1 नवंबर से 500 मिलियन VND और 1,000 USD या उससे अधिक के धन हस्तांतरण की सूचना देनी होगी।

स्टेट बैंक ने 1 नवंबर से बड़े धन हस्तांतरण लेनदेन की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना और वित्तीय जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करना है।

1 नवंबर से 500 मिलियन VND और 1,000 USD या उससे अधिक के धन हस्तांतरण की सूचना देनी होगी।

1 नवंबर से प्रभावी परिपत्र 27/2025/TT-NHNN में, स्टेट बैंक को 500 मिलियन VND या उससे अधिक मूल्य के घरेलू धन हस्तांतरण लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा की रिपोर्ट धन शोधन निरोधक विभाग को देने की आवश्यकता है।

परिपत्र संख्या 27, परिपत्र संख्या 09/2023 में प्रासंगिक विनियमों को विरासत में लेने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग विषयों और प्रबंधन एजेंसियों की मुख्य कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए कई सामग्रियों को संशोधित और पूरक करने के आधार पर बनाया गया है।

विशेष रूप से, परिपत्र संख्या 27 में, स्टेट बैंक को 500 मिलियन वीएनडी या उससे अधिक मूल्य के घरेलू धन हस्तांतरण लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा की रिपोर्ट धन शोधन निरोधक विभाग को देने की आवश्यकता होती है।

वियतनाम से बाहर के संगठनों से संबंधित 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के धन हस्तांतरण लेनदेन भी रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

इसके अलावा, संदिग्ध हस्तांतरण लेनदेन भी रिपोर्टिंग के अधीन हैं। हालाँकि, रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी वाणिज्यिक बैंकों और मध्यस्थ भुगतान संगठनों जैसे वित्तीय संस्थानों की है, न कि हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति की।

इसके अतिरिक्त, परिपत्र में यह भी निर्धारित किया गया है कि निर्धारित स्तर से अधिक विदेशी मुद्रा नकद, वीएनडी नकद, बहुमूल्य धातुएं और रत्न ले जाते समय सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मूल्य और दस्तावेजों का विवरण भी दिया गया है।

तदनुसार, कीमती धातुओं (सोने को छोड़कर) और रत्नों का मूल्य 400 मिलियन VND है। इसी प्रकार, हस्तांतरण उपकरणों का मूल्य भी 400 मिलियन VND है।

देश से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय सीमा द्वार पर सीमा शुल्क पर घोषित की जाने वाली नकदी में विदेशी मुद्रा, नकदी में वियतनामी डोंग और सोने का मूल्य, देश से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय नकदी में विदेशी मुद्रा, नकदी में वियतनामी डोंग और सोने को ले जाने के संबंध में स्टेट बैंक के वर्तमान विनियमों का पालन करना होगा।

यद्यपि यह विनियमन 1 नवंबर से प्रभावी होगा, वित्तीय संस्थाओं को आंतरिक प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन को समायोजित करने के लिए 31 दिसंबर तक परिवर्तन की अनुमति होगी।

1 जनवरी, 2026 से, इन संगठनों को प्रक्रिया पूरी करनी होगी और ब्लैकलिस्ट, चेतावनी सूची और उच्च जोखिम से संबंधित व्यक्तियों की सूची के अनुसार लेनदेन को स्कैन और फ़िल्टर करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करना होगा।

पीवी (संश्लेषण)

स्रोत: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html