Pham Duy Phu című filmben újraalkotják a hamis dokumentumok előállításának módszerét és folyamatát.

Rejtett számok a kibertérből

A Hue Városi Rendőrség ANM&PCTPSDCNC Osztályának nyomozóinak éles szakértelmével egy látszólag ártalmatlan üzenetsorozat szokatlan jelekre bukkant. Az üzeneteket tömegesen küldték az Apple iMessage alkalmazásán keresztül, a rövid tartalommal: „Vezetői engedélyek, személyi igazolványok, mindenféle diplomák gyártására szakosodtunk... megbízható, bizalmas, országos kézbesítés”, és egy hamis Zalo-fiók kíséretében hozták létre a kapcsolatfelvételt. Nem néhány egyedi üzenetről volt szó, hanem egy nagy gyakorisággal végrehajtott üzenetbombázási kampányról, amely országszerte több tízezer véletlenszerű feliratkozót célzott meg.

A hamis Zalo-fiókok nyomán a nyomozók további Facebook-rajongói oldalakat fedeztek fel, amelyek hasonló tartalmú, hatalmas hirdetéseket futtattak, professzionális és figyelemfelkeltő dizájnnal és felületekkel, hogy több millió felhasználót érjenek el. Minden tranzakció és csere egy virtuális világban zajlott, amelyet számtalan kifinomult réteg borított. A tanácsadók soha nem mutatták meg arcukat, csak hamis fiókokat használtak; az ügyféladatokat Zalo és Messenger üzeneteken keresztül kellett elküldeni, a fizetés pedig főként utánvétes fizetéssel történt.

Nguyễn Thanh Tuan vezérőrnagy, a Huối Városi Rendőrség igazgatójának közvetlen irányítása alatt létrejött a projekt. Ezzel egy időben mozgósították a Huối Városi Rendőrség Kiberbiztonsági és Bűnmegelőzési és -ellenőrzési Osztályának, valamint a Nyomozásbiztonsági Osztályának legtapasztaltabb és legfelkészültebb tisztjeit és katonáit, a Közbiztonsági Minisztérium Kiberbiztonsági és Bűnmegelőzési és -ellenőrzési Osztályának, valamint a Nghe An Tartományi Rendőrség szoros koordinációjával. Hivatalosan is megkezdődött az elképesztő küzdelem a kibertérben lévő „szellemekkel”.

A rendőrök átkutatták a lakást, ahol az elkövetők hamis okmányokat mutattak be.

A "főnök" követése

A munkacsoport megállapította, hogy a hálózat teljes megsemmisítéséhez a legfontosabb a vezető és a termelési „központ” megtalálása. Ez nem kis kihívás volt. A hálózaton belüli összes kommunikáció biztonsági alkalmazásokon és anonim eszközökön keresztül történt. A hálózat tagjai látszólag nem ismerték egymást, csak egy anonim „főnök” utasításainak megfelelően dolgoztak.

A legmodernebb és legszinkronabb professzionális intézkedéseket vetették be. Több millió elektronikus adatot szűrtek és elemeztek, és a nyomozóknak kitartóan kellett követniük minden apró nyomot. Egy fontos kapcsolatra derült fény, amikor a hatóságok a hirdetéseket futtató rajongói oldalak elemzésére összpontosítottak. A naponta hirdetésekre költött hatalmas összeg a nyomozókat Pham Huu Dunghoz (született 1991-ben, Hanoiban él) vezette. Dung volt az, akit felbéreltek a Facebookon megjelenő hirdetési kampányok létrehozására és kezelésére. Dung maga csak egy online dolgozó kapcsolat volt, aki egy számlán keresztül fogadott pénzt, anélkül, hogy tudta volna, ki a valódi munkaadója.

A nyomozás kiterjesztése során a munkacsoport egy bonyolultabb technológiai rendszert fedezett fel, amely 3 külföldön bérelt szerverből állt, és egy 35 okostelefonból álló, folyamatosan működő rendszert működtetett. Ez a rendszer az a „gépezet”, amely naponta több ezer spamüzenetet terjeszt az iMessage-en keresztül.

Rendkívül nehéz volt felkutatni a rendszer tulajdonosát. Azonban elszántsággal és csúcstechnológiás eszközökkel a nyomozók leszűkítették a fő gyanúsított körét Pham Duy Phúra (született 1992-ben, Nghe Anban él). Bár még meglehetősen fiatal, ez a személy magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkezik, és jártas a tervezésben és a nyomtatásban. A komplex pénzmozgásoktól kezdve minden nyomot tisztára mostak számos virtuális bankszámlán keresztül anonim internet-hozzáférési címekig. A kifinomultan elrejtett virtuális függönyök rétegei mögött a pénzmozgás végül Phúra mutatott. A "hatalmas" méretű hamis okmányokkal foglalkozó bűnözői hálózat "főnökének" portréja fokozatosan világosan kirajzolódott.

A rendőrség számos mobiltelefont és hamis dokumentumokat foglalt le bizonyítékként az ügyben.

"Gyár" és csápjainak hálózata

Miután azonosították a vezetőt, Pham Duy Phut, a munkacsoport folytatta a „háló kiteregetését”, hogy tisztázzák az alany teljes hálózatát. Phu egy zárt bűnbirodalmat épített ki, amelyben rendkívül szigorú feladatmegosztás volt a tagok között. A főszereplőként Phu nemcsak közvetlenül működtette a hirdetési rendszert, kezelte a „hamis” Zalo fiókokat a megrendelések lezárásához, és gyűjtötte az ügyféladatokat, hanem a gyártási szakaszban is ő volt a döntéshozó.

Ennek megfelelően Phu és két közeli társuk, Tran Quoc Huy és Nguyen Phi Dinh, egy elegáns, elszigetelt lakásban Vinh Cityben (Nghe An) egy „gyárat” hoztak létre. A lakásban modern gépek és berendezések találhatók, mint például: csúcstechnológiás színes nyomtatók, csúcskategóriás kártyanyomtatók, műanyag laminálók, lézergravírozók, dombornyomó gépek, oklevélnyomtatások, bizonyítványok, személyi igazolványok, jogosítványok... online rendelve. Itt állítják elő a hamis okleveleket és dokumentumokat szinte valódi kifinomultsággal.

A leleplezés elkerülése érdekében Phu hamis Facebook- és Telegram-fiókokat használt országszerte munkahirdetések közzétételére háztartási segítők és irodai dolgozók számára. A toborzott embereket különböző feladatokkal bízták meg anélkül, hogy tudták volna, hogy bűnözőket segítenek. Bankszámlák nyitására, pénz fogadására és átutalására, vagy más egyszerű feladatok elvégzésére kérték őket, így egy „pénzmosási” hálózatot hoztak létre és támogatták Phut.

Az előállítás után a hamis dokumentumokat összegyűjtötték és átadták egy Nguyen Huy Tien és Dinh Xuan Nam vezette hanoi kapcsolattartónak, akik a hamis dokumentumok átadásáért voltak felelősek, mielőtt azokat a vásárlóknak kézbesítették volna, hogy félrevezessék a hatóságokat. Ennél kifinomultabb módon Tien és Nam nem egy fix postahivatalból küldték az árut, hanem kis csomagokra osztották a csomagokat, és a város számos különböző postahivatalába, a ViettelPostba és a VNPostba osztották szét. Egy másik alany, a Hanoiban élő Mai Quoc Viet feladata volt a fuvarlevél kódjának létrehozása, a megrendelés útjának nyomon követése és a felmerülő problémák kezelése. Ez a folyamat "labirintushoz" vezetett a szállítási szakaszban, ami rendkívül megnehezítette a nyomon követést.

Amióta 2022-ben működött, Phu hálózata több mint 4 milliárd VND illegális haszonra tett szert, amivel komoly veszélyt jelent a társadalmi rendre.

„A háló felemelése” és egy figyelmeztetés

Miután hosszú ideig türelmesen gyűjtötték az összes dokumentumot és bizonyítékot, a nyomozócsoport úgy döntött, hogy elérkezett az idő a „háló begyűjtésére”. Részletes és aprólékos tervet készítettek. Számos munkacsoportot hoztak létre, amelyeket egyidejűleg Nghe Anba és Hanoiba költöztettek.

Egyetlen nap alatt felderítő csapatok egyszerre razziáztak Phu Vinh városában található „központjában” és a hálózat kulcsfontosságú tagjainak Hanoi városában található lakhelyein. Pham Duy Phut és bűntársait váratlanul letartóztatták. A helyszínen lefoglalt bizonyítékok között 35 okostelefon, 4 asztali számítógép, 1 laptop, 2 hőnyomtató, 3 színes nyomtató, valamint több mint 15 000 különféle hamis nyomtatvány és számos hamisított dokumentum szerepelt.

A nyomozó hatóságnál a tagadhatatlan bizonyítékokkal szembesülve Pham Duy Phunak és a tetteseknek fejet kellett hajtaniuk és be kellett ismerniük minden bűncselekményüket. A Hue Városi Rendőrség Biztonsági Nyomozó Ügynöksége határozatot adott ki 8 vádlott, köztük Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (született 1979-ben, Hanoiban lakott), Nguyen Phi Dinh (született 1997-ben, Nghe Anban lakott), Pham Dac Hoa (született 1983-ban, Hue városban lakott), Tran Quoc Huy (született 1994-ben, Nghe Anban lakott), Pham Huu Dung (született 1991-ben, Hanoiban lakott), Dinh Xuan Nam (született 2000-ben, Ninh Binhben lakott) és Mai Quoc Viet (született 2000-ben, Nam Dinhben lakott) elleni büntetőeljárás megindításáról a Büntető Törvénykönyv 341. cikkelyében előírt „Ügynökségek és szervezetek pecsétjeinek és okmányainak hamisítása; ügynökségek és szervezetek hamis pecsétjeinek vagy okmányainak felhasználása” bűncselekménye miatt.

Az ügy sikeres megsemmisítése a Hue Városi Rendőrség kiemelkedő teljesítménye, amely a bűnözés, különösen a high-tech bűnözés elleni elszánt és kompromisszummentes küzdelem szellemét bizonyítja. Az eset egyben komoly figyelmeztetés azok számára, akik illegális cselekmények elkövetésére kívánják kihasználni a technológiát, és azoknak, akik azonnali haszonszerzés céljából hamis okmányokat használnak fel és segítenek nekik.

A hamisított okmányok hamisítása és felhasználása nemcsak törvénysértés, hanem beláthatatlan következményekkel is jár, aláássa a társadalmi bizalmat, súlyosan befolyásolja a biztonságot és a rendet, és számos más veszélyes bűncselekmény magja.

Cikk és fotók: Trang Nhung

Forrás: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html