अदालत ने ट्रुओंग माई लैन को मौत की सजा सुनाई, एससीबी को 673,800 अरब वीएनडी से अधिक का मुआवजा दिया

हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) को गबन के लिए मृत्युदंड, रिश्वतखोरी के लिए 20 साल की जेल और ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण देने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। ट्रुओंग माई लैन को कुल मृत्युदंड।

आज सुबह, 11 अप्रैल को, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) और 84 अन्य प्रतिवादियों के मामले में सज़ा सुनाना शुरू कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन अभियुक्तों ने साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) को 677,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का नुकसान पहुँचाने का अपराध किया था। न्यायाधीशों के पैनल द्वारा एक दिन के भीतर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।

11 अप्रैल की दोपहर तक, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) को गबन के लिए मृत्युदंड, रिश्वतखोरी के लिए 20 साल की जेल और ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण देने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। ट्रुओंग माई लैन को कुल मृत्युदंड।

एससीबी के नुकसान के संबंध में, पैनल ने निर्धारित किया कि 1,284 फर्जी ऋण, 17 अक्टूबर, 2022 तक एससीबी से 677,000 बिलियन वीएनडी से अधिक राशि हड़पने के लिए ट्रुओंग माई लान द्वारा अपनाई गई विधि और चाल थी।

साथ ही, धनराशि की पूरी राशि का उपयोग अनिवार्य रूप से ट्रुओंग माई लैन द्वारा किया गया था, या प्रतिवादी की इच्छा के अनुसार उपयोग करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए ट्रुओंग माई लैन एससीबी को पूरी तरह से मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

हालांकि, पैनल ने यह भी पाया कि 1 अप्रैल, 2024 तक 1,284 ऋणों में से कुछ का भुगतान किया जा चुका था, और ट्रुओंग माई लैन ने कुछ मुआवजा दिया था, इसलिए प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन को केवल VND 673,800 बिलियन/1,243 ऋणों से अधिक का मुआवजा देना था।

ट्रुओंग माई लैन को मौत की सजा सुनाई गई

न्यायाधीशों के पैनल ने प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि द्वारा ट्रुओंग माई लान के लिए भुगतान की गई 1,000 बिलियन वीएनडी को एससीबी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया; तथा मामले में ट्रुओंग माई लान के दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रतिवादियों द्वारा स्वेच्छा से परिणामों के लिए भुगतान की गई सारी धनराशि को एससीबी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

पीपुल्स कोर्ट ने ट्रुओंग माई लान से संबंधित अचल संपत्तियों को जब्त करना जारी रखने का फैसला किया, जिसमें 112 वो वान टैन (जिला 3) स्थित प्राचीन विला और 19 गुयेन ह्यू (जिला 1, हो ची मिन्ह सिटी) स्थित इमारत शामिल है...

ट्रुओंग माई लैन - वान थिन्ह फाट मामले के न्यायाधीशों का पैनल

किशोर

अदालत ने ट्रुओंग माई लान को प्राचीन विला रखने की अनुमति नहीं दी।

110-112 वो वान तान (जिला 3) स्थित पुराने विला के संबंध में, जिसकी लाल किताब अभी तक ज़ब्त नहीं हुई है, प्रतिवादी त्रुओंग माई लान की बेटी, चू दुयेत फान ने ज़ब्ती रद्द करने का अनुरोध किया। अदालत के अनुसार, इस इमारत के मालिकाना हक वाली कंपनी के शेयरधारक वास्तव में त्रुओंग माई लान के वंशज हैं, इसलिए यह प्रतिवादी की संपत्ति है। इसलिए, न्यायाधीशों के पैनल ने प्रतिवादी के मुआवज़े के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ज़ब्ती जारी रखने का फैसला किया। हो ची मिन्ह सिटी की जन समिति केवल इस संपत्ति की बहाली की अनुमति देती है, और वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जा सकता।

इसी समय, 75 गुयेन ह्यु स्थित भवन के संबंध में, जिसे वान थिन्ह फाट ग्रुप ने एससीबी को पट्टे पर दिया था, न्यायाधीशों के पैनल ने निर्धारित किया कि यह ट्रुओंग माई लान की संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने निर्णय को निष्पादित करने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसे जब्त करना जारी रखने की घोषणा की।

जिला 1, 7, 4, फु नुआन में अचल संपत्तियों की श्रृंखला के संबंध में... पीपुल्स कोर्ट ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के नागरिक दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जब्त करना जारी रखने का भी फैसला किया।

इसके अलावा, टीएच हा लॉन्ग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और औ लैक कंपनी को 18 मिलियन शेयर हस्तांतरित करने के लिए ट्रुओंग माई लैन से 6,090 बिलियन VND से अधिक प्राप्त हुए। न्यायाधीशों के पैनल का मानना ​​है कि प्रतिवादी लैन को एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा करना है, उसने उपरोक्त दोनों कंपनियों को जो पैसा दिया है वह SCB का पैसा है। इसलिए, न्यायाधीशों के पैनल का मानना ​​है कि इसे SCB से वसूल किया जाना चाहिए, इसलिए टीएच हा लॉन्ग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और औ लैक कंपनी को 6,090 बिलियन VND वापस करना होगा।

प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वान (ट्रुओंग माई लैन की भतीजी) की जब्त संपत्ति के संबंध में, अदालत ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी को बचपन से प्रतिवादी लैन द्वारा पाला गया था, संपत्ति की प्रकृति वान थिन्ह फाट के अध्यक्ष की है, इसलिए अदालत ने निर्णय को निष्पादित करने के दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए इसे जब्त करना जारी रखने का फैसला किया।

ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी पर अपना दबदबा कायम रखा

11 अप्रैल को सुबह लगभग 10:00 बजे, न्यायाधीशों के पैनल ने यह निर्धारित किया कि अदालत में प्रतिवादियों की गवाही में अधिकांशतः आरोपित अपराधों की स्वीकारोक्ति थी। ये गवाही एक-दूसरे से, गवाहों, शामिल लोगों और केस फ़ाइल में मौजूद अन्य साक्ष्यों से मेल खाती थीं, जिससे यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार मिलता था कि ट्रुओंग माई लैन, वैन थिन्ह फाट ग्रुप इकोसिस्टम (जिसे वैन थिन्ह फाट ग्रुप के रूप में संक्षिप्त किया गया है) का मालिक था।

साथ ही, परीक्षण में अन्य प्रतिवादियों के दस्तावेजों और गवाही के आधार पर, यह दिखाया गया है कि प्रतिवादी लैन वास्तविक मालिक है और एससीबी के 91.5% से अधिक शेयरों को नियंत्रित करता है, वह वह व्यक्ति है जिसके पास वास्तव में एससीबी की सभी गतिविधियों को निर्देशित करने और संचालित करने की पूर्ण शक्ति है; एससीबी में प्रमुख कर्मियों का चयन और व्यवस्था करना।

इसलिए, न्यायाधीशों के पैनल ने प्रतिवादी लैन और वकीलों के इस बचाव को स्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादी के पास वास्तव में केवल 15% शेयर थे, जिसमें प्रतिवादी और उसकी दो बेटियाँ भी शामिल थीं। जाँच के दौरान, जिन लोगों के नाम एससीबी के 75% से ज़्यादा शेयरों पर थे, उन सभी ने ट्रुओंग माई लैन की ओर से होने की बात स्वीकार की।

पीपुल्स कोर्ट के अनुसार, एससीबी एक संयुक्त स्टॉक वाणिज्यिक बैंक है, और कानून के अनुसार, शेयरधारकों की आम बैठक में लिया गया निर्णय शेयरधारकों के बहुमत द्वारा मतदान के बाद ही पारित होता है। इसलिए, एससीबी में 91.5% से अधिक शेयरों के मालिक होने के कारण, ट्रुओंग माई लैन वास्तव में इस बैंक की सभी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रबंधित करता था।

जूरी के फैसले से पहले प्रतिवादी

नहत थिन्ह

अदालत ने ट्रुओंग माई लान के खिलाफ आरोपों पर अपनी राय व्यक्त की।

न्यायाधीशों के पैनल के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में ट्रुओंग माई लैन के सभी कार्य गबन के अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन 2018 से पहले, गैर-सरकारी उद्यमों के विरुद्ध संपत्ति के गबन के अपराध में मुकदमा नहीं चलाया गया था। इसलिए, 1 जनवरी, 2018 से पहले और बाद की दो अवधियों में प्रतिवादी पर दो आरोपों में मुकदमा चलाना उचित था। इसलिए, न्यायाधीशों के पैनल ने बचाव पक्ष के इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादी लैन पर दो आरोपों में मुकदमा चलाना प्रतिवादी के लिए हानिकारक था।

प्रतिवादी ने 304 ग्राहकों के लिए 368 ऋणों को वैध बनाने के लिए फर्जी ऋण दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया, जिनका कुल बकाया ऋण 132,000 अरब VND से अधिक था। प्रतिवादी के पक्ष में सिद्धांत लागू करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि ट्रुओंग माई लैन के आपराधिक कृत्यों के कारण SCB को 67,600 अरब VND से अधिक के ऋणों की संपार्श्विक संपत्तियों के मूल्य को घटाने के बाद 64,600 अरब VND से अधिक का नुकसान हुआ।

1 जनवरी, 2018 से 7 अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान, ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी से धन निकालने और हड़पने के लिए 916 फर्जी ऋण आवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। 17 अक्टूबर, 2023 तक, इन ऋणों का बकाया मूलधन 415,600 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक और बकाया ब्याज 129,300 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक था।

इस अवधि के दौरान, ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों ने 2015 दंड संहिता की धारा 353 के खंड 4, बिंदु क और ख में निर्धारित संपत्ति के गबन का अपराध किया। प्रतिवादी के पक्ष में सिद्धांत लागू करते हुए, ऋणों को सुरक्षित करने वाली संपत्तियों के मूल्य में कटौती करने के बाद, यह निर्धारित किया जाता है कि ट्रुओंग माई लैन ने मूलधन के 304,000 अरब से अधिक वीएनडी का गबन किया, और उपर्युक्त गबन की गई मूलधन राशि से उत्पन्न 129,000 अरब से अधिक वीएनडी के ब्याज की हानि हुई।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन 11 अप्रैल की सुबह

नहत थिन्ह

11 बजे न्यायाधीशों के पैनल ने मामले पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना जारी रखा, तथा इस बात पर जोर दिया कि ट्रुओंग माई लान के लिए "सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए"।

अपने व्यवहार पर न्यायाधीशों के पैनल की टिप्पणियों को सुनने के बाद, ट्रुओंग माई लैन ने हंगामा खड़ा कर दिया, इसलिए न्यायाधीशों के पैनल को उसे याद दिलाना पड़ा और पुलिस से अदालत कक्ष में व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहना पड़ा।

ट्रुओंग माई लैन द्वारा प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वैन (ट्रुओंग माई लैन की भतीजी) को नुकसान की भरपाई के लिए 1,350 बिलियन वीएनडी (गुयेन काओ त्रि और एक अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया) हस्तांतरित करने के अनुरोध को न्यायाधीशों के पैनल ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अदालत के अनुसार, प्रतिवादी लैन पर क्षतिपूर्ति करने का बहुत बड़ा दायित्व है, और उसकी संपत्ति क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

प्रतिवादी चू लैप कंपनी (टाइम्स स्क्वायर इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) के संबंध में, अदालत के अनुसार, प्रतिवादी की भूमिका सीमित है क्योंकि वह एक विदेशी है, वियतनामी नहीं जानता है, और अपनी पत्नी, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन पर निर्भर है।

प्रतिवादी चू लैप कंपनी वियतनाम में निवेश करने वाले पहले हांगकांग व्यवसायी हैं, उन्हें वियतनामी राज्य द्वारा श्रम पदक से सम्मानित किया गया था, और धर्मार्थ गतिविधियों और कोविड-19 की रोकथाम के माध्यम से समुदाय में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कमेटी से योग्यता के कई प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे।

प्रतिवादी चू लैप कंपनी 11 अप्रैल की सुबह

नहत थिन्ह

परिवार की सुरक्षा के लिए 5.2 मिलियन डॉलर का दावा... "निराधार" है

एससीबी में स्टेट बैंक निरीक्षण दल की निरीक्षण गतिविधियों के संबंध में, न्यायाधीशों के पैनल ने निर्धारित किया कि निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, त्रुओंग माई लैन ने निरीक्षण दल के प्रमुख, दो थी न्हान (बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग II के पूर्व निदेशक) से मुलाकात की, चर्चा की और विचारों का आदान-प्रदान किया। उसी समय, प्रतिवादी ने वो तान होआंग वान (एससीबी के महानिदेशक) को दो थी न्हान को 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, एससीबी ने निरीक्षण दल के सदस्यों को क्षतिपूर्ति के लिए धन और उपहार भी दिए, जिनमें सबसे अधिक 390,000 अमेरिकी डॉलर थे।

वहां से, दो थी नहान ने एससीबी के उल्लंघनों को छिपाया, बेईमानी से और अपूर्ण रूप से रिपोर्ट किया, जो एससीबी के लिए कम करने वाला और फायदेमंद था, ताकि इस बैंक को विशेष नियंत्रण में न रखा जाए और पुनर्गठन के लिए स्थितियां बनाने का प्रस्ताव देना जारी रखा।

न्यायाधीशों के पैनल के अनुसार, निरीक्षण दल के प्रतिवादियों ने निजी लाभ के लिए, एससीबी के उल्लंघनों को छुपाने के लिए बेईमानी और अधूरी रिपोर्टें तैयार और निर्देशित कीं। इसके कारण ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों को एससीबी के धन को अवैध रूप से निकालने और उसका उपयोग करने से तुरंत नहीं रोका जा सका, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ।

अदालत में, प्रतिवादी न्हान ने कहा कि 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का कारण अपने परिवार की सुरक्षा थी... हालाँकि, न्यायाधीशों के पैनल ने इस कथन को "निराधार" पाया। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा धन प्राप्त करने की प्रक्रिया में लंबा समय लगा। अगर वह इसे प्राप्त नहीं करना चाहता था, तो वह धन स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने वो टैन होआंग वान को प्रतिवादी के लिए घर में धन लाने के लिए घर का पासवर्ड भी दिया था।

उपरोक्त विश्लेषण से, न्यायाधीशों के पैनल ने निर्धारित किया कि ट्रुओंग माई लैन ने रिश्वत देने का अपराध किया, और दो थी नहान ने रिश्वत लेने का अपराध किया।

न्यायाधीशों के पैनल के अनुसार, प्रतिवादी नहान को रिश्वत के रूप में प्राप्त 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि और निरीक्षण दल के 16 प्रतिवादियों को प्राप्त हुई राशि के संबंध में, उन्हें वसूल किया जाना चाहिए और मामले के परिणामों को आंशिक रूप से ठीक करने के लिए एससीबी को वापस किया जाना चाहिए।

बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग II के पूर्व निदेशक को 5.2 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिश्वत लेने के लिए आजीवन कारावास की सजा देने का प्रस्ताव प्रोक्यूरेसी द्वारा किया गया था।

किशोर

न्यायाधीशों के पैनल ने पाया कि प्रतिवादी नहान को असाधारण रूप से बड़ी राशि प्राप्त हुई, जो भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक अपराध है और पार्टी तथा राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है। पीठासीन न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, "मुकदमे के दौरान, प्रतिवादी नहान ईमानदार नहीं था और उसने अपराध करना स्वीकार किया, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। हालाँकि, यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने रिश्वत की सारी राशि वापस कर दी है, सज़ा कम की जानी चाहिए।"

सरकारी कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति का दुरुपयोग करने के अपराध समूह के 16 प्रतिवादियों में से, पीपुल्स कोर्ट ने मूल्यांकन किया कि प्रतिवादी गुयेन वान हंग (बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण एजेंसी, स्टेट बैंक के प्रभारी पूर्व उप मुख्य निरीक्षक) वह व्यक्ति थे, जिन्होंने निरीक्षण का निर्णय लिया था।

अदालत के अनुसार, प्रतिवादी ही वह व्यक्ति था जिसने एससीबी में निरीक्षण दल की निरीक्षण गतिविधियों का निर्देशन और पर्यवेक्षण किया, रिपोर्ट प्राप्त की और निरीक्षण परिणामों की रिपोर्ट स्टेट बैंक के प्रमुखों और प्रधानमंत्री को दी। फैसले के अनुसार, "प्रतिवादी हंग को सबसे ज़्यादा धनराशि भी मिली थी, इसलिए इस अपराध समूह के अन्य प्रतिवादियों की तुलना में उसे सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए।"

हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कोर्ट द्वारा ट्रुओंग माई लान - वान थिन्ह फाट के मामले में सुनाए गए प्रथम दृष्टया फैसले की मूल सामग्री यहां देखें।

 

11 अप्रैल की सुबह मुकदमे में प्रतिवादी

नहत थिन्ह

 

आज सुबह वकीलों ने मुकदमे में प्रतिवादी का बचाव किया

नहत थिन्ह

 

आज सुबह वकीलों ने मुकदमे में प्रतिवादी का बचाव किया

नहत थिन्ह

 

11 अप्रैल की सुबह हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स कोर्ट मुख्यालय

नहत थिन्ह

मुकदमे के दौरान, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी (प्रोक्यूरेसी) के प्रतिनिधि, जिसके पास मुकदमे में मुकदमा चलाने का अधिकार था, ने आकलन किया कि प्रतिवादी लैन ने बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन पर राज्य की नीति का लाभ उठाया, तथा एससीबी की सभी गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लेने और प्रबंधित करने की कोशिश की।

प्रतिवादी ने धीरे-धीरे एससीबी के 91.5% शेयरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, वह वह व्यक्ति था जिसके पास वास्तव में एससीबी की सभी गतिविधियों को निर्देशित करने और संचालित करने की पूर्ण शक्ति थी; उसने एससीबी में प्रमुख कर्मियों का चयन और व्यवस्था की।

वहां से, ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी को एक वित्तीय उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, संगठनों और व्यक्तियों से पूंजी जुटाई, फिर फर्जी ऋण दस्तावेज बनाने, संपार्श्विक के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई परिष्कृत चालों का इस्तेमाल किया; अवैध संपार्श्विक प्रदान किया, सुरक्षित लेनदेन को पंजीकृत नहीं किया, बड़े मूल्य की परिसंपत्तियों को वापस ले लिया और एससीबी से पैसे निकालने के लिए उन्हें कम मूल्य की परिसंपत्तियों के साथ बदल दिया।

जब एससीबी ने एक फर्जी योजना के तहत धन वितरित किया, तो प्रतिवादी लैन ने अपने अधीनस्थों को धन निकालने की योजना बनाने का निर्देश दिया, तथा अधिकारियों की पकड़ से बचने के लिए शेयरों को हस्तांतरित करने का वादा करते हुए एक फर्जी अनुबंध बनाकर नकदी प्रवाह को रोक दिया।

अभियोजक ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव रखा।

किशोर

2012 से 2022 तक के दस वर्षों में, एससीबी ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के समूह को 2,500 से ज़्यादा ऋण वितरित किए, जिनकी कुल राशि 10 लाख अरब वीएनडी से ज़्यादा थी, जो बैंक के कुल ऋणों का 93% था। 2022 तक, प्रतिवादी लैन के समूह पर अभी भी 1,284 ऋण बकाया थे, जिनमें एससीबी पर 677,000 अरब वीएनडी (लगभग 484,000 अरब वीएनडी मूलधन और 193,000 अरब वीएनडी से ज़्यादा ब्याज) से ज़्यादा का बकाया ऋण शामिल था, जो वसूली न किए जा सकने वाले ऋणों के समूह में शामिल था।

अभियोजक ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव रखा।

5 मार्च से 4 अप्रैल तक चली सुनवाई के अनुसार, प्रतिवादी लैन को छोड़कर, अदालत में उपस्थित शेष सभी प्रतिवादियों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए।

विशेष रूप से, एससीबी - वान थिन्ह फाट पारिस्थितिकी तंत्र, संपार्श्विक मूल्यांकन कंपनी, अन्य उद्यमों में काम करने वाले 66 प्रतिवादियों, तथा प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन की सहायता करने वाले सहयोगियों ने अभियोग के अनुसार अपराधों को स्वीकार किया, सीमित भूमिकाओं के लिए विचार किए जाने का अनुरोध किया, वेतन पर काम किया, ट्रुओंग माई लैन पर पूर्णतः भरोसा किया तथा नरम सजा पाने के लिए मामले से कोई लाभ नहीं उठाया।

निरीक्षण दल के 18 प्रतिवादियों, स्टेट बैंक की एससीबी पर्यवेक्षी टीम और स्टेट बैंक की बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एजेंसी के प्रमुखों ने इस बैंक निरीक्षण अवधि के दौरान उल्लंघनों को छिपाने और विशेष रूप से कमज़ोर वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए एससीबी से धन प्राप्त किया। अदालत में, सभी ने अपने अपराध स्वीकार किए।

प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने कई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसने एससीबी में हेरफेर नहीं किया, एससीबी के धन को हड़प नहीं लिया, बल्कि एससीबी के पुनर्गठन के लिए अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों की संपत्ति का उपयोग किया, लेकिन वह असफल रही।

इस मामले में 5 प्रतिवादियों पर वांछित होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया, तथा प्रतिवादी की बीमारी के कारण उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की मांग को न्यायाधीशों के पैनल ने स्वीकार कर लिया।

ट्रुओंग माई लैन द्वारा एससीबी को नुकसान पहुँचाने के मामले में सहयोगी

किशोर

अभियोग में, प्रोक्यूरेसी ने प्रतिवादी लैन के लिए गबन के लिए मृत्युदंड, रिश्वतखोरी के लिए 20 साल की जेल और ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण नियमों का उल्लंघन करने के लिए 19-20 साल की जेल की सजा का प्रस्ताव रखा। कुल मिलाकर मृत्युदंड की सजा।

4 प्रतिवादियों के लिए आजीवन कारावास की सजा प्रस्तावित है, जिनमें 3 प्रतिवादी एससीबी के पूर्व वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें शामिल हैं: प्रतिवादी दीन्ह वान थान, निदेशक मंडल के अध्यक्ष (वांछित, अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया); प्रतिवादी बुई आन्ह डुंग, निदेशक मंडल के अध्यक्ष; प्रतिवादी वो टैन होआंग वान, महानिदेशक; और प्रतिवादी दो थी न्हान (बैंकिंग निरीक्षण और पर्यवेक्षण विभाग II के पूर्व निदेशक) जिन्होंने 5.2 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत प्राप्त की थी।

शेष प्रतिवादियों के लिए, अभियोजक पक्ष ने 3 वर्ष की निलंबित सजा से लेकर 24 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रस्ताव रखा, जिनमें से 15 प्रतिवादियों के लिए निलंबित सजा का प्रस्ताव रखा गया।

इस मामले में नुकसान कितना है?

हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने निर्धारित किया कि ट्रुओंग माई लान ने क्षति पहुंचाई और सारी गबन की गई धनराशि का उपयोग किया, इसलिए नागरिक दायित्व के संदर्भ में, इसने अनुरोध किया कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान एससीबी को 677,000 बिलियन वीएनडी से अधिक की पूरी क्षतिपूर्ति करे।

हालाँकि, प्रतिवादियों के पक्ष में पक्ष रखने के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए, अभियोजन एजेंसी ने सुश्री लैन की एससीबी के पास मौजूद संपार्श्विक संपत्तियों का मूल्य घटा दिया है। होआंग क्वान वैल्यूएशन कंपनी के मूल्यांकन परिणामों के अनुसार, एससीबी को लगभग 498,000 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ है।

प्रोक्यूरेसी के अनुसार, एससीबी की क्षति 677,000 बिलियन वीएनडी से अधिक है या लगभग 498,000 बिलियन वीएनडी का फैसला पीपुल्स कोर्ट द्वारा किया जाएगा।

इस बीच, एससीबी ने न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि वे प्रथम दृष्टया सुनवाई की तारीख (5 मार्च, 2024) तक बैंक को हुए नुकसान को 761,802 अरब वियतनामी डोंग (VND) निर्धारित करें, जिसमें मूल ऋण लगभग 484,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) था, और ब्याज व अस्थायी शुल्क 277,800 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक थे। साथ ही, एससीबी ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन और उसके साथी सभी नुकसानों की भरपाई के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार हों।

प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि को अतिरिक्त 10.5 बिलियन VND का मुआवजा दिया गया

मुकदमे में लाए गए 86 प्रतिवादियों में से, प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि (54 वर्षीय, वान लैंग कंपनी और कैपेला कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एससीबी के धन को हड़पने में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान के सहयोगी नहीं हैं और वान थिन्ह फाट ग्रुप या एससीबी में उल्लंघनों से संबंधित नहीं हैं।

प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि

किशोर

प्रतिवादी न्गुयेन काओ त्रि पर ट्रुओंग माई लान से 1,000 बिलियन वीएनडी हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद प्रतिवादी लान को गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत में, प्रतिवादी त्रि ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जाँच, अभियोजन और मुकदमे के दौरान, प्रतिवादी त्रि ने सुश्री ट्रुओंग माई लान को 761 अरब से अधिक वियतनामी डोंग (VND) का मुआवज़ा दिलाने के लिए अपने परिवार को प्रेरित किया; साथ ही, सुश्री लान के नुकसान की पूरी भरपाई सुनिश्चित करने के लिए उसकी तीन संपत्तियाँ ज़ब्त कर लीं। इसके बाद, अभियोजक पक्ष ने गुयेन काओ त्रि को 9-10 साल की जेल की सज़ा का प्रस्ताव दिया।

जब जूरी विचार-विमर्श कर रही थी, प्रतिवादी ट्राई की पत्नी ने अतिरिक्त 10.5 बिलियन VND नकद भी बरामद कर लिया।

विचार-विमर्श के दौरान, ट्रुओंग माई लैन के सहयोगियों ने भी अतिरिक्त राशि का भुगतान किया, जिसमें शामिल हैं: प्रतिवादी डुओंग टैन ट्रुओंक ने अतिरिक्त 5 बिलियन वीएनडी का भुगतान किया, प्रतिवादी ट्रुओंग खान होआंग ने 500 मिलियन वीएनडी का भुगतान किया, प्रतिवादी गुयेन थान तुंग ने 200 मिलियन वीएनडी का भुगतान किया, और गुयेन वान थान हाई ने 50 मिलियन वीएनडी का भुगतान किया।

Thanhnien.vn

स्रोत: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm