7 निरीक्षकों को एससीबी से धन प्राप्त होने के बावजूद उन पर आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, इसका कारण

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वान थिन्ह फाट समूह, एससीबी बैंक और संबंधित इकाइयों में घटित मामले में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग (स्टेट बैंक के अधीन) के निरीक्षण दल के सदस्यों पर गंभीर उल्लंघन करने और ट्रुओंग माई लैन के समूह (वान थिन्ह फाट की अध्यक्ष) और एससीबी बैंक से "उपहार" प्राप्त करने का आरोप लगाया।

विशेष रूप से, एससीबी बैंक निरीक्षण दल के 18 प्रतिवादियों को सुश्री लैन और एससीबी से धन और भौतिक लाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया। हालाँकि, 7 लोगों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना गया।

विशेष रूप से, इसमें शामिल हैं: श्री लाई वान बाक, सुश्री बुई वु हांग ट्रांग, सुश्री फाम थी थुई लिन्ह (सभी राज्य लेखा परीक्षा से); श्री फाम क्वोक लिन्ह, फाम हांग लिन्ह, सुश्री गुयेन लान हुआंग (सभी बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी से) और सुश्री गुयेन हा लिन्ह ( सरकारी निरीक्षणालय अधिकारी)।

जांच निष्कर्ष के अनुसार, निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, उपर्युक्त लोगों ने एससीबी बैंक में उल्लंघनों की पूरी और ईमानदारी से रिपोर्ट की।

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — एससीबी बैंक (फोटो: एससीबी)।

इन निरीक्षकों ने निर्धारित किया कि एससीबी के ऋणों में कई उल्लंघन थे और "उन्हें विचार और निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने की दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की।" उन्होंने प्रतिवादी गुयेन वान हंग (निरीक्षण निर्णय जारी करने वाले व्यक्ति) और सुश्री दो थी न्हान (निरीक्षण दल की प्रमुख) से अनुरोध किया और पूछा कि वे एससीबी द्वारा पुराने ऋणों के भुगतान के लिए दिए गए धन के स्रोत को स्पष्ट करें।

इन सात लोगों ने सीआईसी क्रेडिट सूचना केंद्र से नए ग्राहक ऋण की स्थिति के बारे में सत्यापन का भी अनुरोध किया।

हालांकि, निरीक्षण दल के प्रमुख से सीआईसी सत्यापन दस्तावेज प्राप्त नहीं होने और निरीक्षण अवधि समाप्त हो जाने के कारण, उपरोक्त व्यक्तियों ने एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सिफारिश की गई थी कि "पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण का निरीक्षण और स्पष्टीकरण जारी रखने के लिए स्टेट बैंक को हस्तांतरित किया जाए; निरीक्षण और पर्यवेक्षण को मजबूत किया जाए; यदि कानून के उल्लंघन के संकेत पाए जाते हैं, तो विचार और निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जाए"।

बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी के तहत व्यक्तियों के समूह में, जांच निष्कर्ष के अनुसार, संबंधित निरीक्षकों ने भी उल्लंघनों की पूरी तरह से रिपोर्ट की, प्रशासनिक प्रतिबंधों की सिफारिश की, और एससीबी बैंक से उल्लंघनों और कमियों को ठीक करने और सुधारने का अनुरोध किया।

यद्यपि उन्होंने बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने में भाग लिया तथा निरीक्षण की विषय-वस्तु, विधियों, उपायों और दायरे को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन इन लोगों को एससीबी के उल्लंघनों के बारे में जानकारी नहीं थी।

चुराई गई धनराशि के संबंध में, श्री थिन्ह, सुश्री हुआंग और श्री लिन्ह ने सक्रिय रूप से घोषणा की कि उन्हें 4 बार धन प्राप्त हुआ, जिसमें से उन्होंने इसे 2 बार वापस कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति ने 100 मिलियन VND प्राप्त किया और उसका उपयोग किया; सुश्री गुयेन हा लिन्ह ने घोषणा की कि SCB ने उन्हें कुल 6,000 USD और 50 मिलियन VND दिए; श्री बाक, सुश्री ट्रांग और सुश्री थुय लिन्ह ने घोषणा की कि SCB ने उन्हें 9,000 USD और 100 मिलियन VND दिए।

जाँच एजेंसी ने आकलन किया कि उपरोक्त सात व्यक्तियों ने निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन किए और एससीबी बैंक से धन प्राप्त किया। हालाँकि, उनकी भूमिका अधीनस्थों की थी और उन्होंने कार्य के केवल एक निश्चित भाग में ही भाग लिया था। इन लोगों की रिपोर्ट में निरीक्षण की विषयवस्तु और परिणामों को ईमानदारी से दर्शाया गया था।

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — श्री गुयेन वान हंग (फोटो: वीएनए)।

इसके अलावा, इन सदस्यों को सुश्री नहान द्वारा एससीबी बैंक की वित्तीय स्थिति, खराब ऋण और उल्लंघनों पर सामान्य डेटा को संश्लेषित करने का कार्य नहीं सौंपा गया था।

निरीक्षण दल की बैठक के मिनटों पर हस्ताक्षर करते समय, उन्हें केवल कार्यान्वयन भाग पर राय देने की अनुमति दी गई थी, इसलिए उन्हें निरीक्षण परिणामों की पूरी सामग्री का पता नहीं था, उन्हें कमजोर वित्तीय स्थिति और एससीबी के गंभीर उल्लंघनों का पता नहीं था।

जांच निष्कर्ष से पता चला कि निरीक्षण दल के 7 सदस्यों के व्यवहार की प्रकृति और स्तर का आकलन करने के बाद, जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि वे केवल गौण, निष्क्रिय थे, और सुश्री दो थी नहान के निर्देशों और थोपे जाने पर निर्भर थे।

जांच एजेंसी के साथ काम करने की प्रक्रिया के दौरान, इन लोगों ने ईमानदारी से अपने गलत कामों और धन प्राप्ति की बात स्वीकार की; मामले को शीघ्र स्पष्ट करने में सक्रिय रूप से सहयोग किया; और सक्रिय रूप से चोरी की गई सारी धनराशि वापस कर दी।

इसलिए, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय इन 7 व्यक्तियों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी पर विचार नहीं करता है, लेकिन कानून की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और सरकार द्वारा उनके साथ व्यवहार करने की सिफारिश करता है।

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