Kézikönyv kiadása a bankok számára a csalárd tranzakciók elleni közös küzdelem érdekében

QNgTV – Október 21-én a Vietnami Bankszövetség ülést tartott a csalással vagy hamisítással gyanúsított pénzátutalásokhoz/fizetési tranzakciókhoz kapcsolódó számlák/kártyák/fizetési elfogadóhelyek kockázatkezelésének koordinációjáról szóló kézikönyv ismertetése céljából.

Illusztrációs fotó

A hivatalos kézikönyvet 2025. szeptember 30-án írták alá, és 30 nap múlva lép hatályba. Ez fordulópont lesz a bankszektor számára a csalásmegelőzés és -ellenőrzés terén a reagálási és koordinációs kapacitás javításában.

Az Állami Bank a közelmúltban mintegy 600 000 szokatlan jelekkel rendelkező számlát gyűjtött össze, amelyekből a bankokkal együttműködve közel 300 000 ügyfelet figyelmeztetett, megakadályozva ezzel mintegy 1500 milliárd VND értékű tranzakciót.

A gyanús számlák adatbázisával együtt a kockázatkezelési koordinációs kézikönyv egyértelműen meghatározza az egyes résztvevők felelősségi körét, a kérelmező banktól a fogadó bankon át az olyan átváltó szervezetekig, mint a NAPAS.

A tagszervezetek kötelezik magukat az információk bizalmas kezelése, kapcsolattartó pontok megadása mellett, valamint a hatályos jogszabályok jelentésére és szigorú betartására.

Forrás: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html