शार्क थुय ने 10,000 से अधिक निवेशकों से लगभग 7,700 बिलियन VND का विनियोजन किया।

क्यूएनजीटीवी - लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच पुलिस एजेंसी ने ईग्रुप कॉर्पोरेशन और संबंधित कंपनियों में हुए "संपत्ति के कपटपूर्ण विनियोग, रिश्वतखोरी और रिश्वतखोरी" के मामले की जाँच का निष्कर्ष जारी किया है और 29 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा है। इनमें से, ईग्रुप के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक, गुयेन न्गोक थुय पर "संपत्ति के कपटपूर्ण विनियोग" और "रिश्वतखोरी" के दो अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।

श्री गुयेन नगोक थ्यू (फोटो: ईग्रुप)

जांच के निष्कर्ष के अनुसार, 2015 से 2023 तक, गुयेन नोक थ्यू ने अपने अधीनस्थों को 209 मिलियन आभासी शेयरों को 10,123 से अधिक निवेशकों को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जो 26,354 अनुबंधों के अनुरूप थे, कुल मिलाकर लगभग 7,700 बिलियन वीएनडी का विनियोजन किया गया। इस राशि का 70% निवेशकों को ब्याज और मूलधन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, शेष 30% व्यक्तिगत ऋण, व्यावसायिक संचालन और अन्य खर्चों पर खर्च किया गया था, अंग्रेजी केंद्रों या स्कूलों में निवेश नहीं किया गया था।

जाँच एजेंसी ने पाया कि श्री थुई ही मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने अपने अधीनस्थों को कानूनी दस्तावेज़ बनाने, चार्टर पूँजी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और नकली राजस्व अर्जित करने का निर्देश दिया था। ईगेम के कर्मचारियों और सहायक कंपनियों को नकदी प्रवाह को आकर्षित करने और उसका लेखा-जोखा रखने का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने इसे खातों से बाहर रखा, जिससे निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग हुआ।

श्री थ्यू ने स्वीकार किया कि चार्टर पूंजी से अधिक शेयरों की बिक्री 2017 में शुरू हुई, और साथ ही कर्मचारियों को पूंजी जुटाने के लिए वास्तविक वित्तीय स्थिति का खुलासा नहीं करने का निर्देश दिया, जिसके कारण ईग्रुप पारिस्थितिकी तंत्र में शिक्षा प्रणाली में निवेश नहीं किया गया, जिससे निवेशकों को हजारों अरबों वीएनडी का नुकसान हुआ।

स्रोत: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html