सुश्री ट्रुओंग माई लैन के अधीनस्थों को इतनी बड़ी संख्या में बांड खरीदारों की उम्मीद नहीं थी।

आज सुबह, वान थिन्ह फाट मुकदमे के दूसरे चरण में "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए अभियोजित प्रतिवादियों से पूछताछ का चरण शुरू हो गया।

अभियोग में आरोपित अपराध स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी हो बुउ फुओंग (वान थिन्ह फाट समूह के पूर्व उप-महानिदेशक और वित्त प्रभारी) ने कहा कि उन्होंने बैठक में प्रतिवादी त्रुओंग माई लैन की बांड जारी करने की नीति को स्वीकार कर लिया। इसके बाद, प्रतिवादी ने समूह की इकाइयों से अनुरोध किया कि वे बांड जारी करने की फाइल को समय पर पूरा करने के लिए समन्वय करें।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन। फोटो: गुयेन ह्यू

"प्रतिवादी को लगा कि उसे कानून की थोड़ी-बहुत समझ है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे थे जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉन्ड खरीदने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड जारी किए गए, तो उसने सोचा था कि कोई खरीदार नहीं होगा। यह घटना घटी और उसे बहुत पछतावा हुआ, हालाँकि बॉन्ड जारी करने से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ," प्रतिवादी हो बुउ फुओंग ने बताया।

प्रतिवादी फुओंग ने कहा कि अभियोजक ने उन पर अन्यायपूर्ण ढंग से मुकदमा नहीं चलाया, बल्कि यह आरोप कि उन्होंने सक्रिय रूप से सहायता की, गलत है। फुओंग ने कहा, "प्रतिवादी ने केवल वेतन के लिए काम किया और अपने पेशेवर ज्ञान का इस्तेमाल बांड जारी करने में किया।"

आरोप के अनुसार, प्रतिवादी हो बुउ फुओंग को केंद्र बिंदु नियुक्त किया गया था, जो वान थिन्ह फाट समूह के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लेखा विभाग की देखरेख कर कानूनी दस्तावेज और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता था; तथा कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए आधार के रूप में "धन वितरित करने" की योजना बनाने के लिए फान ची लुआन (समूह के कार्यालय कर्मचारी) के साथ समन्वय करता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हो बुउ फुओंग ने सहयोगी के रूप में काम किया, तथा ट्रुओंग माई लैन को एन डोंग, क्वांग थुआन और सनी वर्ल्ड नामक कम्पनियों के बांड जारी करने में सक्रिय रूप से सहायता की, तथा 33,000 से अधिक पीड़ितों से लगभग 28,000 बिलियन वीएनडी हड़प लिए।

फुओंग की तरह ही, साइगॉन प्रायद्वीप समूह के वित्त के प्रभारी उप महानिदेशक, प्रतिवादी गुयेन फुओंग आन्ह ने भी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा अभियोजित अपराध स्वीकार किया।

फुओंग आन्ह ने कहा कि, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के निर्देशन में, उन्होंने एसपीजी कंपनी समूह से संबंधित "भूत" कंपनियों की वित्तीय और लेखा गतिविधियों को करने वाले एकाउंटेंट की स्थापना और निगरानी की।

इसके अलावा, हो बुउ फुओंग के निर्देशन में, प्रतिवादी ने फर्जी जमा/निकासी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए 94 व्यक्तियों को काम पर रखा; एन डोंग कंपनी के संबंध में 5 सहयोग अनुबंध बनाए, जिससे एसजीपी कंपनी को कुल 29,000 बिलियन वीएनडी से अधिक का ऋण मिला।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथी। फोटो: गुयेन ह्यू

इसके अलावा, प्रतिवादी ने फान ची लुआन के साथ समन्वय करके एसपीजी, होआंग गिया खाई, सोंग थू जैसी कंपनियों को शेयर हस्तांतरित करने का वादा करने की योजना बनाई, ताकि पैसे निकालने के लिए किराए के व्यक्तियों को धन हस्तांतरित किया जा सके, नकली धन प्रवाहित करने के लिए लेनदेन की एक श्रृंखला को पूरा किया जा सके और बांड बनाए जा सकें।

प्रतिवादी ने दावा किया कि प्राप्त मासिक वेतन के अलावा, प्रतिवादी को बांड जारी करने से कोई लाभ नहीं हुआ।

प्रतिवादी फुओंग आन्ह के आपराधिक कृत्यों ने ट्रुओंग माई लैन और उसके सहयोगियों को 4 कंपनियों एन डोंग, सनी वर्ल्ड, क्वांग थुआन और सेत्रा के बांड जारी करने में मदद की, जिससे 35,000 से अधिक पीड़ितों के 30,081 बिलियन वीएनडी से अधिक की राशि हड़प ली गई।

आरोप के अनुसार, अगस्त 2018 के आसपास, एससीबी बैंक का प्रबंधन एजेंसियों द्वारा निरीक्षण और ऑडिट किया गया था, इसलिए वान थिन्ह फाट समूह के तहत कंपनियों के लिए एससीबी बैंक से ऋण के लिए आवेदन करना मुश्किल था।

इसलिए, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने न्गुयेन तिएन थान (निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष और टीवीएसआई सिक्योरिटीज कंपनी के महानिदेशक) और प्रमुख कर्मियों से मुलाकात की, ताकि लोगों से धन जुटाने के लिए व्यक्तिगत कॉर्पोरेट बांड जारी करने और अवैध रूप से पेश करने के लिए वान थिन्ह फाट समूह की सहायक कंपनियों का चयन किया जा सके।

चर्चा के बाद, सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके अधीनस्थों ने 4 कंपनियों को चुनने पर सहमति जताई: एन डोंग कंपनी, क्वांग थुआन कंपनी, सनी वर्ल्ड कंपनी और सेट्रा कंपनी, जिन्हें 30,869 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा मूल्य के 25 नकली बॉन्ड कोड जारी करने थे। इसके बाद, सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके साथियों ने वैन थिन्ह फाट ग्रुप की 8 कंपनियों के प्राथमिक निवेशकों को वैध बनाने के लिए नकली नकदी प्रवाह बनाने की चाल चली। उन्होंने ऊपर बताई गई 4 कंपनियों के सभी बॉन्ड खरीद लिए और फिर उन्हें हज़ारों लोगों को बेचकर पैसे जुटाए।

'भूतिया' बॉन्ड के ज़रिए 30,000 अरब से ज़्यादा की हेराफेरी करने वाली सुश्री ट्रुओंग माई लैन लगातार अदालत में पेश हो रही हैं

सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने अपने अधीनस्थों को 25 नकली बांड पैकेज जारी करने और फिर उन्हें लोगों को बेचने का निर्देश दिया, जिससे 30,000 बिलियन से अधिक VND की राशि हड़प ली गई।

अदालत ने अनुरोध किया कि सुश्री ट्रुओंग माई लैन की पीड़िता अपने पास मौजूद बांडों की संख्या की जांच करें।

हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने ट्रुओंग माई लैन मामले से जुड़े पीड़ितों, यानी अधिकार और दायित्व वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी और ज़मानत की राशि की जाँच करें। अगर वे मेल नहीं खाते, तो उन्हें समायोजन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

वान थिन्ह फाट मामले के दूसरे चरण में श्रीमती ट्रुओंग माई लैन और उनके पति की छवि

19 सितंबर की सुबह, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने वान थिन्ह फाट ग्रुप, साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) और संबंधित इकाइयों में हुए मामले के दूसरे चरण में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और 33 सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया।

स्रोत: https://vietnamnet.vn/thuoc-cap-cua-ba-truong-my-lan-khong-ngo-luong-nguoi-mua-trai-phieu-lon-nhu-vay-2324103.html