उद्यम कानून (संशोधित) में उद्यमों के लाभकारी स्वामियों पर विनियम

(एमपीआई) - 11 नवंबर, 2024 को, योजना और निवेश मंत्रालय ने उद्यम कानून (संशोधित) में उद्यमों के लाभकारी मालिकों पर विनियमों के पूरक पर राय एकत्र करने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया।

सेमिनार का अवलोकन। फोटो: एमपीआई

सेमिनार में स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, लोक सुरक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्योरेसी , योजना और निवेश विभाग, वियतनाम बार फेडरेशन और कई वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी में अपने उद्घाटन भाषण में, योजना एवं निवेश मंत्रालय के व्यवसाय पंजीकरण प्रबंधन विभाग के निदेशक, दो नहत होआंग ने कहा कि उद्यमों के लाभकारी स्वामियों पर विनियमन एक नया और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है ताकि इसे उद्यम कानून (संशोधित) में शामिल करने के लिए सभी स्तरों पर रिपोर्ट किया जा सके। संगोष्ठी में इस मुद्दे पर शोध के प्रारंभिक परिणाम प्रस्तुत किए जाएँगे ताकि संबंधित पक्ष शोध विकास प्रक्रिया के दौरान समर्थन, सहयोग और विचारों का योगदान दे सकें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्राप्त विचारों को भी शामिल कर सकें ताकि इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता से विचार किया जा सके और इसे वियतनाम के कानूनी ढाँचे में वैधानिक रूप दिया जा सके।

लाभकारी स्वामियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए नियम बनाने का उद्देश्य उस व्यक्ति का पता लगाना है जो वास्तव में उद्यम की निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करता है। इस नियम को पूरा करने से वियतनाम की धन-शोधन-रोधी रैंकिंग में सुधार होगा और निवेश एवं व्यावसायिक वातावरण पारदर्शी और स्वस्थ बनेगा, निवेशकों को आकर्षित करेगा और धन-शोधन अपराधों की रोकथाम और उनसे निपटने में योगदान देगा।

उद्यमों के लाभकारी स्वामियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कानूनी विनियम और तंत्र विश्व बैंक के नए व्यापार सुगमता सूचकांक के संकेतकों में से एक हैं; अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएमएफ; संयुक्त राष्ट्र; ओईसीडी) इसमें प्रासंगिक दस्तावेज, उपकरण, घोषणाएं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते शामिल करते हैं।

16 जून, 2023 को, वियतनाम सरकार ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के साथ धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए एक प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 17 विशिष्ट कार्यवाहियाँ शामिल थीं। उपरोक्त प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करते हुए, 23 फ़रवरी, 2024 को, प्रधान मंत्री ने निर्णय संख्या 194/QD-TTg के तहत राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की, जिसमें योजना एवं निवेश मंत्रालय को "कानूनी संस्थाओं (और यदि उपयुक्त हो, तो कानूनी समझौतों) के लाभार्थी स्वामियों के बारे में पूर्ण, सटीक और अद्यतन जानकारी सक्षम प्राधिकारियों तक समय पर पहुँच प्रदान करने और उल्लंघनों के विरुद्ध उचित, प्रभावी, आनुपातिक और निवारक उपाय लागू करने हेतु एक तंत्र विकसित करने" का दायित्व सौंपा गया था, जिसकी अंतिम तिथि मई 2025 है।

वर्तमान में, वियतनाम FATF की "ग्रे लिस्ट" में है। यदि लाभकारी स्वामित्व संबंधी विषयवस्तु सहित कानूनी ढाँचे में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो FATF वियतनाम को "ब्लैक लिस्ट" में डालने पर विचार कर सकता है। इससे निवेश और कारोबारी माहौल के साथ-साथ वियतनामी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तदनुसार, निजी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। ये उपाय वित्तीय प्रणाली के प्रभावी संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से देश के कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित करेंगे।

उद्यमों के लाभकारी स्वामियों की जानकारी एकत्र करने, उसे अद्यतन करने और संग्रहीत करने के लिए एक तंत्र का निर्माण आवश्यक है, हालाँकि, इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि वियतनामी सरकार ने मई 2025 तक कानूनी संशोधन पूरा करने का संकल्प लिया है। हालाँकि, कानून में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय सभा के कानून और अध्यादेश विकास कार्यक्रम के साथ-साथ कानूनी दस्तावेजों के प्रवर्तन कानून के अंतर्गत कई प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। दूसरी बात, अधिकांश व्यावसायिक समुदाय अभी भी इस अवधारणा से अपरिचित है, इसलिए उद्यमों के लाभकारी स्वामियों की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकताओं के वैधीकरण को और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से संप्रेषित करने की आवश्यकता है।

इस सेमिनार में, एजेंसियों की विशेष इकाइयों के प्रतिनिधियों ने उद्यमों के लाभकारी मालिकों पर कानूनी ढांचा बनाने की आवश्यकता पर विचारों का आदान-प्रदान और चर्चा की; लाभकारी मालिकों की अवधारणा; राज्य प्रबंधन एजेंसियों की भूमिका; सूचना प्रदान करने के लिए उद्यमों की जिम्मेदारी; लाभकारी मालिकों पर सूचना का प्रकटीकरण; कार्यान्वयन के लिए संसाधन... यह एफएटीएफ के प्रति प्रतिबद्धताओं को लागू करने के प्रयासों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्यान्वयन करते समय अधिकारों को भी प्रदर्शित करता है।

संगोष्ठी का समापन करते हुए, निदेशक दो नहत होआंग ने उन बहुमूल्य टिप्पणियों के लिए धन्यवाद दिया जो संगोष्ठी के उद्देश्य के बहुत करीब थीं। मसौदा तैयार करने वाली एजेंसी इन टिप्पणियों को एकत्रित करेगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर शोध के साथ जोड़कर जल्द ही इन सामग्रियों को उद्यम कानून (संशोधित) में वैधानिक रूप देगी, जिससे धन शोधन विरोधी मामलों में राज्य प्रबंधन की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी और वियतनाम में निवेश और व्यावसायिक वातावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

मिन्ह हौ

योजना और निवेश मंत्रालय

स्रोत: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx