Bejelentés 4 aranyipari „nagyvállalat” és 2 bank ellenőrzéséről

Ma (május 23-án) a Vietnami Állami Bank bejelentette döntését, hogy megvizsgálja az aranykereskedelmi tevékenységekre vonatkozó szabályzatok és törvények betartását.

Ennek megfelelően az ellenőrzés alanyai között 4 „nagyágyú” szerepel az aranyiparban, köztük a Saigon Jewelry Company Limited (SJC), a Doji Jewelry Group Joint Stock Company, a Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company és a Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Emellett található a Tien Phong Kereskedelmi Részvénybank és a Vietnam Export Import Kereskedelmi Részvénybank.

Az Állami Bank bejelentette, hogy hat bankot és aranykereskedő vállalatot fog ellenőrizni.

Az ellenőrző csoport a következőkre fog összpontosítani: az aranykereskedelmi tevékenységekre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése; a pénzmosás elleni jogszabályok betartásának ellenőrzése.

Emellett az ellenőrző csoport a számvitelre, a számlák és bizonylatok elkészítésére és felhasználására, valamint az adókötelezettségek bevallására és teljesítésére vonatkozó jogszabályok betartását is ellenőrizte.

Az ellenőrzési időszak 2020. január 1-jétől 2024. május 15-ig tart. Szükség esetén az ellenőrzés a fenti időszak előtt vagy után is elvégezhető.

A döntés bejelentésekor Pham Quang Dung, a Vietnami Állami Bank alelnöke hangsúlyozta: „Az ellenőrzési folyamat során szükség esetén további ellenőrzési témák és tartalmak is kiegészülhetnek.” Az ellenőrzést a Vietnami Állami Bank vezeti a Közbiztonsági Minisztériummal , a Pénzügyminisztériummal, az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal, valamint a Kormányzati Felügyelőséggel együttműködve.

Pham Quang Dung alkormányzó arra is kérte az ellenőrző csoportot, hogy a törvénysértések (ha vannak ilyenek) felderítésére összpontosítsanak, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően haladéktalanul és szigorúan javasolják, előzzék meg és kezeljék azokat.

Bűncselekményre utaló eset észlelése esetén az ellenőrző csoport vezetőjének jelentenie kell az ellenőrzési határozatot kiadó személynek megfontolás és határozathozatal céljából, hogy az ügyet haladéktalanul átadja a nyomozó szervnek a törvényes rendelkezéseknek megfelelő eljárás lefolytatására.

Dung úr azt is közölte, hogy az elkövetkező időszakban az Állami Bank együttműködik az illetékes minisztériumokkal és fióktelepekkel az aranykereskedelmi tevékenységek állami irányítási megoldásainak szinkron végrehajtásának megerősítése érdekében, és szigorúan kezeli az e tevékenység során elkövetett törvénysértéseket.

A Vietnami Állami Bank továbbra is beavatkozási intézkedéseket fog végrehajtani, növeli az SJC aranyrudak kínálatát, csökkenti a hazai SJC aranyárak és a nemzetközi aranyárak közötti különbséget új megközelítésekkel a fenntartható eredmények elérése érdekében...

Ezen túlmenően az Állami Bank teljes körűen felülvizsgálja a 24/2012/ND-CP rendelet végrehajtását, módosításokat és kiegészítéseket javasol a Párt politikáinak és irányelveinek, valamint a Kormány és a miniszterelnök aranypiaci irányítására vonatkozó utasításainak szoros betartása alapján, a gyakorlati helyzettel összhangban; hatékonyan megakadályozza a gazdaság aranyosodását; megakadályozza, hogy az aranyár ingadozása befolyásolja az árfolyamokat, az inflációt és a makrogazdasági stabilitást; fokozza az állam szerepét az aranypiac szabályozásában és irányításában a szabályoknak megfelelően, biztosítva a gazdasági biztonságot, a pénzügyi biztonságot, a nemzeti valutát, valamint a társadalmi rendet és biztonságot.

A Vietnamnet szerint

Forrás