Javaslat Tran Qui Thanh úr és két lánya büntetőeljárás alá vonására 767 milliárd VND értékű vagyon elsikkasztása miatt

[hirdetés_1]

November 24-én a Nyomozó Rendőrség (Közbiztonsági Minisztérium) bejelentette, hogy befejezte a nyomozást, és az ügy iratait átadta az azonos szintű Népi Ügyészségnek, hogy indítványozza Tran Qui Thanh (70 éves) úr és két lánya, Tran Uyen Phuong (42 éves) és Tran Ngoc Bich (39 éves, mindketten a Binh Thanh kerületben laknak, ideiglenesen Binh Duong tartományban tartózkodnak) elleni büntetőeljárás megindítását a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 175. cikkének 4. pontja értelmében „Bizalommal való visszaélés” bűncselekménye miatt.

Amelyben Tran Qui Thanh úr jelenleg a Binh Duongban székelő Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited igazgatója, Tran Uyen Phuong pedig a vállalat igazgatóhelyettese.

Tran Qui Thanh urat és két lányát, Tran Uyen Phuongot és Tran Ngoc Bichot vád alá helyezték.

A nyomozás következtetése szerint Tran Qui Thanh úr, három fia és rokonai a Polgári Törvénykönyv kölcsön- és átruházási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kihasználva kamatra kölcsönöztek pénzt, amely a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 201. cikkelye, a „Magas kamatlábbal történő kölcsönadás polgári jogi ügyletekben” bűncselekmény értelmében bűncselekménynek minősülő összeg alatt volt.

Tran Qui Thanh úr és az adósok azonban nem kötöttek fedezettel fedezett kölcsönszerződéseket, hanem vállalkozásokat és magánszemélyeket kényszerítettek arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően olyan szerződéseket kössenek projektek, projektekben lévő részesedések és ingatlanok átruházására, amelyek értéke sokszorosan alacsonyabb volt az eszközök tényleges értékénél.

Amikor a hitelfelvevő habozott és aggódott a kölcsönfelvétellel kapcsolatban, de ingatlan-átruházási szerződést kötött, Tran Qui Thanh úr csoportja információkat szolgáltatott, hogy bizalmat építsen a hírnevükben és pénzügyi potenciáljukban, „viszonteladási kötelezettségvállalásokat” írtak alá, és a projekt és az ingatlan visszavásárlására vonatkozó előleg átvételével legalizálták a hitelkamatokat, ígéretet téve a teljes tőke és kamat kifizetésére, valamint az ingatlan visszaszolgáltatására.

A kölcsönvevő Tran Qui Thanh úr irányításával elvégezte a vagyon Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich részére történő átruházásának eljárásait. Ez a csoport gyorsan elvégezte a névváltoztatási eljárásokat, hogy átvegye az irányítást és dönthessen az eszközökről, amelyek ingatlanok, tőkebefizetések és részvények.

A kölcsönvevő a megállapodás szerint teljes mértékben teljesítette a tőke- és kamatfizetési kötelezettségét, de Tran Qui Thanh úr csoportja megtévesztő trükköket alkalmazott, például: ésszerűtlen kifogásokat keresett a fizetés megtagadására, nem szolgáltatta vissza az ingatlant, azt állította, hogy az ingatlan tulajdonosa megsértette a szerződés feltételeit, és ezért elvesztette a visszavásárlási jogát... vagy okokat teremtett arra, hogy az ingatlan tulajdonosát több pénz fizetésére kényszerítse, nem engedélyezve az egyes részletek kifizetését, hanem a teljes tőke kifizetésére kényszerítve... Amikor a kölcsönvevő ezt nem tette meg, Thanh úr csoportja szándékosan eltulajdonította az ingatlant.

A nyomozás következtetése azt is megállapította, hogy 2019 januárja és 2020 novembere között Tran Qui Thanh úr és bűntársai 4 „bizalmi visszaélést” követtek el 4 áldozattal szemben. Konkrétan a vagyon a következőket foglalja magában: Dang Thi Kim Oanh asszony (a Kim Oanh Ingatlancsoport igazgatótanácsának elnöke) 2 projektje, a Minh Thanh és a Nhon Thanh projekt Dong Nai -ban; Nguyen Van Chung úr Binh Tan kerületében található 452. számú telekről leválasztott 29 telek, Lam Son Hoang úr 4 telek Thu Duc városában és Nguyen Huy Dong úr 2 telek Binh Tan kerületében; összesen több mint 767 milliárd VND értékben.

Köztudott, hogy Tran Qui Thanh urat és lányát, Tran Uyen Phuongot 2023 áprilisának elejétől napjainkig vádolták és tartották fogva. Csak a vádlottat, Tran Ngoc Bichet szabadlábra helyezték óvadék ellenében.

A következtetés szerint a nyomozás során Tran Qui Thanh úr és két lánya makacsok voltak, nem vallották be őszintén magukat, és nem voltak tudatában illegális magatartásuknak. Tran Qui Thanh úr és két lánya nem ismerték el a pénzkölcsönzést, csupán azt ismerték el, hogy a törvényeknek megfelelően üzleti és magánszemélyek képviselőivel vásárolnak és adnak el eszközöket.

A rendőrségnek azonban elegendő dokumentummal és bizonyítékkal kell alátámasztania a vádlottak cselekedeteit. Úgy vélik, hogy Tran Qui Thanh úr többször is elkövette a bűncselekményt, kifinomult és ravasz trükköket alkalmazva rendkívül nagy értékű vagyon eltulajdonítására, felháborodást keltve a társadalomban.

Tran Qui Thanh úr az ötletgazda és a vezető szerepét játszotta. Két lánya, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich, bűnrészesek voltak és aktívan segítettek.

[hirdetés_2]
Forrás