Letartóztatták egy banki tranzakciós iroda vezetőjét Quang Ninhben 80 milliárd sikkasztás miatt.

Október 18-án este a Quang Ninh tartományi rendőrség bejelentette, hogy a tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége büntetőeljárást indított és ideiglenesen őrizetbe vette Tran Van Tait, az An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank) Mao Khe tranzakciós irodájának vezetőjét „Sikkasztás” és „Ügynökségek és szervezetek pecsétjeinek és okiratainak hamisítása” bűncselekmények miatt.

A vagyonkezelő meghamisította a Földhasználati Jogok Nyilvántartási Hivatalától származó visszaigazolást hamis földhasználati jogokról szóló tanúsítványokról, meghamisította a banki képviselők és az ügyfelek közötti kölcsönszerződések és jelzálogszerződések hitelesített másolatait, és „hamis” hitelterveket készített kivételesen nagy összegek elsikkasztása céljából.

Tran Van Tai ellen sikkasztás és ügynökségek, szervezetek pecsétjeinek és okiratainak hamisítása bűncselekmények miatt indult eljárás és ideiglenes őrizetbe vétel.

A Quang Ninh tartományi rendőrség gazdasági osztálya felfedezte, hogy Tran Van Tai (született 1992-ben) beosztását kihasználva sorozatos szabálysértéseket követett el.

A kezdeti nyomozás megállapította, hogy Tai 21 hamis földhasználati jogot igazoló okiratot és 4 hamis takarékkönyvet használt fel hamis hitelkérelmek elkészítéséhez, valamint saját hatáskörében jóváhagyott kifizetésekhez, hogy becslések szerint mintegy 80 milliárd VND-t sajátítson ki az ABBanktól.

Tai maga is teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy tettei különösen súlyos következményekkel járnak, de Tai merész és gondosan kiszámított módon hajtotta végre tetteit, hogy leplezze azokat.

A nyomozó hatóság kézbesítette az ügyészségi határozatokat Pham Ngoc Hungnak.

A nyomozás kiterjesztéseként a Quang Ninh tartományi Nyomozó Rendőrség továbbra is felfedte, hogy Pham Ngoc Hung, a Mao Khe-Tay Quang Ninh-ben fiókkal rendelkező bank ügyfélszolgálati osztályának helyettes vezetője 2020 óta ismételten pénzt kölcsönzött Tran Van Tai-nak, évi 123,42%-os kamatlábbal, ami 6,17-szerese az előírt kamatlábnak, és ezzel illegálisan 1 milliárd VND hasznot húzott.

A Quang Ninh tartományi nyomozó ügynökség határozatot hozott Pham Ngoc Hung vádlott elleni büntetőeljárás megindításáról és lakóhelyének elhagyására vonatkozó tilalom elrendeléséről a Büntető Törvénykönyv 201. cikkének 2. szakaszában előírt „Magas kamatozású kölcsönnyújtás polgári ügyletekben” bűncselekmény miatt.

A Quang Ninh tartományi rendőrkapitányság nyomoz és kiterjeszti az ügyet, szigorúan a szabályoknak megfelelően kezelve azt.

Nguyễn Huố

Forrás: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html