14 अक्टूबर को, हनोई सिटी पुलिस ने घोषणा की कि जांच पुलिस एजेंसी ने संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध की जांच के लिए श्री गुयेन होआ बिन्ह (उर्फ शार्क बिन्ह, नेक्स्टटेक ग्रुप के अध्यक्ष) पर मुकदमा चलाया था।
विशेष रूप से, एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के अलावा, शार्क बिन्ह नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में भी भाग लेता है।
नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना फरवरी 2021 में 20 अरब वियतनामी डोंग की चार्टर पूंजी के साथ हुई थी। उस समय, इसके कानूनी प्रतिनिधि और निदेशक श्री गुयेन होआ बिन्ह थे। कंपनी का मुख्यालय वीटीसी ऑनलाइन बिल्डिंग, नंबर 18, टैम ट्रिन्ह ( हनोई ) में स्थित है।
2022 की शुरुआत में, कंपनी को एक नए कानूनी प्रतिनिधि और निदेशक, श्री दोआन वान तुआन (जन्म 1992) मिले। इस समय, शेयरधारक संरचना में श्री दोआन वान तुआन की 40% हिस्सेदारी थी; सुश्री गुयेन हा थुई की 24% हिस्सेदारी थी; और शेष 36% हिस्सेदारी सुश्री ले थी क्वेन के पास थी।
मार्च 2022 में, कंपनी ने अपनी चार्टर पूंजी को बढ़ाकर 70 बिलियन VND कर दिया। अप्रैल 2022 तक, कंपनी ने अपनी चार्टर पूंजी को बढ़ाकर 150 बिलियन VND कर दिया।
दिसंबर 2024 में, कंपनी ने अचानक अपनी चार्टर पूंजी घटाकर 142 बिलियन VND कर दी। इस वर्ष के मध्य में, कंपनी ने अपनी चार्टर पूंजी को घटाकर 86 बिलियन VND करना जारी रखा।
सितंबर तक, नेक्स्टलैंड ने अपनी चार्टर पूंजी को घटाकर 73 अरब वियतनामी डोंग कर दिया। श्री दाओ मानह डुंग वर्तमान में नेक्स्टलैंड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, महानिदेशक और कानूनी प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा, श्री डुंग नेक्स्टटेक पारिस्थितिकी तंत्र में कई अन्य व्यवसायों के कानूनी प्रतिनिधि भी हैं।
जांच एजेंसी में शार्क बिन्ह (फोटो: हनोई पुलिस)।
हनोई पुलिस के अनुसार, शार्क बिन्ह ने नेक्स्टलैंड की स्थापना का निर्देशन किया था। कुछ समय बाद, उन्होंने दोआन वान तुआन और गुयेन हा थुई को कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया।
कंपनी ने गुयेन थी थान हुआंग, ट्रान थी थुय वान, गुयेन हा थुय और दोआन वान तुआन को कंपनी के विनियोग से निपटने और उसे छिपाने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड का उपयोग करने का काम सौंपा।
श्री बिन्ह ने अपने कर्मचारियों को अवैध वित्तीय गतिविधियों को छिपाने के लिए दस्तावेजों, अनुबंधों और भुगतान विवरणों में हेराफेरी करने का निर्देश दिया, जिससे निवेशकों को विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ।
जांच दस्तावेजों के आधार पर, 10 अक्टूबर को हनोई पुलिस ने शार्क बिन्ह और 9 अन्य संदिग्धों पर धोखाधड़ी और संपत्ति के विनियोग के लिए मुकदमा चलाया; साथ ही, वे एजेंसियों और संगठनों के नकली दस्तावेजों का उपयोग करने के कृत्य से आगे निपटने पर विचार कर रहे हैं।
सिटी पुलिस मामले की जांच और विस्तार जारी रखे हुए है, तथा नेक्स्टटेक ग्रुप के पारिस्थितिकी तंत्र में सदस्य कंपनियों से संबंधित विषयों की पहचान कर रही है।
स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm
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