जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें श्री त्रिन्ह वान चिएन (थान होआ प्रांतीय पार्टी समिति के पूर्व सचिव, अपराध करते समय वे थान होआ प्रांतीय जन समिति के अध्यक्ष थे), गुयेन दीन्ह ज़ुंग (थान होआ प्रांतीय जन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष), गुयेन बा हंग (थान होआ प्रांतीय वित्त विभाग के पूर्व उप निदेशक) और सुश्री दीन्ह कैम वान (थान होआ प्रांतीय वित्त विभाग की पूर्व निदेशक) शामिल हैं।

थान होआ प्रांतीय पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने निम्नलिखित प्रतिवादियों पर भी राज्य की संपत्ति के प्रबंधन और उपयोग पर नियमों का उल्लंघन करने के समान आरोप के साथ मुकदमा चलाया, जिससे नुकसान और बर्बादी हुई: गुयेन मान सोन (सोंग मा कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष), न्गो दीन्ह चेन (थान होआ प्रांत के वित्त विभाग के पूर्व उप निदेशक), कू दीन्ह हिएन (थान होआ प्रांतीय पीपुल्स कमेटी के कार्यालय के पूर्व उप प्रमुख), दीन्ह झुआन हुआंग (सोंग मा वन मेंबर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य, महानिदेशक)।

अभियोग के अनुसार, सोंग मा वन मेंबर कंपनी लिमिटेड, जिसे पहले थान होआ हाउसिंग ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था, थान होआ प्रांत की जन समिति के अधीन एक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। इस कंपनी को थान होआ प्रांत के थान होआ शहर के दीन बिएन वार्ड, फान चू त्रिन्ह नंबर 3 में 1,733.8 वर्ग मीटर (पुराना सामूहिक आवास क्षेत्र) का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है।

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श्री त्रिन्ह वान चिएन ने अभियोजन और तलाशी के फ़ैसलों को पढ़ते हुए सुना। फोटो: सीएसीसी

समतुल्यीकरण को लागू करने के लिए, संचालन समिति और समतुल्यीकरण के लिए संचालन समिति के कार्य समूह ने उद्यम मूल्य निर्धारित किया; वित्त विभाग ने 23 फरवरी, 2012 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें थान होआ प्रांतीय पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वे 30 सितंबर, 2011 तक कंपनी की परिसंपत्तियों के कुल मूल्य को 474 बिलियन VND से अधिक होने की मंजूरी दें; भुगतान किया जाने वाला वास्तविक ऋण 439 बिलियन VND से अधिक था; राज्य की पूंजी का मूल्य 34 बिलियन VND से अधिक था।

उस आधार पर, 5 अप्रैल 2012 को, थान होआ प्रांतीय पीपुल्स कमेटी ने उद्यम मूल्य को मंजूरी देने वाले निर्णय पर हस्ताक्षर किए; इक्विटी योजना को मंजूरी देने का निर्णय, सोंग मा कंपनी को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तित करना, पहली बार जारी किए गए शेयरों की संख्या 3.5 मिलियन शेयर है।

आरोप के अनुसार, हालाँकि समतुल्यकरण प्रक्रिया चल रही थी, भूमि आवंटन पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, और सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना निवेश को मंज़ूरी नहीं दी थी, फिर भी श्री गुयेन मानह सोन ने श्री दिन्ह ज़ुआन हुआंग को एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी, जिसे थान होआ प्रांत की जन समिति को भेजा जाना था ताकि सामान्य सेवाओं के लिए एक ऊँची इमारत के निर्माण हेतु निवेशक के रूप में उन्हें नियुक्त करने का अनुरोध किया जा सके। भूमि आवंटन के लिए भूमि उपयोग शुल्क लिया गया था।

2012 तक, 1/500 के पैमाने पर परियोजना की विस्तृत योजना को मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें सोंग मा कंपनी को हक थान टॉवर परियोजना (वाणिज्यिक भवन के निर्माण का कार्य, अपार्टमेंट हाउस के साथ संयुक्त किराये के लिए कार्यालय, वास्तविक क्षेत्र 2,961.8m2 है, जिसमें से निर्माण भूमि क्षेत्र 1,960m2, यातायात भूमि 656.2m2 है) के निवेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

जिस दिन राज्य ने आधिकारिक तौर पर हक थान टॉवर परियोजना को लागू करने के लिए भूमि आवंटित की, उससे पहले श्री गुयेन मान सोन ने सहमति व्यक्त की, श्री दिन्ह झुआन हुआंग ने संबंधित इकाइयों के प्रस्ताव दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें थान होआ प्रांतीय पीपुल्स कमेटी के अध्यक्ष को सलाह दी गई कि वे सोंग मा कंपनी को हुई होआंग कंपनी लिमिटेड को भूमि उपयोग अधिकार हस्तांतरित करके पूंजी जुटाने की अनुमति देने पर सहमत हों।

16 अगस्त, 2012 को, थान होआ प्रांतीय जन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री त्रिन्ह वान चिएन ने एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सोंग मा वन मेंबर कंपनी लिमिटेड को 3 फ़ान चू त्रिन्ह में 1,227.4 वर्ग मीटर ज़मीन 21 मिलियन वीएनडी/वर्ग मीटर की दर से हुई होआंग कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई। शेष ज़मीन तीन अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी गई।

अभियोग में यह निर्धारित किया गया कि अवैध भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में, श्री दिन्ह झुआन हुआंग को 6.4 बिलियन VND से अधिक का लाभ हुआ और श्री गुयेन मान्ह सोन को 3.5 बिलियन VND का लाभ हुआ।

श्री त्रिन्ह वान चिएन ने स्वयं सोंग मा कंपनी को भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति दी, तथा 2009 की भूमि कीमत के अनुसार जनवरी 2013 के समय भूमि आवंटन मूल्य को लागू करने पर सहमति व्यक्त की, जो अवैध था और जिससे राज्य को नुकसान हुआ।

थान होआ प्रांतीय पीपुल्स कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गुयेन दिन्ह ज़ुंग ने सोंग मा कंपनी द्वारा राज्य के बजट में अवैध रूप से 21 मिलियन वीएनडी/एम2 की दर से भुगतान किए गए भूमि उपयोग शुल्क को मंजूरी देने वाले निर्णय पर हस्ताक्षर किए, कंपनी के आधिकारिक तौर पर संयुक्त स्टॉक कंपनी में परिवर्तित होने के समय उद्यम मूल्य को मंजूरी देने वाले निर्णय पर हस्ताक्षर किए, यह निर्धारित करते हुए कि वास्तविक उद्यम मूल्य में भूमि मूल्य शामिल नहीं था, जिससे राज्य को नुकसान हुआ।

अभियोग के अनुसार, प्रतिवादियों की कार्रवाई बहुत गंभीर थी, जिसमें भूमि के आर्थिक प्रबंधन आदेश, उद्यम समतुल्यता, प्रबंधन और राज्य संपत्ति के उपयोग का उल्लंघन किया गया, जिससे राज्य को 55 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ।