Nguyễn Cao Tri mágnás tagadja, hogy 1000 milliárd VND-t kapott volna Truong My Lantól.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádiratot adott ki Truong My Lan asszony (a Van Thinh Phat Csoport elnöke) és 85 vádlott ellen a Van Thinh Phat Csoportnál, az SCB Banknál és a kapcsolódó egységeknél és szervezeteknél történt ügyben.

A vádlottak ellen sikkasztás, banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatalos feladatok ellátása közben beosztással és hatalommal való visszaélés, súlyos következményekkel járó felelőtlenség, valamint vagyon eltulajdonításával kapcsolatos bizalommal való visszaélés bűncselekményei miatt indult eljárás.

Nguyen Cao Tri vádlottat (a Van Lang Company igazgatótanácsának elnökét, a Capella Group igazgatótanácsának elnökét és vezérigazgatóját) eltulajdonítás bűncselekménye miatt indították eljárás.

Az ügyészség azzal vádolta Tri urat, hogy 1000 milliárd VND-t sikkasztott el Truong My Lan asszonytól.

Mr. Nguyen Cao Tri (Fotó: Cafeland).

Hamisított dokumentumokkal tulajdonítottak el pénzt Van Thinh Phat elnökétől

A vádirat szerint Nguyen Cao Tri úr a Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), a Capella Group Joint Stock Company elnöke és vezérigazgatója.

2017 és 2020 között Truong My Lan asszony ismételten pénzt utalt át alkalmazottain keresztül, hogy részvényeket vásároljon a Nguyen Cao Tri több projektjében a következő vállalatoknál: Industrial Rubber Joint Stock Company (Dong Nai-ban); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Lam Dongban), és együttműködött Quang Ninh tartomány Hai Ha kerületében található projektekbe való befektetésben.

2017 decemberében Tri úr az Industrial Rubber Joint Stock Company alaptőkéjének 65%-át 45 millió USD-ért átruházta a Truong My Lanra. Lan asszony háromszor utalt át 21,25 millió USD-t (ami az alaptőke 31,22%-ának felel meg) a Trinek.

A Saigon Dai Ninh Turisztikai Befektetési Részvénytársasággal kapcsolatban az ügyészség megállapította, hogy Nguyen Cao Tri, aki az alaptőke 58%-át birtokolta, az összes részvényt 3000 milliárd VND-ért adta el a Truong My Lannak. Az átutalási folyamat során a Van Thinh Phat elnöke 1 millió USD-t és 127 milliárd VND-t helyezett letétbe.

Ezenkívül Tri úr és Lan asszony abban is megállapodtak, hogy a Van Thinh Phat elnöke részt vehet a Hai Ha kerületi projektbe való befektetésben, a felmerülő költségek előrehaladása szerint fizetve. Ennek megfelelően Lan asszony kétszer összesen 9,5 millió USD-t fizetett Tri úrnak, ami több mint 220 milliárd VND-nek felel meg.

A vádirat szerint, mivel számos befektetési és kölcsönösszeget fogadott el dokumentumok vagy számlák nélkül, Tri úr 2021 januárjában találkozott Lan asszonnyal a Ngan Dinh étteremben (a Van Thinh Phat Group TimeSquare épülete), hogy megállapodjanak a befektetések lezárásában. Lan asszony összesen 1000 milliárd VND-t utalt át Trinek.

A fenti összeg hitelességének és bizalmának biztosítása érdekében Tri úr beleegyezett, hogy a Van Lang Company alaptőkéjének 10%-át Lan asszonynak utalja át, és megállapodott Lan asszonnyal abban, hogy Ho Quoc Minh tulajdonolja a részvényeket.

2022. október 21-én Tri úr utasította asszisztensét, hogy készítsen dokumentumokat az árak kiigazításához és a Van Lang Company alaptőkéjének 10%-ának Lan asszonnyal aláírt átruházására vonatkozó összes szerződés lezárásához.

Hamisítás céljából létrehozott dokumentumok, amelyek hitelesítik a tranzakció dátumát, például: Jegyzőkönyv a szerződéses átruházási ár módosításáról; Részvényátruházási szerződés, több mint 4,4 millió VLG részvény átruházási árának módosításáról...

Ezt követően Tri úr kitöltötte a dokumentumokat és elvégezte az eljárásokat, hogy megerősítse több mint 4,4 millió részvény (az alaptőke 10%-ának megfelelő) átruházását Ho Quoc Minh-től öccsére, Nguyễn Cao Duc-ra és Tran Le Diep Thuy-ra (a Van Lang Company könyvelőjére).

2022. október 23-án Tri úr időpontot egyeztetett Minh úrral a Tan Son Nhat repülőtér egyik kávézójában, és megkérte, hogy írjon alá számos dokumentumot az átruházási szerződés lezárásához, a befektetési alap szerződésének lezárásáról szóló jegyzőkönyvet...

1000 milliárd VND elsajátításának tudata

A 2022. december 26. és november 15. közötti nyomozás során Nguyen Cao Tri nem ismerte el, hogy pénzt fogadott el Truong My Lantól.

Nguyễn Cao Tri kijelentette, hogy a véletlennek köszönhetően találkoztak Ho Quốc Minh-hel a Tan Son Nhat repülőtéren, és nem adott Ho Quốc Minhnek semmilyen papírt vagy dokumentumot aláírásra.

Truong My Lan asszony letartóztatása előtt (Fotó: HN).

Később, bár a Közbiztonsági Minisztérium Bűnügyi Tudományos Intézete 2023. január 6-i 20. számú törvényszéki vizsgálatának következtetése szerint Nguyen Cao Tri kézírását azonosították a Tri által megfigyelésre készített dokumentumokban, megerősítve a Truong My Lantól kapott és a nyomozó hatóság által lefoglalt pénzösszeget, Nguyen Cao Tri továbbra sem ismerte el, hogy pénzt fogadott el Truong My Lantól. A vádlott azt állította, hogy Truong My Lan rágalmazta és megsértette Tri becsületét.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség szerint ez Truong My Lan azon szándékát mutatja, hogy a végéig elsajátítsa a pénzt.

Truong My Lan alperes petíciót nyújtott be, amelyben kéri Nguyen Cao Tri vagyonának eltulajdonításával kapcsolatos cselekmény tisztázását és kezelését, valamint 1000 milliárd VND behajtását a törvénynek megfelelően.

Dokumentumok, bizonyítékok, szakértői következtetések, a vádlottak és a kapcsolódó személyek vallomásai alapján az ügyészségnek elegendő alapja van annak megállapítására, hogy: Truong My Lan letartóztatását kihasználva Nguyen Cao Tri csalárd módon utasította alkalmazottait, hogy készítsenek elő és töltsenek ki dokumentumokat az átruházási szerződés és a befektetési alap szerződésének felszámolására az adósságkötelezettségek megszüntetése érdekében, annak érdekében, hogy elsajátítsa a Truong My Lantól kapott 1000 milliárd VND összeget.

A nyomozás során a hatóságok Nguyen Cao Tri személyénél és munkahelyén lefoglalt készpénzt foglaltak le, összesen 93,9 milliárd értékű összeget, amelyből 3,3 millió USD és 16,7 milliárd VND volt. A vádlott Nguyen Cao Tri családja 640,7 milliárd VND-t fizetett be a nyomozó hatóság ideiglenes számlájára.

Ami az enyhítő körülményeket illeti, a Legfelsőbb Népi Ügyészség szerint Tri urat harmadosztályú munkaérmmel és érdemoklevéllel tüntették ki, aktívan részt vett jótékonysági tevékenységekben, járványmegelőzésben, hozzájárult a közösséghez, és jó személyes múlttal rendelkezett.

Forrás: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm