के ज़रिए सूचना का आदान-प्रदान करते हैं...

कई समकालिक और प्रभावी समाधानों की आवश्यकता है

फू थो प्रांतीय पुलिस के साइबर सुरक्षा एवं उच्च तकनीक अपराध निवारण विभाग के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन क्वांग होआ के अनुसार, उच्च तकनीक अपराधों से निपटने में पुलिस बल को भी कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर, लोगों को प्रचार और चेतावनी देने का काम समकालिक रूप से लागू नहीं किया गया है और यह बहुत प्रभावी नहीं है, खासकर जमीनी स्तर पर। तकनीकी जाँच और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग में लोक सुरक्षा मंत्रालय की पेशेवर इकाइयों के साथ समन्वय के कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

हालाँकि, प्रक्रियात्मक साक्ष्य में रूपांतरण कठिन है, जैसे: मोबाइल ग्राहकों के नंबर बीटीएस स्टेशनों से प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए उनकी भौगोलिक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग कॉल के लिए किया जाता है; अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी खाते इंटरनेट सेवा एप्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत होते हैं, और विशेष सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके आईपी पतों को विदेशी देशों के आईपी पतों में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा, सर्वर विदेश में स्थित है, इसलिए अपराध वियतनाम के बाहर किया जाता है।

साइबरस्पेस में धोखाधड़ी और संपत्ति के दुरुपयोग को सक्रिय रूप से रोकने में लोगों की मदद करने के लिए, फू थो प्रांतीय पुलिस के साइबर सुरक्षा और उच्च तकनीक अपराध निवारण विभाग के अधिकारी सुझाव देते हैं: लोगों को मास मीडिया, आधिकारिक समाचार साइटों, ज़ालो सुरक्षा समूहों, पुलिस बल के फैनपेजों पर साइबर अपराधियों की चालों के बारे में नियमित रूप से अपडेट रहना चाहिए... सतर्कता बढ़ाएँ, अजीब कॉल और संदेशों पर बिल्कुल भरोसा न करें, साइबरस्पेस में उन परिचितों पर भरोसा न करें जिनसे आप कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं। रिश्तेदारों, खासकर नाबालिगों को नियमित रूप से शिक्षित करें और याद दिलाएँ कि वे किसी भी कारण से बैंक खाते न खरीदें, न बेचें, न दें या दान न करें। वित्तीय लेनदेन करने से पहले जानकारी की सावधानीपूर्वक जाँच करें, हमेशा ज्ञात सूचना माध्यमों जैसे कि मालिक के फ़ोन नंबर के माध्यम से प्राप्तकर्ता की पहचान सत्यापित करें। आधिकारिक बैंकिंग एप्लिकेशन का उपयोग करें, टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से प्राप्त लिंक के माध्यम से लेनदेन न करें। धोखाधड़ी या संपत्ति के दुरुपयोग के संदेह वाले लेख, वेबसाइट, विषय, व्यवहार... मिलने पर, लोगों को तुरंत पुलिस, स्थानीय अधिकारियों, पड़ोस के नेताओं, ग्राम प्रधानों... को सत्यापन और स्पष्टीकरण के लिए रिपोर्ट करना चाहिए।

हियू डुक और न्गोक लोंग

स्रोत: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html