A Binance több százmillió dolláros bírsággal nézhet szembe.

[hirdetés_1]

Ha az Egyesült Államokban élsz, nem kereskedhetsz kriptovaluta-származékokkal. Ha pedig egy nagy nemzetközi platformot üzemeltetsz kriptovaluta-származékok kereskedelmére, akkor nem engedélyezheted az amerikaiaknak, hogy ezekkel a termékekkel kereskedjenek, kivéve, ha regisztrálva vagy az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottságánál (CFTC).

Március 27-én a CFTC pert indított a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen a fent említett okok miatt.

A CFTC azt állítja, hogy Changpeng Zhao (más néven CZ) vezérigazgató és kriptovaluta-birodalma nem regisztrált az ügynökségnél, és ismételten megsértette az amerikai származtatott szabályokat, miközben a Binance-t a világ legnagyobb kereskedési platformjává fejlesztette.

Ezenkívül a Binance „utasította alkalmazottait és ügyfeleit, hogy kerüljék el a megfelelési intézkedéseket a vállalat profitjának maximalizálása érdekében” – közölte a CFTC.

A CFTC állítása szerint a Binance emellett nem vezetett be hatékony pénzmosás elleni programot, és nem hozta létre a szükséges biztosítékokat ügyfelei valódi személyazonosságának ellenőrzésére.

Világ - A Binance több százmillió dolláros bírsággal nézhet szembe. — Csangpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója. Fotó: Fox News

A Binance dokumentumai azt mutatják, hogy a platform 2020 augusztusában 63 millió dollárnyi díjat keresett a származtatott ügyletek kereskedéséből, és a CFTC szerint a platformon lévő számlák körülbelül 16%-át amerikai ügyfelekhez tartozóként azonosították.

Emellett a Binance korábbi megfelelőségi igazgatóját, Samuel Limet és más vezető tisztségviselőket azzal vádolják, hogy „nem felügyelték megfelelően a Binance működését”, és ennek eredményeként „aktívan elősegítették az amerikai törvények megsértését”, például arra utasították az amerikai ügyfeleket, hogy virtuális magánhálózatokat (VPN-eket) használjanak tartózkodási helyük elrejtésére, és arra utasították az Egyesült Államokhoz köthető „VIP-ügyfeleket” (jellemzően piaci szereplőket), hogy Binance-számlákat nyissanak fiktív cégek neve alatt.

Március 27-én CZ a „4”-es számot tweetelte, ezzel emlékeztetve az embereket, hogy hagyják figyelmen kívül a FUD-ot (félelem, bizonytalanság és kétség), az álhíreket és a támadásokat.

Eközben a Binance szóvivője azt mondta: „Ez a per meglepetésként ért minket, és meglehetősen kiábrándító számunkra, mivel több mint két éve dolgozunk együtt a CFTC-vel. Azonban továbbra is együttműködünk az amerikai és a világ minden táján működő szabályozó hatóságokkal egy világos és átfogó szabályozási keretrendszer kidolgozása érdekében.”

A Binance régóta azt állítja, hogy a tőzsde nem felel meg az amerikai törvényeknek, mivel nincs amerikai központja. CZ korábban kijelentette, hogy a cég központja bárhol, bármikor lehet.

A CFTC szerint ez „a szabályozás megkerülésére irányuló szándékos megközelítést tükrözi”. A CFTC nem indíthat büntetőeljárást , de súlyos bírságokat szabhat ki, vagy akár megtilthatja a Binance-nek az Egyesült Államokban való regisztrációt a jövőben.

Világ - A Binance több százmillió dolláros bírságot kockáztat (2. ábra) — Az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottsága (CFTC) azzal vádolja a Binance-t, hogy szándékosan megsértette az amerikai törvényeket. Fotó: CoinDesk

Timothy Cradle, a Blockchain Intelligence Group szakértője szerint a Binance akár több százmillió dolláros bírsággal is szembesülhet, és a jövőben eltilthatják a származtatott tőzsdék regisztrációjától. Ez „végzetes csapást” jelentene az amerikai felhasználóikra, és jelentősen befolyásolná a Binance bevételeit.

2021 óta a CFTC (Kereskedelmi Kereskedelmi Bizottság) vizsgálja a Binance-t, hogy vajon a tőzsde megakadályozza-e az amerikaiakat a kriptovaluta-származékok kereskedésében. A CFTC csak egy a számos amerikai ügynökség közül, amelyek a Binance gyakorlatát vizsgálják.

Az Egyesült Államok Adóhivatala (IRS) és az Egyesült Államok szövetségi ügyészei megvizsgálták a Binance pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelését. Emellett az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) is vizsgálta, hogy a Binance támogatja-e a nem regisztrált értékpapírokkal való kereskedést .

Nguyen Tuyet (CNN, Bloomberg és The Verge alapján)

[hirdetés_2]
Forrás