A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége nemrég fejezte be a nyomozást, és 27 vádlott ellen indítványozta a vádemelést a természeti erőforrások kutatására, feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése; súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése; csempészet; mások által bűncselekményekkel megszerzett vagyon elfogyasztása; valamint az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, amely veszteséget, pazarlást és környezetszennyezést okoz a Thai Duong Group részvénytársaságnál és a kapcsolódó egységeknél.

A vizsgálat következtetése szerint Nguyễn Linh Ngoc úr, mint a természeti erőforrásokért és környezetvédelmi miniszterhelyettes, aki az ásványkincs-kitermelési engedélyek kiadásáért felelős, tanulmányozta az Általános Földtani és Ásványügyi Minisztérium beadványát és az ásványkincs-kitermelési engedély iránti kérelmet, és egyértelműen tudta, hogy a Thai Duong Company nem felel meg az engedély megadásának feltételeinek.

A természeti erőforrások és környezetvédelmi miniszterhelyettes azonban továbbra is aláírta az ásványkincs-kitermelési engedélyt, és átadta a ritkaföldfém-erőforrásokat a Thai Duong Company-nak kitermelésre, aminek következtében ez a vállalat illegálisan kitermelte az ásványkincseket, több mint 864 milliárd VND értékű veszteséget okozva.

Nguyễn Linh Ngoc úr viselkedése a Büntető Törvénykönyv 219. cikkének 3. bekezdésében előírt, az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, veszteség és pazarlás okozása bűncselekményének minősül.

Képernyőkép, 2046. február 4., 52.png
Nguyễn Linh Ngoc úr hivatalában. Fotó: National Assembly Media

A vizsgálat következtetése szerint Doan Van Huan úr a Thai Duong Company igazgatótanácsának elnökeként és vezérigazgatójaként 2019 és 2023 között irányította és szervezte a ritkaföldfémek és vasérc illegális bányászatát a Yen Phu ritkaföldfém-bányában, amelynek összértéke meghaladta a 864 milliárd VND-t.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Huan úr illegálisan értékesített több mint 10 millió kg ritkaföldfém ércet, amelynek értéke meghaladja a 403 milliárd VND-t, és több mint 280 millió kg vasércet, amelynek értéke meghaladja a 333 milliárd VND-t, több mint 736 milliárd VND értékű illegális hasznot húzva.

Huan mágnás arra is utasította Nguyen Van Chinh alperest (akkoriban a Thai Duong Company vezérigazgató-helyettesét és főkönyvelőjét), hogy ritkaföldfém- és vasérc-értékesítés esetén a tényleges eladási áraknál alacsonyabb egységárakon számlázzon, ezáltal több mint 27 milliárd VND bevételt hamisan vallott be és hagyott ki a könyvelésből, nem vallotta be és nem fizetett be adókat, több mint 9 milliárd VND adókiesést okozva az államnak.

A vizsgálat megállapította, hogy Chinh úr segített a Thai Duong Company igazgatótanácsának elnökének a Yen Phu ritkaföldfém-bányában folyó illegális ritkaföldfém- és vasércbányászat irányításában és megszervezésében, amelynek összértéke meghaladta a 864 milliárd VND-t, és amelyből több mint 736 milliárd VND illegális hasznot húzott.

Az üggyel kapcsolatban Luu Anh Tuan vádlott, mint a Vietnami Ritkaföldfém Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke, megállapodott Doan Van Huan úrral abban, hogy ritkaföldfém-vásárlási számlákat állítsanak ki a tényleges értéknél alacsonyabb értékkel, ezáltal elősegítve Huan urat abban, hogy több mint 20 milliárd VND bevételt hamisan bevalljon, kihagyjon a könyvelésből, eltitkoljon, és ne valljon be adókat, több mint 7,3 milliárd VND adókiesést okozva az államnak.

Ezenkívül Tuan úr 15 olyan számlát is felhasznált, amelyek a tényleges vételi és eladási értéknél (több mint 16 milliárd VND) nagyobb mennyiségű alapanyagot tartalmaztak, az adók elszámolásához és bevallásához, megsértve ezzel a számviteli törvényeket, és több mint 4 milliárd VND adókiesést okozva az államnak.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Tuan úr cselekedetei több mint 11 milliárd VND állami adóveszteséget okoztak. A vádlott Huan úrral egyetemlegesen felelős a több mint 7,3 milliárd VND veszteségért, és elsődlegesen ő felelős a több mint 4 milliárd VND veszteségért.

A Nyomozó Ügynökség szerint a Vietnami Ritkaföldfém Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke is csempészetet követett el. Pontosabban, 2019 és 2023 között Tuan úr utasította alkalmazottait, hogy 63 vámáru-nyilatkozatban hamisan tüntessék fel az áruk vámkódjait, az exporttípus-kódokat és az exporttermeléshez felhasznált nyersanyagok eredetét, ezáltal a Vietnami Ritkaföldfém Részvénytársaság illegálisan 474,98 tonna „teljes ritkaföldfém-oxidot” exportált, amelynek értéke meghaladta a 379 milliárd VND-t.

A Thai Duong Company nem épített környezetvédelmi műveket, nem hajtott végre a törvényi előírásoknak megfelelő hulladékkezelési intézkedéseket, és nem engedte meg, hogy hulladékot bocsásson a környezetbe. 2018 és 2023 októbere között azonban Huan úr utasította Nguyen Van Lai urat, hogy illegálisan több mint 348 000 tonna zagyiszapot bocsásson a környezetbe; Le Van Cant pedig 2425 tonna gipszhulladékkal kevert iszapot illegálisan bocsásson a környezetbe.