A Binance több százmillió dolláros bírsággal nézhet szembe

[hirdetés_1]

Ha az Egyesült Államokban élsz, nem kereskedhetsz kriptoderivatívákkal. És ha egy nagy nemzetközi platformot üzemeltetsz kriptoderivatívák kereskedelmére, akkor nem engedheted meg az amerikaiaknak, hogy ezekkel a termékekkel kereskedjenek, ha nem vagy regisztrálva az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottságánál (CFTC).

Március 27-én a CFTC pert indított a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen a fenti okok miatt.

A CFTC azzal vádolta Changpeng Zhao (CZ) vezérigazgatót és kriptobirodalmát, hogy nem regisztráltak az ügynökségnél, és rendszeresen megsértették az amerikai származtatott szabályokat, miközben a Binance-t a világ legnagyobb kereskedési platformjává tették.

Ezenkívül a Binance „utasította alkalmazottait és ügyfeleit, hogy kerüljék el a megfelelési intézkedéseket a vállalat profitjának maximalizálása érdekében” – áll a CFTC közleményében.

A CFTC állítása szerint a Binance emellett nem vezetett be hatékony pénzmosás elleni programot, és nem hozta létre a szükséges biztosítékokat ügyfelei valódi kilétének megállapítására.

Világ - A Binance több százmillió dolláros bírsággal nézhet szembe — Csangpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója. Fotó: Fox News

A Binance dokumentumai azt mutatják, hogy a platform 2020 augusztusában 63 millió dollárnyi díjat keresett a származtatott ügyletek kereskedéséből, és a platformon lévő számlák mintegy 16%-át amerikai ügyfelekhez tartozóként azonosították – közölte a CFTC.

Emellett a Binance korábbi megfelelőségi vezetőjét, Samuel Limet és más vezető beosztású vezetőket azzal is vádolták, hogy „nem felügyelték megfelelően a Binance működését”, és ennek eredményeként „aktívan elősegítették az amerikai törvények megsértését”, például arra utasították az amerikai ügyfeleket, hogy virtuális magánhálózatokat (VPN-eket) használjanak tartózkodási helyük elrejtésére, és arra utasították az amerikai „VIP-ügyfeleket” (jellemzően intézményi piaci szereplőket), hogy Binance-számlákat nyissanak fiktív cégek neve alatt.

Március 27-én CZ a „4”-es számot írta a Twitteren, arra utalva, hogy az embereknek figyelmen kívül kell hagyniuk a FUD-ot (félelem, bizonytalanság és kétség), az álhíreket és a támadásokat.

Eközben a Binance szóvivője azt mondta: „Ez a per meglepetésként ért és csalódást keltő számunkra, mivel több mint két éve együttműködünk a CFTC-vel. Továbbra is együttműködünk azonban az amerikai és a világ minden táján működő szabályozó hatóságokkal egy világos és átfogó szabályozási rendszer kidolgozása érdekében.”

A Binance régóta azt állítja, hogy a tőzsde nem tartozik az amerikai törvények hatálya alá, mivel nem az Egyesült Államokban található a központja. CZ kijelentette, hogy a cég központja bárhol, bármikor megtalálható.

A CFTC szerint ez „a szabályozás megkerülésére irányuló szándékos megközelítést tükrözi”. A CFTC nem indíthat büntetőeljárást , de súlyos bírságokat szabhat ki, sőt, a jövőben akár meg is tilthatja a Binance regisztrációját az Egyesült Államokban.

Világ - A Binance több százmillió dolláros bírsággal néz szembe (2. ábra). — Az Egyesült Államok Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottsága (CFTC) azzal vádolta a Binance-t, hogy szándékosan megsértette az amerikai törvényeket. Fotó: CoinDesk

Timothy Cradle, a Blockchain Intelligence Group szakértője szerint a Binance-t több százmillió dolláros bírsággal sújthatják, és a jövőben eltilthatják a származtatott tőzsdeként való regisztrációtól. Ez „végzetes csapást” jelentene az amerikai szolgáltatásaikat igénybe vevőknek, és jelentősen befolyásolná a Binance bevételeit.

2021 óta vizsgálja a Binance-t, hogy a tőzsde megakadályozza-e az amerikaiakat a kriptovaluta-származékok kereskedelmében. A CFTC csak egy a számos amerikai ügynökség közül, amelyek a Binance tevékenységét vizsgálják.

Az Adóhivatal (IRS) és az amerikai szövetségi ügyészek vizsgálják a Binance pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelését. Emellett az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) is alaposan vizsgálja, hogy a Binance elősegíti-e a nem regisztrált értékpapírok kereskedelmét .

Nguyễn Tuyet (CNN, Bloomberg és The Verge szerint)

[hirdetés_2]
Forrás